Erlebnis Akademie : Einladung zur HV 2024 (eak Einladung OHV 2024)

EINLADUNG

zur ordentlichen Hauptversammlungam 13. August 2024

Erlebnis Akademie AG

Bad Kötzting

WKN 164456

ISIN DE0001644565

www.eak-ag.de

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1.	Eindeutige	EAD082024oHV
	Kennung des
	Ereignisses
2.	Art der	Einladung zur Hauptversammlung
	Mitteilung	[im Format gemäß Durchführungsver-
		ordnung (EU) 2018 / 1212: NEWM]
	B. Angaben zum Emittenten
1.	ISIN	DE0001644565
2.	Name des	Erlebnis Akademie AG
	Emittenten
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der	13.08.2024
	Hauptver-	[im Format gemäß Durchführungsver-
	sammlung
	ordnung (EU) 2018 / 1212: 20240813]
2.	Uhrzeit der	17:00 Uhr (MESZ)
	Hauptver-	[im Format gemäß Durchführungsver-
	sammlung
	ordnung (EU) 2018 / 1212: 15:00 UTC]
3.	Art der	Ordentliche Hauptversammlung
	Hauptver-	[im Format gemäß Durchführungs-
	sammlung
	verordnung (EU) 2018 / 1212: GMET]
4. Ort der	Großer Vorlesungssaal des Sinocur
	Hauptver-	Präventionszentrum, Bahnhofstra-
	sammlung	ße 15, 93444 Bad Kötzting

5. Aufzeichnungs- 23.07.2024, 00:00 Uhr (MESZ)

datum	[im Format gemäß Durchführungs-
	verordnung (EU) 2018 / 1212: 20240722]

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 13. August 2024,

17:00 Uhr, im Großen Vorlesungssaal (2.Stock) des Sinocur Präventionszentrum, Bahnhofstraße 15, 93444 Bad Kötzting, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

6. Uniform Resource	http://www.eak-ag.de/eakag/	Titelbild: Zirkusshow "La Haut"
am kanadischen Baumwipfel-
Locator (URL)	investoren/hauptversammlung/
pfad Laurentides

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresab- schlusses der Erlebnis Akademie AG zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts sowie des Berichts des Auf- sichtsrats
   Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 26. Juni 2024 gebilligt. Der Jahresab- schluss ist damit festgestellt. Entsprechend den §§ 172, 173 AktG ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschluss- fassung vorgesehen. Die unter diesem Tagesordnungs- punkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen. Die genannten Unterlagen sind für denselben Zeitraum auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.eak-ag.de/eakag/investoren/finanzberichte abruf- bar und werden zudem während der Hauptversammlung ausliegen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge- winns aus dem Geschäftsjahr 2023
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 5.935.930,23 € auf neue Rechnung vorzutra- gen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

1. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Norbert Power-Feitz,Herzog-Hein-rich-Str. 10, 80336 München zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2024 zu wählen.
2. Wahl des Aufsichtsrats
   Die Amtszeit der bestehenden Aufsichtsratsmitglieder läuft mit Ende der Hauptversammlung aus. Aus diesem Grund sind neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.
   Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft i.V.m. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.
   Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge ge- bunden.
   Der Aufsichtsrat schlägt vor,
3. • Herrn Prof. Dr. Erich Wühr, Zahnarzt, Vorstand Verlag Systemische Medizin AG, Bad Kötzting,
   • Herrn Peter Siegert, Rentner, Schönberg,
   • Herrn Anton Staudinger, Geschäftsführer TCM-Kli- nik, Bad Kötzting,
   • Herrn Theodor Zellner, Rentner, Bad Kötzting, und
   • Herrn Florian Renner, Unternehmensberater bei der GCI Management Consulting GmbH, Gräfelfing

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie als Ersatzmitglieder für alle vorgeschlagenen Aufsichtsrats- mitglieder

1. Herrn Maximilian Wühr, CEO Finn GmbH, München
2. Herrn Michael Schulz, Ruhestand, zuletzt Leitender Angestellter Deutsche Telekom AG, Schwandorf

2

3

jeweils bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31.12.2028 endende Geschäfts- jahr der Gesellschaft entscheidet, zu wählen. Die Er- satzmitglieder ersetzen beim Ausscheiden eines Auf- sichtsratsmitglieds in der aufgeführten Reihenfolge das ausscheidende Mitglied.

