Hauptversammlung der Rheinmetall Aktiengesellschaft am 14. Mai 2024
Übersicht mit Angaben nach § 125 AktG i.V.m. Artikel 4 und Tabelle 3 des Anhangs der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission ("EU-DVO")
A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Rheinmetall Aktiengesellschaft 2024 |
(im Format gemäß EU-DVO: 80995d0f9ae7ee11b53000505696f23c) | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
(im Format gemäß EU-DVO: NEWM) | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE0007030009 |
2. Name des Emittenten | Rheinmetall Aktiengesellschaft |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 14.05.2024 |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240514) | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) |
(im Format gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC - koordinierte Weltzeit) | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder |
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter) | |
(im Format gemäß EU-DVO: GMET) | |
4. Ort der Hauptversammlung | Virtuelle Hauptversammlung |
(im Format gemäß EU-DVO:http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung) | |
Im Sinne des Aktiengesetzes: | |
Rheinmetall Aktiengesellschaft | |
Rheinmetall Platz 1 | |
40476 Düsseldorf | |
Deutschland | |
(Eine physische Präsenz vor Ort ist nicht möglich.) | |
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, Record Date) | 22.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
1
(im Format gemäß EU-DVO: 20240422, 22:00 Uhr UTC- koordinierte Weltzeit) | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | ∙ | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl |
∙ Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||
∙ | Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte | |
∙ Zuschaltung und Teilnahme zur virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und | ||
Tonübertragung über das Aktionärsportal | ||
Im Format gemäß EU-DVO: EV (Nach ISO20022: MAIL, EVOT); PX (Nach ISO20022: PRXY); VI (Nach ISO20022: | ||
VIRT) | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 07.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich | |
festgelegte Frist | (im Format gemäß EU-DVO: 20240507; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) | |
Die Stimmrechtsausübung setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die maßgeblichen Fristen zur | ||
Stimmrechtsausübung sind in D.3 dargestellt. | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | ∙ in Textform (per Post oder E-Mail) bis zum 13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich (im Format | |
gemäß EU-DVO: 20240513; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) | ||
∙ elektronisch über das zugangsgeschützte Aktionärsportal unter | ||
www.rheinmetall.com/hauptversammlung auch über den 13.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ; im Format | ||
gemäß EU-DVO: 20240513; 22:00 Uhr UTC) hinaus bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der | ||
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 14.05.2024 (im Format | ||
gemäß EU-DVO: 20240514) | ||
Die Zuschaltung und Teilnahme zu der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und | ||
Tonübertragung ist am 14.05.2024 ab 09:30 Uhr (MESZ) (im Format gemäß EU-DVO: 20240514; 07:30 Uhr | ||
UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 | |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der | |
Gesellschaft, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, sowie des Berichts des Aufsichtsrats, | ||
jeweils für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung | |
4. Abstimmung | / | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | / | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
2 |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner - Frau Saori Dubourg |
3
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner - Herr Marc Tüngler |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das |
Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: AV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gem. § 120a AktG |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem |
Ausschluss von Bezugs- und Andienungsrechten | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 11 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024 mit möglichem Bezugsrechtsausschluss |
(Satzungsänderung) unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 12 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, |
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit möglichem Bezugsrechtsausschluss sowie die | |
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 (Satzungsänderung) | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 13 |
5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 14.1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 14.1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung - § 11 der Satzung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 14.2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 14.2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung - § 18 Abs. (1) der Satzung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.rheinmetall.com/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter |
(im Format gemäß EU-DVO: BV) | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
(im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB) | |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 Abs. 2 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 13.04.2024, 24:00 Uhr (MES) (Eingang maßgeblich) |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240413; 22:00 Uhr UTC - koordinierte Weltzeit) | |
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge gem. § 126 Abs. 1 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 29.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240429; 22:00 Uhr UTC - koordinierte Weltzeit) | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge gem. § 127 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 29.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
6
(im Format gemäß EU-DVO: 20240429; 22:00 Uhr UTC - koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht - Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gem. § 130a Abs. 1 bis 4 AktG
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Stellungnahmen |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 08.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240508; 22:00 Uhr UTC - koordinierte Weltzeit) | |
F. Aktionärsrecht - Widerspruch zur Niederschrift gem. §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8, 245 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 14.05.2024 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den |
Versammlungsleiter | |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240514) | |
F. Aktionärsrecht - Rederecht gem. §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Aktionärsportal |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 14.05.2024 während der virtuellen Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240514) | |
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Aktionärsportal |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 14.05.2024 während der virtuellen Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240514) | |
F. Aktionärsrecht - Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung gem. § 129 Abs. 5 AktG | |
1. Gegenstand der Frist | Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung über das Aktionärsportal |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 14.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
(im Format gemäß EU-DVO: 20240614; 22:00 Uhr UTC - koordinierte Weltzeit) |
7
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Rheinmetall AG published this content on 03 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2024 15:48:33 UTC.