Am 6. Mai schickte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo einen Brief an die RBI, in dem er seine Besorgnis über die Expansion der Bank in Russland und ein 1,5-Milliarden-Dollar-Geschäft mit einem sanktionierten russischen Oligarchen äußerte. Dieses Geschäft, das mit Oleg Deripaska in Verbindung stand, wurde von Raiffeisen kurz nach Erhalt des Briefes annulliert. Dennoch bleiben die Bedenken des US-Finanzministeriums hinsichtlich der Aktivitäten von Raiffeisen in Russland bestehen, so die Quelle.

"RBI wird weiterhin an der Dekonsolidierung ihrer russischen Tochtergesellschaft arbeiten"

Diese Warnung - die schärfste, die jemals an eine westliche Bank in Russland gerichtet wurde - folgt auf monatelangen Druck aus Washington. Seit über einem Jahr beobachtet die US-Regierung die Geschäfte der österreichischen Bank in Russland ganz genau. Ein Sprecher von Raiffeisen erklärte, dass die Bank sich aus dem Geschäft mit Strabag zurückgezogen und keine derartigen Transaktionen abgeschlossen habe. Er betonte, dass die RBI ihre Aktivitäten in Russland "erheblich reduziert" und allgemeine Maßnahmen ergriffen habe, um die Risiken im Zusammenhang mit Sanktionen zu mindern. "RBI wird weiterhin an der Dekonsolidierung ihrer russischen Tochtergesellschaft arbeiten", fügte der Sprecher gegenüber Reuters hinzu.

In dem Brief erklärte Adeyemo, der zweithöchste Beamte des US-Finanzministeriums, dass eine Expansion von Raiffeisen den Zusicherungen widerspreche, die die RBI dem Finanzministerium gegeben habe, nämlich ihre Aktivitäten in Russland zu reduzieren. Adeyemo warnte, dass die Handlungen der RBI das Risiko erhöhen, dass das Finanzministerium Maßnahmen ergreifen müsse, um ihren Zugang zum US-Finanzsystem einzuschränken. Es wird befürchtet, dass das Verhalten der RBI die nationale Sicherheit der USA gefährden könnte.