Das neue Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und anderer Angelegenheiten, das am Dienstag ins Parlament eingebracht wurde, wird die Notwendigkeit für die Staatsanwaltschaft aufheben, eine direkte Verbindung zwischen dem kriminellen Verhalten und den gewaschenen Geldern nachzuweisen, sagte das Innenministerium in einer Pressemitteilung.
"Es wird ausreichen, wenn die Staatsanwaltschaft zweifelsfrei nachweisen kann, dass der Geldwäscher wusste oder Grund zu der Annahme hatte, dass er mit kriminellen Erträgen handelte", sagte das Ministerium und fügte hinzu, dass dies bei der Verfolgung von Geldkurieren helfen würde, wenn die gewaschenen Gelder zunächst über Bankkonten und Vermittler in ausländischen Rechtsordnungen geflossen waren.
Letztes Jahr hat Singapur einen von Ausländern betriebenen Geldwäschering in Höhe von 2,24 Milliarden Dollar auffliegen lassen, wobei der letzte von 10 Tätern am 10. Juni verurteilt wurde.
Die Kriminellen hatten Geld, das sie durch Betrügereien und Online-Glücksspiele im Ausland erlangt hatten, auf Bankkonten in Singapur deponiert und teilweise in Immobilien, Autos, Handtaschen und Schmuck umgewandelt.
Premierminister Lawrence Wong sagte letzten Monat, dass Singapur ein größeres Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat als andere Länder, weil es ein internationales Finanz- und Geschäftszentrum ist.
Seit dem Bekanntwerden des Geldwäschefalls im letzten Jahr hat die Regierung ein interministerielles Gremium eingesetzt, um ihre Anti-Geldwäsche-Regelung zu überprüfen.
Das neue Gesetz wird es den Strafverfolgungsbehörden auch ermöglichen, Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit Umweltverbrechen im Ausland zu untersuchen. Gegenwärtig kann Singapur nicht gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Verbrechen wie illegalem Bergbau, illegalem Abfallhandel und illegalem Holzeinschlag im Ausland ermitteln, da solche Verbrechen nach singapurischem Recht nicht als schwerwiegende Straftaten gelten, da sie in der Regel nicht in dem landreichen Stadtstaat vorkommen.
Der Gesetzentwurf erleichtert den Strafverfolgungsbehörden auch den Verkauf von beschlagnahmten oder zurückgehaltenen Immobilien sowie den Umgang mit beschlagnahmten Immobilien von Verdächtigen, die aus dem Land geflohen sind.
Das Ministerium sagte, dass es auch die Anforderungen an Kasinobetreiber zur Durchführung einer Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden verschärfen wird, indem der Schwellenwert für eine einzelne Bargeldtransaktion mit einem Betrag von 10.000 S$ (7.362 $) oder mehr oder einer Einzahlung von 5.000 S$ oder mehr auf Transaktionen und Einzahlungen von mindestens 4.000 S$ gesenkt wird.
Letzten Monat hat Singapur einen Bericht über eine nationale Strategie zur Wiedererlangung von Vermögenswerten veröffentlicht. Darin heißt es, man wolle "Kriminelle ihrer illegalen Gewinne berauben und ihnen so den finanziellen Anreiz nehmen, ihre Gelder in Singapur zu waschen". ($1 = 1,3584 Singapur-Dollar) (Bericht von Xinghui Kok, Bearbeitung von Ed Davies)
