IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group
kennzeichnet von OFAC sanktionierte Bitcoin-Adressen, um Kunden bei der Risikominimierung zu
unterstützen

BIG Blockchain Intelligence Group kennzeichnet von OFAC sanktionierte Bitcoin-Adressen, um Kunden
bei der Risikominimierung zu unterstützen

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG), ein führender Entwickler und Anbieter von
Blockchain- und Kryptowährungs-Suchsystemen, Risikoevaluierungs- und Datenanalyse-Tools sowie
Ermittlungsdiensten, hat die beiden vom OFAC (US-Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen)
sanktionierten Bitcoin-Adressen in seiner Unternehmens-Datenbank gekennzeichnet, um Finanzinstitute
bei der Minimierung sanktionsbedingter Risiken zu unterstützen. 

- Die Nichterfüllung der Sanktionsauflagen hat Finanzinstitute bereits Milliarden an
Strafzahlungen gekostet und zu verschärften Kontrollen seitens der Regierungsbehörden
geführt.
- Neue von der OFAC sanktionierte Adressen werden innerhalb von 24 Stunden in der BIG-Datenbank
vermerkt.
- Die sanktionierten Adressen werden entsprechend gekennzeichnet, damit BIG-Kunden Transaktionen
über diese Adressen blockieren können.

 VANCOUVER, BC - 30. NOVEMBER 2018 - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG oder das
Unternehmen) (CSE: BIGG)(OTC: BBKCF)(WKN: A2JSKG), ein führender Entwickler und Anbieter von
Blockchain- und Kryptowährungs-Suchsystemen, Risikoevaluierungs- und Datenanalyse-Tools sowie
Ermittlungsdiensten, hat die beiden vom OFAC sanktionierten Bitcoin-Adressen in seiner
Unternehmens-Datenbank entsprechend gekennzeichnet, um Finanzinstitute bei der Minimierung
sanktionsbedingter Risiken zu unterstützen. Am 28. November 2018 hat das beim
US-Finanzministerium angesiedelte Office of Foreign Assets Control (OFAC) erstmals öffentlich
digitale Währungsadressen sanktionierten Personen zugewiesen. Die betreffenden digitalen
Währungsadressen lauten: 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C und
1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V. Um die einschlägigen Sanktionsvorschriften dauerhaft zu
erfüllen, müssen alle Organisationen Transaktionen von diesen Adressen blockieren.

Das OFAC administriert und verhängt Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen bestimmte
Länder und Rechtssysteme, Terroristen, internationale Suchtgifthändler sowie andere
Bedrohungen, die sich gegen die Vereinigten Staaten richten. Im Rahmen seiner Risikoevaluierungen
und kriminaltechnischen Ermittlungen nimmt BIG innerhalb von 24 Stunden, nachdem das OFAC eine
aktuelle Liste der sanktionierten Kryptowährungsadressen ausgegeben hat, eine Aktualisierung
seiner Datenbank vor und kennzeichnet neu sanktionierte Adressen bzw. führt Prüfungen zur
Bestätigung der Entdeckung neu gekennzeichneter Adressen durch.

In einer Presseaussendung des US-Finanzministeriums vom 28. November 2018 heißt es: Ebenso
wie herkömmliche Identifikationsnummern sollen diese digitalen Währungsadressen sowohl
Organisationen, die zur Erfüllung entsprechender Auflagen verpflichtet sind, als auch Personen,
die mit digitalen Währungen handeln, dabei helfen, blockierungswürdige Transaktionen und
Gelder zu identifizieren und Verbindungen zu diesen Adressen auszuforschen. Das Wissen um
sanktionierte Adressen ist für Organisationen, die zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen
verpflichtet sind, ein absolutes Muss. Allerdings können Finanzinstitute nur dann sicher sein,
nicht gegen die Sanktionsbestimmungen im Hinblick auf Kryptowährungen zu verstoßen, wenn
sie auf Instrumente und Dienstleistungen zurückgreifen können, wie sie von BIG angeboten
werden. 

Für Finanzinstitute hat die Einhaltung der Sanktionsbestimmungen oberste Priorität,
erklärt Teresa Anaya, die bei BIG als Director of Financial Institution Strategy (Certified
Fraud Examiner, Certified AML Specialist, Certified Bitcoin Professional) verantwortlich zeichnet.
Ein Verstoß gegen die Sanktionsbestimmungen kann Strafzahlungen und Entschädigungskosten
in Millionendollarhöhe nach sich ziehen. Außerdem ist die Organisation, die einen solchen
Verstoß begeht, mit jahrelangen strengen Kontrollmaßnahmen seitens der Behörden
konfrontiert. Aus diesem Grund ist es für Finanzinstitute von unschätzbarem Wert, auf
sanktionierte Kryptowährungsadressen hingewiesen zu werden. Durch die Nutzung von BIGs
Risikoevaluierungsdienst BitRank Verified® und/oder die kriminaltechnische Ermittlungsplattform
QLUETM können Finanzinstitute nun proaktive Schritte setzen, um dieses Sanktionsrisiko zu
minimieren.

