wesentlichen Inhalt:
Die Bechtle E-Commerce Holding AG unterstellt ihre Leitung der Bechtle Aktiengesellschaft,
die demgemäß berechtigt ist, dem Vorstand der Bechtle E-Commerce Holding AG hinsichtlich
der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. Die Bechtle Aktiengesellschaft wird ihr
Weisungsrecht durch ihren Vorstand oder - soweit gesetzlich zulässig - durch ausdrücklich
beauftragte Personen ausüben. Weisungen sind schriftlich (einschließlich Brief, Fax und
- E-Mail) zu erteilen. Die Bechtle Aktiengesellschaft kann dem Vorstand der Bechtle
E-Commerce Holding AG nicht die Weisung erteilen, den Vertrag aufrechtzuerhalten, zu ändern
oder zu beenden. Der Vorstand der Bechtle E-Commerce Holding AG ist verpflichtet, die
Weisungen der Bechtle Aktiengesellschaft zu befolgen. Die Führung der Geschäfte und die
Vertretung der Bechtle E-Commerce Holding AG obliegen weiterhin dem Vorstand der Bechtle
E-Commerce Holding AG.
Die Bechtle Aktiengesellschaft ist jederzeit berechtigt, die Bücher und Schriften der
Bechtle E-Commerce Holding AG einzusehen. Der Vorstand der Bechtle E-Commerce Holding AG
ist verpflichtet, der Bechtle Aktiengesellschaft jederzeit alle gewünschten Auskünfte über
- sämtliche rechtlichen, geschäftlichen und organisatorischen Angelegenheiten der Bechtle
E-Commerce Holding AG zu geben. Weiter ist die Bechtle E-Commerce Holding AG verpflichtet,
der Bechtle Aktiengesellschaft laufend über die geschäftliche Entwicklung und über alle
wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.
Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister der Bechtle E-Commerce
Holding AG wirksam. Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit neben der Zustimmung der
- Hauptversammlung der Bechtle Aktiengesellschaft der Zustimmung der Hauptversammlung der
Bechtle E-Commerce Holding AG.
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann schriftlich mit einer Frist von
- sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres der Bechtle E-Commerce Holding AG gekündigt
werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
- Schließlich enthält der Vertrag eine sogenannte salvatorische Klausel.
11. Der Abschluss des Beherrschungsvertrags ist im Einzelnen in dem gemeinsamen, vom Vorstand der Bechtle
Aktiengesellschaft und vom Vorstand der Bechtle E-Commerce Holding AG nach § 293a AktG erstatteten
schriftlichen Bericht rechtlich und wirtschaftlich erläutert.
Die Bechtle Aktiengesellschaft ist alleinige Aktionärin der Bechtle E-Commerce Holding AG. Aus diesem
Grund sind von der Bechtle Aktiengesellschaft keine Ausgleichszahlungen oder Abfindungen gemäß den §§
304, 305 AktG zu gewähren. Aus demselben Grund ist eine Prüfung des Vertrags durch einen Vertragsprüfer
entbehrlich.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherrschungsvertrags zwischen der Bechtle
Aktiengesellschaft und der Bechtle E-Commerce Holding AG zuzustimmen.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an und bis zu deren Ablauf sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.bechtle.com/hv2021 zugänglich:
der Entwurf des Beherrschungsvertrags zwischen der Bechtle Aktiengesellschaft und der
- Bechtle E-Commerce Holding AG;
die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Bechtle Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre
- 2018, 2019 und 2020;
die Jahresabschlüsse der Bechtle E-Commerce Holding AG für die Geschäftsjahre 2018, 2019
- und 2020;
die Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der Bechtle Aktiengesellschaft für die
- Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020;
- der gemeinsame Bericht des Vorstands der Bechtle Aktiengesellschaft und des Vorstands der
Bechtle E-Commerce Holding AG über den Beherrschungsvertrag gemäß § 293a AktG.
III. System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Bechtle Aktiengesellschaft
Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands
Oberstes Strategieziel der Bechtle Aktiengesellschaft (im Folgenden: Bechtle) ist die nachhaltige
Steigerung des Unternehmenswerts durch profitables Wachstum. Dieses Leitziel ist auch Kernbaustein
unserer Unternehmensstrategie Vision 2030. Das Vergütungssystem des Vorstands fördert die Umsetzung
dieser Strategie durch ambitionierte Performance-Ziele, die im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie
stehen.
Die einzelnen Vergütungskomponenten stellen die Förderung der wesentlichen Ziele unserer
Unternehmensstrategie, insbesondere ein kontinuierliches und nachhaltiges Umsatzwachstum bei
gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität, sicher.
Gleichzeitig ist die Vorstandsvergütung darauf ausgerichtet, die Mitglieder des Vorstands unter
Berücksichtigung der Lage der Gesellschaft entsprechend ihrer Leistung und ihres Tätigkeits- und
Verantwortungsbereichs zu entlohnen. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems entspricht den Maßgaben des
Aktiengesetzes (AktG). Zudem erfolgt eine Orientierung an den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK).
Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystem wurden insbesondere die folgenden Leitsätze berücksichtigt:
Förderung und Umsetzung der Unternehmensstrategie:
Das Vergütungssystem trägt in seiner Gesamtheit zur Förderung und Umsetzung unserer
- Unternehmensstrategie Vision 2030 bei, indem anspruchsvolle und langfristige
Performance-Ziele gesetzt werden, welche im Einklang mit unserer gewünschten
Unternehmensentwicklung stehen.
1. Fokus auf die langfristige und nachhaltige Entwicklung:
Die langfristige und nachhaltige Entwicklung von Bechtle wird durch die Gewährung einer
- langfristigen variablen Vergütungskomponente sowie die Implementierung von
Nachhaltigkeitskriterien (Environmental, Social, Governance - ESG-Kriterien) in der
kurzfristigen variablen Vergütung gefördert.
Leistungsorientierung ("Pay for Performance"):
Die Vorstandsmitglieder erhalten eine leistungsorientierte Vergütung, indem im Rahmen der
- variablen Vergütung adäquate und ambitionierte Ziele gesetzt werden und die variable
Vergütung je nach Zielerreichung zwischen null und einer betragsmäßigen Obergrenze (Cap)
schwanken kann.
Angemessenheit:
Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass die Vergütung der Vorstandsmitglieder in einem
angemessenen Verhältnis sowohl zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen
- Vorstandmitglieds als auch zur Lage der Gesellschaft steht. Um die Angemessenheit der
Vergütungshöhen zu beurteilen, erfolgt ein Marktvergleich mit vergleichbaren Unternehmen
(horizontaler Vergleich) sowie eine Überprüfung der unternehmensinternen
Vergütungsrelationen (vertikaler Vergleich).
Compliance:
-
Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems unseres Vorstands werden die aktuellen
regulatorischen Anforderungen an die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung berücksichtigt. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems, erstmalige Anwendung
Gemäß §§ 87a Abs. 1, 120a Abs. 1 AktG hat der Aufsichtsrat ein klares und verständliches
Vergütungssystem für den Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft zu beschließen und der
Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat das vorliegende System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder in seiner Sitzung vom 17.03.2021 beschossen und legt es der ordentlichen
Hauptversammlung 2021 zur Billigung vor.
Bei Erarbeitung des Vergütungssystems wurde der Aufsichtsrat von seinem Personalausschuss unterstützt,
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May 05, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
