Mindestens 13 % aller kriminellen Bitcoin-Erlöse wurden 2020 über private Wallets abgewickelt, die die Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen erschweren, gegenüber 2 % im Jahr 2019, so eine Studie des Unternehmens für digitale Währungsforensik.
Während Kryptowährungstransaktionen pseudonym sind, werden sie in einem öffentlichen Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet, was die Verfolgung von Geldflüssen erleichtert. In den letzten zehn Jahren sind die Strafverfolgungsbehörden besser darin geworden, illegale Aktivitäten auf Blockchains zu verfolgen.
Aber private Geldbörsen, von denen es mehrere Arten gibt, kombinieren, vermischen und anonymisieren Kryptowährungstransaktionen, was es kompliziert macht, eine Geldspur zu verfolgen.
"Das macht es praktisch unmöglich, Gelder zu verfolgen, vor allem, wenn man eine Reihe von Transaktionen über Privacy Wallets durchführt", sagte Dr. Tom Robinson, Chefwissenschaftler bei Elliptic. "Dies ist eine große Herausforderung für die Strafverfolgung. Es bedeutet, dass sie sich wahrscheinlich in einer Sackgasse befinden."
Ein Großteil der 120.000 Dollar in Bitcoin, die bei einem Hack der Konten berühmter Twitter-Nutzer im Juli erbeutet wurden, lief über eine Privacy Wallet, ebenso wie ein Teil der 280 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten, die im September von der asiatischen Börse KuCoin gestohlen wurden, fand Elliptic heraus.
Die Studie beschreibt auch die Nutzung dezentraler Börsen - Plattformen, die nicht von einem bestimmten Unternehmen betrieben werden - zur Geldwäsche.
Während das Gesamtvolumen der illegalen Aktivitäten mit Krypto-Vermögenswerten in absoluten Zahlen über die Jahre gestiegen ist, macht es laut Elliptic weniger als 1 % aller digitalen Transaktionen aus, gegenüber 35 % im Jahr 2012.