In der Presseaussendung des US-Finanzministeriums vom 28. November 2018 ist zu lesen, dass die
beiden fraglichen Bitcoin-Adressen mit zwei im Iran lebenden Personen in Verbindung gebracht wurden.
Diese Personen waren im Auftrag von Cyber-Kriminellen, die in ein Ransomware-Programm mit
Lösegeldforderungen von über 200 bekannten Opfern - darunter auch zahlreiche Firmen und
Regierungsbehörden - verwickelt waren, am Umtausch von Lösegeldzahlungen von
Bitcoin-Währung in die iranische Währung Rial beteiligt. Über 7.000 Transaktionen in
Bitcoin-Währung im Wert von mehreren Millionen US-Dollar wurden über diese beiden Adressen
abgewickelt.

Wir wollen den mit der Auflagenerfüllung betrauten Verantwortlichen in den Finanzinstituten
ihre Aufgabe erleichtern und mehr Sicherheit bieten, meint Lance Morginn, CEO von BIG. Eine Sache
ist es zu wissen, dass man die aktuelle Liste der vom OFAC sanktionierten
Kryptowährungsadressen befolgen muss. Eine andere ist es zu wissen, dass man dank der Nutzung
der BIG-Dienste BitRank Verified® und QLUETM alle Anforderungen erfüllt. 

Für das Board:
Lance Morginn
 Chief Executive Officer

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.
BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) läutet mit Sicherheit und Verantwortlichkeit
eine neue Ära der Kryptowährungen ein. BIG hat eine Blockchain-unabhängige Such- und
Analyse-Engine namens QLUETM entwickelt, die es Strafverfolgungs-, RegTech, Regulatoren und
Regierungsbehörden ermöglicht, Transaktionen mit Kryptowährungen auf forensischer
Ebene visuell nachzuverfolgen und zu überwachen. Unser kommerzielles Produkt, BitRank
Verified®, bietet eine Risikobewertung für Bitcoin-Brieftaschen, die es
Regtech-Unternehmen, Banken, Geldautomaten, Börsen und Einzelhändlern ermöglicht, die
herkömmlichen Regulierungs-/Konformitätsanforderungen zu erfüllen. Unsere Abteilung
für forensische Dienstleistungen setzt unser Ermittlungsexpertenteam für Nachforschungen
ein, die tiefgehende Fachkenntnisse und Erfahrung verlangen, sowohl in Verbindung mit oder
zusätzlich zu unseren nutzerfreundlichen Forschungs-, Risikobewertungs- und
Datenanalyseinstrumenten.

Über BitRank Verified®
BIG entwickelte BitRank Verified®, um bei der Bewertung und Verifizierung von Transaktionen
mit Kryptowährungen der Branchen-Goldstandard zu werden.BitRank Verified® bietet der
Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Suchergebnisseite an, mit der Kassierer im Kontakt mit
Kunden, Handelsbörsen, elektronische Handelsplattformen sowie der Einzelhandel in der Lage sind
festzustellen, ob eine geplante Transaktion sicher angenommen werden kann, fragwürdig ist oder
abgelehnt werden sollte. BitRank Verified® und seine API sind maßgeschneiderte Dienste,
die dem RegTech-Sektor ein zuverlässiges Instrument an die Hand geben, mit dem Unternehmen ihre
Behördenauflagen erfüllen und gleichzeitig das Risiko, in Geldwäsche oder andere
kriminelle Handlungen verwickelt zu werden, minimieren können. 

Über QLUETM
QLUE (Qualitative Law Enforcement Unified Edge) ermöglicht es Strafverfolgungs- und
Regtech-Ermittlern, Behörden sowie Regierungsstellen buchstäblich, dem virtuellen Geld zu
folgen. QLUE beinhaltet modernste Techniken und einzigartige Suchalgorithmen, um verdächtige
Aktivitäten bei Bitcoin- und anderen Kryptowährungstransaktionen aufzuspüren, wodurch
es Ermittlern möglich ist, Transaktionen in ihrem Kampf gegen Terrorismusfinanzierung,
Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, Kinderpornografie, Korruption, Bestechung,
Geldwäsche und andere Cyberkriminalität rasch und visuell nachzuverfolgen und zu
überwachen.

BIG Investor Relations 
Anthony Zelen
Direktwahl: +1-778-819-8705
E-Mail: anthony@blockchaingroup.io

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bitte auf unsere Webseite  https://www.blockchaingroup.io/. Besuchen Sie auch @blocksearch auf
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