März 2020) ("DCGK") und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat im Dezember 2017 für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele und Diversitätsgrundsätze sowie des in diesem Zusammenhang
entwickelten Kompetenzprofils abgegeben. Eine Veröffentlichung des vom Aufsichtsrat beschlossenen
Diversitätskonzepts für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie des Kompetenzprofils findet sich in
der Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2020.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglieder des Aufsichtsrats die folgenden Personen mit Wirkung ab
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 entscheidet, zu wählen:
Prof. Dr. Jürgen Fleischer wohnhaft in Karlsruhe, Deutschland ausgeübter Beruf: Institutsleiter und Inhaber des Lehrstuhls für Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisierung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wbk Institut für Produktionstechnik Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen: keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von nicht börsennotierten Unternehmen: - EOS Holding AG, Krailling (Mitglied des Aufsichtsrats)
a)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von nicht
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen:
- ARKU Maschinenbau GmbH, Baden-Baden (Mitglied des Beirats) - Profilator GmbH & Co. KG, Wuppertal (Mitglied des Beirats) - Lapp Holding AG, Stuttgart (Mitglied des Technologiebeirats)
Im Übrigen ist Herr Prof. Fleischer im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
Mitglied des Beirats "Zukunft der Arbeit" der IG Metall, Frankfurt.
Colin Hall
wohnhaft in London, Großbritannien
ausgeübter Beruf: Head of Investments der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) und Vizepräsident
des Verwaltungsrates der Sienna Capital
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von
börsennotierten Unternehmen:
- GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von nicht
börsennotierten Unternehmen: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen (Mandate in Portfoliobeteiligungen der Groupe
Bruxelles Lambert):
- Imerys S.A., Frankreich (Mitglied des Board of Directors) - LafargeHolcim, Schweiz (Mitglied des Board of Directors) b) - Avanti Acquisition Corp., Cayman Islands (Mitglied des Board of Directors)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von nicht
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen (Mandate in Portfoliobeteiligungen der Groupe
Bruxelles Lambert):
- Ergon Capital Partners S.A., Belgien (Mitglied des Board of Directors) - Ergon Capital Partners II S.A., Belgien (Mitglied des Board of Directors) Marnix French ParentCo (Webhelp group), Frankreich (Mitglied des - Aufsichtsrats) - Globality Inc., Kalifornien/USA (Mitglied des Board of Directors)
Mandate außerhalb der Groupe Bruxelles Lambert und deren Portfoliobeteiligungen: keine
Im Hinblick auf die Empfehlung C.4 DCGK ist der Aufsichtsrat der Auffassung, dass die
Mandatstätigkeiten bei den vorstehend aufgeführten nicht börsennotierten
Portfoliounternehmen der Groupe Bruxelles Lambert keine mit einem Aufsichtsratsmandat in
einer börsennotierten Gesellschaft vergleichbare Funktionen darstellen. Insofern wird der
Empfehlung C.4 DCGK unverändert entsprochen.
Klaus Helmrich
wohnhaft in Nürnberg, Deutschland
ausgeübter Beruf: Mitglied des Vorstands der Siemens AG (bis 31.März 2021)
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von
börsennotierten Unternehmen: keine
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von nicht
börsennotierten Unternehmen:
- EOS Holding AG, Krailling (Mitglied des Aufsichtsrats)
c)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von nicht
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen: keine 6.
Sonstige:
International Department gGmbH des Karlsruher Instituts für Technologie - (Mitglied des Aufsichtsrats) - Friedhelm Loh Familienstiftung, Rittal (Mitglied des Stiftungsrats)
Prof. Dr. Annette Köhler
wohnhaft in Düsseldorf, Deutschland
ausgeübter Beruf: Universitätsprofessorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen,
Wirtschaftsprüfung und Controlling, Universität Duisburg-Essen, Fakultät für
Betriebswirtschaftslehre - Mercator School of Management
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von
börsennotierten Unternehmen:
GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Mitglied des Aufsichtsrats und - Vorsitzende des Prüfungsausschusses) DMG Mori AG, Bielefeld (Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzende des - Finanz- und Prüfungsausschusses) - HVB UniCredit Bank AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats, des d) Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses)
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von nicht
börsennotierten Unternehmen: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen:
- DKSH Holding AG, Zürich (Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende des Audit Committee)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von nicht
börsennotierten Wirtschaftsunternehmen: keine
Holly Lei
wohnhaft in Shanghai, China
ausgeübter Beruf: Global SVP, Präsidentin von Covestro China
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von
börsennotierten Unternehmen: keine
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten von nicht
börsennotierten Unternehmen: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
börsennotieren Wirtschaftsunternehmen: keine
e)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von nicht
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March 22, 2021 10:06 ET (14:06 GMT)