Israels Nationales Büro zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung (NBCTF) beschlagnahmte am 12. Januar zwei Binance-Konten und deren Inhalte, wie aus einem der Dokumente auf der Website des NBCTF hervorgeht. Die Beschlagnahmung sollte "die Aktivitäten" des Islamischen Staates "vereiteln" und "seine Fähigkeit beeinträchtigen, seine Ziele zu verfolgen", so das NBCTF auf seiner Website.
Das NBCTF-Dokument, über das bisher noch nicht berichtet wurde, enthielt keine Angaben zum Wert der beschlagnahmten Kryptowährungen und auch nicht dazu, wie die Konten mit dem Islamischen Staat in Verbindung gebracht wurden.
Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptobörse der Welt, reagierte vor der Veröffentlichung dieses Artikels am Donnerstag nicht auf Anrufe und E-Mails von Reuters, in denen um eine Stellungnahme gebeten wurde.
In einem Blogbeitrag nach der Veröffentlichung sagte Binance, dass Reuters "absichtlich kritische Fakten auslässt".
Die Börse habe bei den Beschlagnahmungen "eng mit den internationalen Anti-Terrorismus-Behörden zusammengearbeitet", so Binance. "In Bezug auf die in dem Artikel erwähnten Organisationen ist es wichtig, klarzustellen, dass bösartige Akteure keine Konten unter den Namen ihrer kriminellen Unternehmen registrieren", hieß es.
Das israelische Verteidigungsministerium, das für die ABCTF zuständig ist, reagierte nicht auf die Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.
Nach israelischem Recht kann der Verteidigungsminister des Landes die Beschlagnahme und Einziehung von Vermögenswerten anordnen, die nach Ansicht des Ministeriums mit dem Terrorismus in Verbindung stehen.
Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt fordern seit langem strengere Kontrollen für Krypto-Börsen, um illegale Aktivitäten zu verhindern, von Geldwäsche bis hin zur Finanzierung des Terrorismus. Die Beschlagnahmungen durch die israelische NBCTF zeigen, wie Regierungen Kryptounternehmen ins Visier nehmen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.
Binance, das 2017 von CEO Changpeng Zhao gegründet wurde, gibt auf seiner Website an, dass es Informationsanfragen von Regierungen und Strafverfolgungsbehörden von Fall zu Fall prüft und die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen offenlegt.
Binance hat auch gesagt, dass es seine Nutzer auf Verbindungen zum Terrorismus überprüft und "weiterhin enorme Ressourcen investiert, um sein Compliance-Programm zu verbessern", sagte es im März gegenüber US-Senatoren als Antwort auf deren Anfragen nach Informationen über die Einhaltung von Vorschriften und die Finanzen von Binance.
Die Richtlinien und Prozesse der Börse entsprechen den Anforderungen der Europäischen Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, so Binance in seinem Blog am Donnerstag.
MILITANTENGRUPPE
Der Islamische Staat entstand in Syrien nach dem Bürgerkrieg im Irak. Auf seinem Höhepunkt 2014 kontrollierte er ein Drittel des Irak und Syriens, bevor er zurückgeschlagen wurde. Jetzt sind die Kämpfer des Islamischen Staates in den Untergrund gedrängt und führen weiterhin Angriffe durch Aufständische durch. In einem Bericht des US-Finanzministeriums aus dem vergangenen Jahr heißt es, dass der Islamische Staat Krypto-Spenden erhalten hat, die er später in Bargeld umgewandelt hat, indem er über Krypto-Handelsplattformen auf das Geld zugegriffen hat. Das Finanzministerium gab nicht an, um welche Plattformen es sich handelt und lehnte eine Stellungnahme für diesen Artikel ab.
Der Inhaber der beiden von Israel beschlagnahmten Binance-Konten, die mit dem Islamischen Staat in Verbindung stehen, war ein 28-jähriger Palästinenser namens Osama Abuobayda, wie aus dem NBCTF-Dokument hervorgeht. Abuoyada reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar über die im NBCTF-Dokument aufgeführten E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
In einer Reihe von Untersuchungen im letzten Jahr berichtete Reuters, dass Binance absichtlich schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen unterhielt. Seit 2017 hat Binance über 10 Milliarden Dollar an Zahlungen für Kriminelle und Unternehmen abgewickelt, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen, berichtete Reuters. Binance bestritt die Artikel und bezeichnete die Berechnungen der illegalen Gelder als ungenau und die Beschreibungen seiner Compliance-Kontrollen als "veraltet".
