Das US-Finanzministerium hat den Kunden und Anbietern von PDVSA letzte Woche eine Frist bis zum 31. Mai gesetzt, um Transaktionen unter einer allgemeinen Lizenz abzuwickeln, die wegen fehlender Wahlreformen nicht verlängert wurde. Dieser Schritt wird es dem Land erschweren, die Ölproduktion und die Exporte zu steigern, da die Unternehmen auf individuelle US-Genehmigungen warten müssen, um mit Venezuela Geschäfte zu machen.
PDVSA hatte seit letztem Jahr die Ölverkäufe langsam auf USDT umgestellt, eine digitale Währung, die auch als Tether bekannt ist und deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist, um einen stabilen Wert zu erhalten. Die Rückkehr der Ölsanktionen beschleunigt die Umstellung, um das Risiko zu verringern, dass die Verkaufserlöse aufgrund der Maßnahmen auf ausländischen Bankkonten eingefroren werden, so die Personen.
"Wir haben verschiedene Währungen, je nachdem, was in den Verträgen steht", sagte der venezolanische Ölminister Pedro Tellechea letzte Woche gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass in einigen Verträgen digitale Währungen die bevorzugte Zahlungsmethode sein könnten.
Der US-Dollar ist die bevorzugte Währung für Transaktionen auf dem globalen Ölmarkt. Auch wenn sie in einigen Ländern im Kommen sind, sind Zahlungen in Kryptowährungen nicht häufig.
Letztes Jahr wurde PDVSA von einem Korruptionsskandal erschüttert, nachdem in den letzten Jahren rund 21 Milliarden Dollar an nicht verbuchten Forderungen für Ölexporte entdeckt wurden, die teilweise mit früheren Transaktionen mit anderen Kryptowährungen zusammenhingen.
Unter Tellechea, der nach dem Skandal das venezolanische Ölministerium übernommen hat, sind die Ölexporte des Landes gestiegen. Ermutigt durch US-Lizenzen, die den Verkauf erlauben, erreichten die Exporte im März etwa 900.000 Barrel pro Tag, den höchsten Stand seit vier Jahren.
LANGSAM ABER SICHER
Bis zum Ende des ersten Quartals hatte PDVSA viele Spot-Ölgeschäfte, die keine Swaps beinhalten, auf ein Vertragsmodell umgestellt, das eine Vorauszahlung der Hälfte des Wertes jeder Ladung in USDT verlangt.
PDVSA verlangt außerdem, dass jeder neue Kunde, der Öltransaktionen abwickeln möchte, Kryptowährung in einer digitalen Geldbörse hält. Diese Anforderung wurde sogar in einigen alten Verträgen durchgesetzt, die nicht ausdrücklich die Verwendung von USDT vorsehen, so eine der Personen.
Als Washington im Oktober die sechsmonatige Lizenz erteilte, die es Handelshäusern und ehemaligen PDVSA-Kunden erlaubte, ihre Geschäfte mit Venezuela wieder aufzunehmen, griffen die meisten von ihnen auf Vermittler zurück, um die Anforderungen für digitale Transaktionen zu erfüllen.
"USDT-Transaktionen, wie sie von PDVSA gefordert werden, passieren keine Compliance-Abteilung eines Händlers, so dass die einzige Möglichkeit, sie zum Laufen zu bringen, die Zusammenarbeit mit einem Vermittler ist", sagte ein Händler und verwies darauf, wie ungewöhnlich es immer noch ist, Öl in digitalen Währungen zu bezahlen.
PDVSA ist für seine eigenen Ölverkäufe, insbesondere nach China, auf Zwischenhändler angewiesen, seit die USA im Jahr 2020 sekundäre Sanktionen gegen Venezuela verhängten und damit die Beziehungen zu den großen Handelspartnern des Landes gestört haben.
WENIGER BARGELD
Die zunehmende Abhängigkeit von Zwischenhändlern bei Transaktionen könnte PDVSA helfen, die Sanktionen zu umgehen, bedeutet aber auch, dass ein kleinerer Teil der Öleinnahmen in den eigenen Taschen landet.
Minister Tellechea sagte letzte Woche, dass das Land davon ausgeht, während der von den USA gesetzten 45-tägigen Frist für den Abbau der Sanktionen weiterhin Verträge und Erweiterungen von Erdöl- und Erdgasprojekten zu unterzeichnen und danach potenzielle Kunden auffordern wird, spezifische Lizenzen zu beantragen.
Ölanalysten gehen davon aus, dass Venezuelas Ölproduktion, Exporte und Einnahmen bald an eine Obergrenze stoßen werden, selbst wenn Washington umgehend Einzelgenehmigungen erteilt.
Tellechea wies diese Ansicht zurück und sagte, PDVSA habe "eine große Stärke im Handel" und sei kommerziell darauf vorbereitet, die Rückkehr der Sanktionen Washingtons zu bewältigen.
