Chinesische Krypto-Adressen schickten 2,2 Milliarden Dollar an Betrüger, Darknets in 2019-2021 -Report

Chinesische Kryptowährungsadressen schickten zwischen April 2019 und Juni 2021 digitale Token im Wert von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar an Adressen, die mit illegalen Aktivitäten wie Betrug und Darknet-Operationen verbunden sind, so ein Bericht der Blockchain-Datenplattform Chainalysis, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Diese Adressen erhielten auch 2 Milliarden Dollar an Kryptowährung aus illegalen Quellen, was China zu einem großen Akteur in der Kriminalität im Zusammenhang mit digitaler Währung macht, so der Bericht weiter. Der Bericht analysiert Chinas Kryptowährungsaktivitäten inmitten der staatlichen Maßnahmen.

Allerdings ist das Transaktionsvolumen Chinas mit illegalen Adressen im Zweijahreszeitraum drastisch gesunken, sowohl in Bezug auf den absoluten Wert als auch im Vergleich zu anderen Ländern, so Chainalysis. Der Hauptgrund dafür ist das Fehlen groß angelegter Ponzi-Schemata wie der Betrug im Jahr 2019 mit der Krypto-Wallet und -Börse PlusToken, der seinen Ursprung in China hatte.

Nutzer und Kunden verloren durch den PlusToken-Betrug schätzungsweise 3 bis 4 Milliarden US-Dollar.

Die überwiegende Mehrheit der illegalen Geldbewegungen in China im Bereich Krypto stand im Zusammenhang mit Betrügereien, obwohl auch dies zurückgegangen ist, so der Chainalysis-Bericht.

"Dies ist höchstwahrscheinlich sowohl auf das durch PlusToken geschärfte Bewusstsein als auch auf das harte Durchgreifen in diesem Bereich zurückzuführen", so Gurvais Grigg, Global Public Sector Chief Technology Officer bei Chainalysis, in einer E-Mail an Reuters.

In dem Bericht wird auch der Handel mit Fentanyl aus China genannt, einem sehr starken narkotischen Schmerzmittel, das bei starken Schmerzen oder nach Operationen verschrieben wird.

Chainalysis bezeichnete China als Drehscheibe des weltweiten Fentanylhandels, wobei viele chinesische Hersteller des Medikaments Kryptowährungen zur Durchführung von Transaktionen verwenden.

Laut Chainalysis ist die Geldwäsche eine weitere bemerkenswerte Form der kryptobasierten Kriminalität, die in China unverhältnismäßig häufig durchgeführt wird.

Die meiste Geldwäsche auf Basis von Kryptowährungen betrifft die etablierten Börsen für digitale Währungen, oft durch außerbörsliche Schalter, deren Geschäfte auf diesen Plattformen aufgebaut sind.

Chainalysis stellte fest, dass China anscheinend gegen Unternehmen und Einzelpersonen vorgeht, die diese Aktivitäten erleichtern.

So bekannte sich Zhao Dong, Gründer mehrerer chinesischer OTC-Unternehmen, im Mai der Geldwäsche schuldig, nachdem er letztes Jahr verhaftet worden war.