Herr Anton Staudinger ist Mitglied folgender weiterer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsun- ternehmen:

• Aufsichtsrat der Verlag Systemische Medizin AG, Bad Kötzting

Herr Theodor Zellner ist Mitglied folgender weiterer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsun- ternehmen:

• Aufsichtsratsvorsitzender Götz-Management-Hol- ding AG, Regensburg
• Aufsichtsratsvorsitzender der MAC Mode GmbH und Co KGaA, Wald

Herr Florian Renner ist Mitglied folgender weiterer gesetz- lich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh- men:

• Aufsichtsratsvorsitzender aifinyo AG, Berlin
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender eventa AG, Seeshaupt
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Darwin AG, Mün- chen
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender VIRIDIS Green-Tech Investment AG, München
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender BENO Light Indust- rial GmbH & Co. KGaA, München
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Teleservice AG, München

• Aufsichtsratsmitglied MS Technologie Group AG, München

Herr Peter Siegert ist kein Mitglied in gesetzlich zu bilden- den Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländi- schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Maximilian Wühr ist Mitglied folgender weiterer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunter- nehmen:

Aufsichtsratsvorsitzender der Verlag Systemische Medizin AG, Bad Kötzting

Freiwillige Hinweise der Gesellschaft

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i. V. m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung der Haupt- versammlung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Ta- gesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktio- nären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern:

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter nachstehender Adresse, Telefax-Num- mer oder E-Mail-Adresse unter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 06. August 2024 (24.00 Uhr MESZ) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden:

Erlebnis Akademie AG

c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48

81241 München Deutschland

Telefax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

4

5

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 23. Juli 2024 (00.00 Uhr MESZ), beziehen. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch eine Bestätigung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depot- führende Institut zu erbringen.

Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Verfahren für die Stimmabgabe / Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditin- stitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmäch- tigung sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den vor- stehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesellschaft gemäß

• 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen.

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen erteilt werden, der Widerruf dieser Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen dabei der Textform (§ 126b BGB).

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini- gung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen mit der Stimmrechtsausübung bevollmächti- gen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherwei- se eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten

muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintritts- karte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Die- ses steht auch unter https://www.eak-ag.de/eakag/investo-ren/hauptversammlung/ zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Ver- sammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Erlebnis Akademie AG

c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48

81241 München Deutschland

Telefax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesit- zes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchser- klärung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich.

Vor der Hauptversammlung können Vollmacht und Stimm- rechtsweisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell- schaft z.B. unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare erteilt werden, die die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. Diese stehen auch unter

6

7

https://www.eak-ag.de/eakag/investoren/hauptversamm- lung/ zum Download zur Verfügung.

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt werden, sollen aus organisatorischen Gründen spätestens zum Ablauf des 12. August 2024 (24.00 Uhr MESZ) unter der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adres- se eingehen.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemel- deten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktio- nären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Weitere Informationen zur Bevollmächtigung der Stimm- rechtsvertreter der Gesellschaft stehen den Aktionären unter

https://www.eak-ag.de/eakag/investoren/hauptversamm- lung/ zur Verfügung.

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß

• 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 € erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be- gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ver- langen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens vierundzwanzig Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spä- testens bis Freitag, 19. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), zuge- hen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende Ergänzungs- verlangen an folgende Adresse:

Erlebnis Akademie AG

Vorstand

Hafenberg 4

93444 Bad Kötzting

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesord- nung werden, soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang im Bundesan- zeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der

Internetseite https://www.eak-ag.de/eakag/investoren/ hauptversammlung/ veröffentlicht und den Aktionären mit- geteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären:

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvor- schläge im Sinne des § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

Erlebnis Akademie AG

c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48

D-81241 München

Telefax: +49 89/889690666

E-Mail: [e-mail]

Gegenanträge und Wahlvorschläge gegen die Vorschlä- ge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung, die spätestens zum Ablauf des 29. Juli 2024 (24.00 Uhr MESZ) bei der vorstehenden Anschrift eingehen und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung (Wahlvorschläge müssen jedoch nicht begründet werden) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse https://www.eak-ag.de/eakag/investoren/hauptversammlung/ veröffentlicht.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksich- tigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich ge- stellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vor- herige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

8

9

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Gemäß § 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung das Grundkapital der Erlebnis Akademie AG 2.524.856,00 € beträgt und in 2.524.856 nenn- wertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberu- fung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Hinweis zum Datenschutz

Europaweit gelten seit dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechts- konforme Verarbeitung haben für uns nach wie vor einen hohen Stellenwert. In unseren erweiterten Datenschutz- hinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die Datenschutzhinweise finden Sie unter dem folgenden Link auf unsere Datenschut- zerklärung (pdf-Datei):https://www.eak-ag.de/eakag/da-tenschutz/Datenschutzerklaerung.pdf.

Bad Kötzting, im Juli 2024

Erlebnis Akademie AG

Der Vorstand

Notizen

10

11

Notizen	Notizen

12

13

Impressionen der Pfad und Turm-Illumination "Zauberhafte

Waldbewohner" am Baumwipfelpfad Schwarzwald.