Die US-Regulierungsbehörden haben Binance und seinen CEO Changpeng Zhao am Montag verklagt, weil sie angeblich ein "Netz der Täuschung" betrieben haben, was den Druck auf die weltgrößte Kryptowährungsbörse weiter erhöht und den Bitcoin auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten gebracht hat.

Die Klage der Securities and Exchange Commission (SEC), die bei einem Bundesgericht in Washington, D.C. eingereicht wurde, enthält 13 Anklagen gegen Binance, Zhao und den Betreiber der angeblich unabhängigen US-Börse.

Die SEC behauptete, dass Binance seine Handelsvolumina künstlich aufgebläht, Kundengelder abgezweigt, es versäumt hat, US-Kunden von seiner Plattform fernzuhalten und Investoren über seine Marktüberwachungskontrollen getäuscht hat.

Die SEC behauptete auch, dass Binance und Zhao, der milliardenschwere Gründer und einer der profiliertesten Mogule der Krypto-Branche, heimlich die Kundengelder kontrollierten und ihnen erlaubten, die Gelder der Anleger "nach Belieben" zu mischen und umzuleiten.

Binance gründete separate US-Unternehmen "als Teil eines ausgeklügelten Schemas, um die US-Bundeswertpapiergesetze zu umgehen", so der Vorwurf der SEC, die eine Reihe von Praktiken anführt, über die Reuters in einer Reihe von Untersuchungen der Börse in diesem Jahr und im Jahr 2022 erstmals berichtete.

Von vor fast drei Jahren bis Juni 2022 betrieb eine Handelsfirma, die Zhao gehörte und von ihm kontrolliert wurde, Sigma Chain, einen sogenannten Wash-Trading, der das Handelsvolumen von Kryptowertpapieren auf der Binance.US-Plattform künstlich aufblähte, so der Vorwurf der SEC. Sigma Chain gab 11 Millionen Dollar von einem Konto für eine Yacht aus, sagte die SEC.

"Wir behaupten, dass Zhao und die Unternehmen von Binance ein umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Umgehung des Gesetzes betrieben haben", sagte der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, in einer Erklärung.

In einem Blog-Eintrag sagte Binance: "Wir beabsichtigen, unsere Plattform energisch zu verteidigen" und fügte hinzu: "Da Binance keine US-Börse ist, sind die Maßnahmen der SEC in ihrer Reichweite begrenzt."

"Alle Vermögenswerte der Nutzer auf Binance und den Binance-Partnerplattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher und geschützt", heißt es in dem Blogbeitrag.

In einer Erklärung sagte Binance, dass es "von Anfang an aktiv" mit der SEC kooperiert habe und die Anschuldigungen der SEC "respektvoll zurückweise". Binance habe versucht, eine "vernünftige Lösung" mit der SEC zu finden, aber die Behörde habe "in letzter Minute" neue Forderungen gestellt und sei vor Gericht gegangen. Binance sagte, das Vorgehen der SEC scheine ein Versuch zu sein, "die Zuständigkeit anderer Aufsichtsbehörden für sich zu beanspruchen".

Binance.US, das letztlich von Zhao kontrolliert wird, sagte in einem Tweet, dass die Klage "weder durch die Fakten, noch durch das Gesetz, noch durch den eigenen Präzedenzfall der Kommission gerechtfertigt" sei.

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, fiel nach dieser Nachricht um bis zu 6% auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten. Die Binance-eigene Kryptowährung BNB, die viertgrößte Kryptowährung der Welt nach Marktgröße, fiel um mehr als 5%.

Marktteilnehmer sagten, dass die Anschuldigungen der SEC Binance lähmen könnten und dass die Klage wahrscheinlich einen Nachhall in der Kryptoindustrie haben wird. Binance dominiert den Krypto-Handel und wickelte im letzten Jahr Geschäfte im Wert von etwa 65 Milliarden Dollar pro Tag ab.

Ein Bericht von CCData vom März zeigte, dass

Der Marktanteil von Binance am Spotmarkt der wichtigsten Börsen fiel im März zum ersten Mal seit fünf Monaten

auf 57,7% von 62,0% im Februar. Das Handelsvolumen mit Derivaten ist jedoch gestiegen.

"Ich denke, dass hier ein großes Risiko besteht, dass dies Binance lähmen könnte", sagte Ed Moya, leitender Marktanalyst bei Oanda.

JURISTISCHES KOPFZERBRECHEN

Die Klage der SEC ist die jüngste in einer Reihe von rechtlichen Problemen für Binance, das im März auch von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagt wurde, weil es eine "illegale" Börse und ein "Schein"-Compliance-Programm betrieben haben soll. Zhao nannte diese Vorwürfe eine "unvollständige Darstellung der Fakten".

Nach Angaben von Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, ermittelt auch das Justizministerium gegen Binance wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Sanktionsverstöße.

Die Holdinggesellschaft von Binance hat ihren Sitz auf den Cayman Islands. Sie wurde 2017 in Shanghai von CEO Zhao gegründet, einem kanadischen Staatsbürger, der bis zum Alter von 12 Jahren in China geboren und aufgewachsen ist. Die Börse sagt, dass sie keinen Hauptsitz hat und hat es abgelehnt, den Standort ihrer Hauptbörse Binance.com anzugeben.

Die SEC behauptet, dass Zhao einen Plan zur "heimlichen Umgehung von US-Gesetzen" entworfen und umgesetzt hat. Die Behörde sagte, der Chief Compliance Officer von Binance habe dies zugegeben: "Wir wollen nicht, dass .com jemals reguliert wird." Zhao soll Binance.US geleitet haben, obwohl die US-Einheit seit langem behauptet, unabhängig zu operieren.

Die SEC sagte, dass Milliarden von Dollar an Binance-Kundengeldern unter Verstoß gegen US-Gesetze auf einem Bankkonto eines von Zhao kontrollierten Unternehmens zusammengeführt oder mit Firmengeldern vermischt und dann an eine Handelsfirma, Merit Peak, die ebenfalls von Zhao kontrolliert wird, überwiesen wurden.

Letzten Monat berichtete Reuters, dass Binance auf einem US-Bankkonto von Merit Peak die Gelder seiner Kunden mit seinen Unternehmenseinnahmen vermischt hat. Binance bestritt die Vermischung von Kundeneinlagen und Unternehmensgeldern und sagte, dass Nutzer, die Geld auf das Konto überwiesen, keine Einzahlungen vornahmen, sondern Binances maßgeschneiderte, an den Dollar gebundene Krypto-Token kauften.

Reuters berichtete am Montag vor der Klage der SEC, dass ein leitender Angestellter von Binance der Hauptverantwortliche für fünf Bankkonten war, die zu BAM Trading, dem Betreiber von Binance.US, gehörten, darunter ein Konto, auf dem Gelder amerikanischer Kunden lagen.

Die SEC schrieb, dass die Führungskraft mindestens bis Dezember 2020 auch "Zeichnungsberechtigung für die US-Konten von BAM Trading" hatte.