Die indische Marktaufsichtsbehörde hat die von einer gemeinnützigen Medienorganisation genannten Fonds untersucht, die angeblich an der Investition von Millionen von Dollar in einige börsennotierte Aktien der Adani Group beteiligt waren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Donnerstag.

Nach Angaben des Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) haben Offshore-Strukturen mit Sitz in Mauritius zwischen 8% und 14% der Aktien von vier Einheiten der Adani Group - Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports und Adani Energy Solutions (früher bekannt als Adani Transmission) - erworben.

OCCRP hatte zwei auf Mauritius ansässige Offshore-Fonds, Emerging India Focus Fund (EIFF) und EM Resurgent Fund (EMRF), als Hauptinvestoren in einigen Unternehmen der Adani Group über einen auf Bermuda ansässigen Investmentfonds namens Global Opportunities Fund benannt.

Die Gruppe hat den Bericht zurückgewiesen.

Die in dem Bericht genannten Fonds sind bereits Teil einer behördlichen Untersuchung über mögliche Verstöße der Gruppe gegen die Vorschriften zum Streubesitz und alle neuen Fakten werden von der Aufsichtsbehörde berücksichtigt, so Quellen.

Das Securities and Exchange Board of India (SEBI) hat nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters reagiert.

Am Donnerstag erklärte 36 One, die als Investmentmanager für die beiden genannten Fonds fungierte, dass sie alle geltenden Gesetze einhalten.

"In keinem der beiden Fonds sind die Adani Group oder eine der in dem Artikel genannten Personen Investoren", sagte 36 One in einer Erklärung an die Börsen. "Diese Fonds haben zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Investitionen in Aktien der Adani Group."

Die Fonds hatten in der Vergangenheit Investitionen in Unternehmen der Adani-Gruppe, die alle im Jahr 2018 verkauft wurden, heißt es weiter. (Berichterstattung durch Jayshree P Upadhyay; Bearbeitung durch Janane Venkatraman und Dhanya Ann Thoppil)