Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, darunter auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hat, und in den Vereinigten Staaten, untersuchen die Rolle der Top-Führungskräfte von FTX, darunter auch Bankman-Fried, bei dem überraschenden Zusammenbruch des Unternehmens, wie Reuters zuvor berichtet hat. Die Kryptobörse meldete letzten Monat nach einer Liquiditätskrise, bei der mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern verschwanden, Konkurs an.
Bankman-Fried hat Cohen von Cohen & Gresser beauftragt, sagte der Sprecher von Bankman-Fried, Mark Botnick, in einer per E-Mail versandten Erklärung. Cohen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden haben Bankman-Fried nicht wegen Fehlverhaltens angeklagt. Er sieht sich mit Zivilklagen von Investoren und FTX-Kunden konfrontiert.
David Mills, ein Professor an der Stanford Law School, berät in dieser Angelegenheit, sagte Botnick. Mills reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar. Semafor hatte zuvor über Mills' Beratungstätigkeit für Bankman-Fried berichtet.
Cohen, ein ehemaliger stellvertretender US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, verteidigte kürzlich Ghislaine Maxwell in ihrem Prozess gegen den Sexhandel.
Bankman-Fried hatte zuvor Martin Flumenbaum von der Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison angeheuert, aber die Kanzlei erklärte letzten Monat, dass sie ihn aufgrund von Konflikten nicht mehr vertritt.
In den letzten Wochen haben die US-Behörden Informationen von Investoren und potenziellen Investoren von FTX angefordert, so zwei Quellen, die über diese Anfragen informiert sind. Die Bundesstaatsanwälte in New York bitten um Details zu jeglicher Kommunikation, die diese Firmen mit der Kryptofirma und ihren Führungskräften, einschließlich Bankman-Fried, hatten, so die Quellen. Bloomberg hatte zuvor über die Informationsanfragen berichtet.
Auch die Securities and Exchange Commission hat ähnliche Informationen von Investoren angefordert, sagte eine der Quellen.
Diese Quellen und Anwälte, die unter der Bedingung der Anonymität sprechen, haben gesagt, dass die US-Behörden wahrscheinlich nach Beweisen für wesentliche Falschdarstellungen von Informationen gegenüber Investoren suchen.
Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan und der SEC lehnten es ab, die Informationsanforderung zu kommentieren.
FTX hat heimlich Kundengelder an seine Tochtergesellschaft Alameda Research überwiesen, um ein Defizit bei der Krypto-Handelsfirma auszugleichen, wie Reuters zuvor berichtet hat.
In einer Videoansprache beim Dealbook Summit der New York Times mit Andrew Ross Sorkin am Mittwoch sagte Bankman-Fried, dass er nicht wissentlich Kundengelder bei FTX mit Geldern bei seiner eigenen Handelsfirma Alameda Research vermischt habe.
"Ich habe nie versucht, Betrug zu begehen", sagte Bankman-Fried und fügte hinzu, dass er persönlich nicht glaubt, dass er strafrechtlich verantwortlich ist.
