Generalversammlung 2020 der Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

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Generalversammlung 2020 der Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen
Anträgen zu

23.04.2020 / 18:00

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Medienmitteilung

Generalversammlung 2020 der Zur Rose Group AG

Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Heute fand in Zürich die 27. ordentliche Generalversammlung der Zur Rose
Group AG statt. Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation im Zusammenhang
mit dem Coronavirus wurde die Versammlung ohne persönliche Teilnahme der
Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Insgesamt waren 4'021'346
Aktienstimmen, entsprechend 41.7 Prozent des Aktienkapitals bzw. 72.3
Prozent des eingetragenen, stimmberechtigten Kapitals, durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Der Verwaltungsrat dankt allen,
die ihre Aktionärsrechte auf diesem Weg wahrgenommen haben.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und
Konzernrechnung 2019, die Verwendung des Bilanzgewinns, und sie erteilten
dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im
Berichtsjahr. Der Verwaltungsratspräsident und alle
Verwaltungsratsmitglieder sowie alle Mitglieder des Vergütungsausschusses
wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Die
Generalversammlung genehmigte die beantragten maximalen Gesamtbeträge der
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das
Geschäftsjahr 2019, 2020 und 2021. Zudem wurde in einer
Konsultativabstimmung der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019
gutgeheissen. Ernst & Young AG als Revisionsstelle sowie Fürer Partner
Advocaten KIG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurden für eine weitere
Amtsdauer von einem Jahr bestätigt.

Weiter genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Antrag zur Schaffung
von genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 26'219'910, entsprechend
10 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals. Wie am 20. April 2020
kommuniziert, wurde das Traktandum zur Schaffung von zusätzlichem bedingtem
Aktienkapital zurückgezogen.

Das Protokoll mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen ist ab dem 24.
April 2020 abrufbar unter «zurrosegroup.com > Investoren & Medien >
Generalversammlung».

Kontakt für Analysten und Investoren
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
19. August 2020 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2020 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1'800
Mitarbeitende. 2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'569 Millionen
Franken (inklusive medpex) bei rund 7 Millionen aktiven Kunden in
Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie
zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler
Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von
KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur
Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv
voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur
Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale
Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es
sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine
relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu
begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und
digitalen Lösungen optimal zu managen.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.


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Ende der Medienmitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zur Rose Group AG
                   Walzmühlestrasse 60
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   Telefon:        +41 52 724 08 14
   Internet:       www.zurrosegroup.com
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1028729



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1028729 23.04.2020

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