CoinSwitch, das mit 1,9 Milliarden Dollar bewertet wird, ist nach eigenen Angaben das größte Kryptounternehmen in Indien mit mehr als 18 Millionen registrierten Nutzern. Das Unternehmen wird von Andreessen Horowitz, Tiger Global und Coinbase Ventures unterstützt.

Ashish Singhal, der sich zum ersten Mal öffentlich zu der Durchsuchung vom Donnerstag äußerte, sagte, dass sein Unternehmen mit der Einheit der indischen Vollstreckungsbehörde in der Tech-Drehscheibe Bengaluru über die Funktionsweise seiner Krypto-Plattform zusammenarbeitet.

"Singhal sagte, die Ermittlungen bezögen sich auf den Betrieb von Kryptobörsen, die Art und Weise, wie Nutzer an Bord genommen werden, und auf Details zu den Know-Your-Customer-Normen.

Eine Person mit direkter Kenntnis sagte, der Fall beziehe sich auf vermutete Verstöße gegen die indischen Devisengesetze. Die Agenten fragten nach ausländischen Investitionen, Einkommen und Abflüssen, um die Einhaltung der Gesetze zu überprüfen, und beschlagnahmten Finanzdokumente, sagte die Quelle.

Singhal lehnte es unter Berufung auf rechtliche Bedenken ab, die Vorwürfe der Behörde näher zu erläutern.

Das Enforcement Directorate reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.

Die Ermittlungen gegen CoinSwitch fallen in eine Zeit, in der die Aufsichtsbehörden den Krypto-Sektor in Indien immer genauer unter die Lupe nehmen.

In einem anderen Fall hat die Behörde in diesem Monat Vermögenswerte in Höhe von 8 Millionen Dollar von WazirX, einer führenden Börse für virtuelle Währungen, eingefroren. Dabei ging es um eine mögliche Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen, die Sofortkredite anbieten, bei der Wäsche von Erträgen aus Straftaten durch deren Umwandlung in Kryptowährungen auf ihrer Plattform.

WazirX bestreitet die Vorwürfe.

Die Behörde hat erklärt, sie führe Geldwäsche-Ermittlungen gegen mehrere Schattenbanken und deren Fintech-Unternehmen wegen möglicher Verstöße gegen Zentralbanknormen und wucherischer Kreditvergabepraktiken durch.

Bei der Durchsuchung von CoinSwitch ging es "nicht um Geldwäsche", sagte Singhal. Die Behörde "hat sich mit uns in Bezug auf die Funktionsweise unserer Krypto-Plattform auseinandergesetzt und wir kooperieren voll und ganz mit ihnen", sagte er.

Es gibt zwar keine offiziellen Daten über die Größe des indischen Kryptomarktes, aber CoinSwitch schätzt die Zahl der Investoren auf bis zu 20 Millionen mit einem Gesamtbestand von etwa 6 Milliarden Dollar.