Die Vereinigten Staaten haben digitale Währungen im Wert von etwa einer halben Million Dollar von einem Konto beschlagnahmt, das auf einen Chinesen registriert ist, der in einer Reuters-Untersuchung über Krypto-Investmentbetrug aus Südostasien aufgetaucht war.

Nach Angaben der US-Behörden handelte es sich bei dem Betrug, der zur Beschlagnahmung führte, um einen Krypto-Investment-Betrug, der als "Pig Butchering" bekannt ist. Bei solchen Betrügereien manipulieren Betrüger ahnungslose Menschen, die sie online treffen, und überreden sie, in falsche Kryptoanlagen zu investieren.

Der US-Geheimdienst beschlagnahmte die Kryptowährung im Juni von einem Konto, das auf den Namen Wang Yicheng lief, wie aus einem Dokument hervorgeht, das die US-Behörden bei einem Bundesgericht in Massachusetts eingereicht haben. Die Kryptowährung war zu diesem Zeitpunkt etwa 500.000 $ wert. Das Geld, das ursprünglich einem Opfer in Massachusetts gestohlen worden war, wurde zu Wangs Konto zurückverfolgt, heißt es in der Einreichung vom 21. November.

In einem im letzten Monat veröffentlichten Artikel bezeichnete Reuters Wang als Geschäftsmann, der als Vizepräsident einer in Bangkok ansässigen chinesischen Handelsgruppe Beziehungen zu Mitgliedern der thailändischen Strafverfolgungsbehörden und der politischen Elite knüpfte. In dem Artikel vom 23. November wurde detailliert beschrieben, wie auf ein Kryptokonto in Wangs Namen in den letzten Jahren mehr als 90 Millionen Dollar eingegangen sind, basierend auf Dokumenten und Transaktionsprotokollen. Davon stammten mindestens 9,1 Millionen Dollar von einer Krypto-Brieftasche, die nach Angaben des US-Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs mit Betrügereien beim Schweineschlachten in Verbindung gebracht wurde, wie Reuters berichtete.

Der Bericht hob das Beispiel eines Mannes aus Kalifornien hervor, dessen Familie sagte, dass er um etwa 2,7 Millionen Dollar betrogen wurde. Er schickte Geld an Krypto-Wallets, die die Gelder auf das Konto in Wangs Namen leiteten, so der Bericht. In der jüngsten US-Gerichtsakte wird ein weiteres Beispiel angeführt, ein Einwohner von Cambridge, Massachusetts. Er wurde angeblich um Kryptowährungen im Wert von etwa 478.000 Dollar betrogen, die auf zwei Kryptokonten umgeleitet wurden, von denen eines auf Wangs Namen lief.

Die Details des Kontos, die in der US-Gerichtsakte genannt werden - einschließlich des Kontoinhabers, des Ortes, an dem es geführt wurde, der letzten vier Ziffern der Kontonummer und der entsprechenden Krypto-Wallet-Adresse - stimmen mit den Details des Wang-Kontos überein, die in dem Reuters-Bericht hervorgehoben wurden.

Die US-Behörden gaben an, dass auf das Konto in Wangs Namen seit seiner Eröffnung im Jahr 2020 mehr als 90 Millionen Dollar eingegangen sind, wie aus der eidesstattlichen Erklärung von Heidi Robles, Special Agent des US-Geheimdienstes, hervorgeht. Dieses Ausmaß an Aktivität deutet auf ein Konto hin, das von einer kriminellen Organisation zum Zweck der Wäsche gestohlener Gelder kontrolliert wird, so Robles in der Erklärung.

Wang hat auf Anfragen nach einem Kommentar nicht reagiert. Der Leiter des thailändischen Cyber Crime Investigation Bureau lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Handelsgruppe, die Wang vertrat, heißt Thai-Asia Economic Exchange Trade Association. Als Antwort auf Fragen für diesen Artikel sagte sie, dass sie sich an Gesetze und Vorschriften hält und keine illegalen Aktivitäten unterstützt. Sie sagte, Wangs geschäftliche und persönliche Angelegenheiten hätten nichts mit dem Handelsverband zu tun und fügte hinzu, dass Wang nicht mehr Teil der Gruppe sei und sie keinen Kontakt mehr zu ihm habe.

Die Thai-Asia-Gruppe hatte Reuters bereits in einem Schreiben vom 4. Dezember mitgeteilt, dass Wang vor mehr als drei Monaten aus dem Vorstand der Gruppe ausgeschieden ist. Dies geschah aufgrund von Wangs Versäumnis, die neuen Mitgliedsbeiträge für die Handelsgruppe zu zahlen, sowie aus persönlichen Gründen, die in dem Brief nicht näher erläutert wurden. Die Gruppe gab an, dass die Hintergrundüberprüfungen, die sie bei Wangs ursprünglichem Antrag auf Mitgliedschaft und nach Reuters Bericht vom 23. November durchgeführt hat, keine Vorstrafen ergeben haben.

Die Einreichung bei einem US-Gericht war Teil einer zivilrechtlichen Einziehungsklage, bei der die Regierung eine gerichtliche Genehmigung beantragt, um beschlagnahmte Vermögenswerte in Besitz zu nehmen, von denen sie behauptet, dass sie mit einem Verbrechen in Verbindung stehen. Die Vereinigten Staaten haben im Zusammenhang mit dem Fall keine strafrechtliche Klage eingereicht, so die US-Staatsanwaltschaft in Massachusetts zum Zeitpunkt der Einreichung im November.

Der amtierende US-Staatsanwalt in Massachusetts, Joshua Levy, sagte gegenüber Reuters, dass sein Büro zivile Zwangsvollstreckungen einsetzt, um Gelder wiederzuerlangen, die durch Krypto-Betrugsfälle gestohlen wurden. Trotz der scheinbar schwer fassbaren Natur von Kryptowährungstransaktionen passt sich die Strafverfolgung an und entwickelt sich weiter, sagte er in einer Erklärung.