Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt fordern seit langem strengere Kontrollen für Kryptobörsen wie Binance, die größte der Welt, um illegale Aktivitäten zu verhindern - von Geldwäsche bis hin zur Finanzierung des Terrorismus.
Die
jüngste
Beschlagnahmungen durch die israelische NBCTF zeigen auch, wie Regierungen Kryptounternehmen ins Visier nehmen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.
Die Untersuchung der Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums untersucht, ob Binance oder Mitarbeiter des Unternehmens gegen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine verstoßen haben, so der Bericht
sagte
und zitiert fünf Personen.
Binance und das Justizministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar. (Berichte von Jose Joseph und Mehnaz Yasmin in Bengaluru; Bearbeitung durch Maju Samuel)