1 0 8 . o r d . H a u p t v e r s a m m l u n g

d e r

J o s e f M a n n e r & C o m p . A G

M a g . F l o r i a n J O N A K

Aufsichtsratsvorsitzender

TA G E S O R D N U N G

  1. Bericht des Vorstands
  2. Beschlussfassung Gewinnverwendung
  3. Beschlussfassung Entlastung Vorstand
  4. Beschlussfassung Entlastung Aufsichtsrat
  5. Wahl des Abschlussprüfers
  6. Wahlen in den Aufsichtsrat
  7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

TA G E S O R D N U N G

  1. Bericht des Vorstands
  2. Beschlussfassung Gewinnverwendung
  3. Beschlussfassung Entlastung Vorstand
  4. Beschlussfassung Entlastung Aufsichtsrat
  5. Wahl des Abschlussprüfers
  6. Wahlen in den Aufsichtsrat
  7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

108. o. HV 25.5.2023

Tagesordnung

1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht sowie Vorlage des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags der Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde

  • vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 28.03.2023 behandelt und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgeschlagen
  • vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 04.04.2023 geprüft und festgestellt.

Der Konzernabschluss zum 31.12.2022 wurde

  • vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 28.03.2023 behandelt und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgeschlagen
  • vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 04.04.2023 geprüft und gebilligt.

5

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Josef Manner & Comp. AG published this content on 31 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2023 08:57:50 UTC.