Zwei Männer, die von Deutschland verdächtigt werden, einen islamistischen Attentäter unterstützt zu haben, der 2020 in Wien vier Menschen tötete, haben Binance benutzt, so ein Brief der deutschen Polizei an das Unternehmen. Der Islamische Staat übernahm später die Verantwortung für den Anschlag.
Binance teilte mit der Polizei Informationen über die Kunden, sagten seine Rechtsvertreter letztes Jahr. Reuters konnte dies nicht unabhängig nachprüfen.
GELDWECHSLER
Fast alle der 189 Binance-Konten, die von Israel seit Dezember 2021 beschlagnahmt wurden, gehörten drei palästinensischen Geldwechselfirmen, wie die NBCTF-Dokumente zeigen.
Laut einer Liste auf der Website der NBCTF werden die drei von Israel als "terroristische Organisationen" eingestuft, weil sie angeblich am Transfer von Geldern der Hamas beteiligt sind, die das palästinensische Gebiet Gaza regiert.
Letzten Monat erklärte die NBCTF in einem Dokument, dass sie Kryptowährungen im Wert von über 500.000 Schekel ($137.870) von über 80 Binance-Konten beschlagnahmt habe, die den drei in Gaza ansässigen Unternehmen Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange und Al Wefaq Co. For Exchange.
Die Konten waren Eigentum von "terroristischen Organisationen" oder wurden für ein "schweres terroristisches Verbrechen" verwendet, heißt es in dem Dokument, ohne näher darauf einzugehen. Lokale Medien in Israel hatten bereits im April über die Beschlagnahmungen berichtet.
Eine Person mit direkter Kenntnis von Al Mutahadun sagte, dass das Unternehmen "überhaupt nicht" mit Kryptowährungen arbeitet oder mit der Hamas kooperiert. "Wir sind ein Geldwechselunternehmen. Die israelischen Anschuldigungen sind allesamt Lügen und entbehren jeder Grundlage", sagte die Person.
Al Mutahadun wurde im Mai 2021 von Israel als "terroristische Organisation" eingestuft, wie die NBCTF-Liste zeigt.
Al Wefaq und Dubai Co. reagierten nicht auf die Anfragen von Reuters nach einem Kommentar per E-Mail und WhatsApp.
Binance hat nicht auf die Fragen von Reuters zu den Konten der drei Devisenhandelsunternehmen geantwortet.
In seinem Blog-Beitrag erklärte Binance, dass es mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet und "Informationen nutzt, die nur ihnen zur Verfügung stehen, um Personen zu identifizieren, die Konten für illegale Organisationen betreiben."
Die Hamas hat keine Verbindung zu den Geldwechselunternehmen, sagte ihr Sprecher Hazem Qassem. Die Behauptungen über Verbindungen zu den Unternehmen seien ein Versuch Israels, "seinen Wirtschaftskrieg gegen den Gazastreifen und seine Bevölkerung zu rechtfertigen", sagte Qassem.
Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte letzte Woche, dass er keine Gelder mehr in Bitcoin entgegennehmen werde, nachdem die "feindlichen" Aktivitäten gegen Spender zugenommen hätten.
Binance, sein CEO Zhao und sein ehemaliger Compliance-Chef Samuel Lim sehen sich einer Zivilklage der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen "vorsätzlicher Umgehung" der U.S. Rohstoffgesetze gegenüber.
Zhao bezeichnete die Anklage als "unvollständige Darstellung der Fakten".
In ihrer Klage erklärte die CFTC, dass Lim im Jahr 2019 Informationen über die Transaktionen der Hamas bei Binance erhalten habe. Lim sagte einem Kollegen, dass "Terroristen" in der Regel kleine Summen senden, da "große Summen Geldwäsche darstellen", so die CFTC-Beschwerde.
Lim hat sich nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Er reagierte nicht auf Nachrichten, die über Telegram gesendet wurden, um einen Kommentar für diesen Artikel zu erhalten. ($1 = 3,6266 Schekel) (Berichte von Tom Wilson und Angus Berwick in London; zusätzliche Berichte von Nidal al-Mughrabi in Gaza. Redaktionelle Bearbeitung durch Elisa Martinuzzi und Jane Merriman)
