Relatech S.p.A. (BIT:RLT) hat am 13. Mai 2021 eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Dialog Sistemi Srl von Francesco Fantuzzi und anderen unterzeichnet. Die Übernahme wird in zwei Tranchen von 60% und 40% erfolgen. Die Transaktion, die auf den Erwerb von 100% des Kapitals abzielt und in zwei Tranchen durchgeführt werden soll, sieht eine Gegenleistung von ca. 0,67 Mio. ? für 60% des Kapitals vor. Am 21. Mai 2021 gibt Relatech den Abschluss des Erwerbs von 60% des Aktienkapitals von Dialog Sistemi S.r.l. bekannt. Dieser Betrag wird nach Eintritt bestimmter aufschiebender Bedingungen in bar für ca. 0,44 Millionen Euro und durch eine Sachkomponente durch den Verkauf von insgesamt 73.134 eigenen Relatech-Aktien, die konventionell mit einem Betrag von je 3,20 Euro bewertet werden, gezahlt. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses von Dialog zum 31. Dezember 2022 wird Relatech einen weiteren Betrag in Höhe von insgesamt 0,25 Millionen Euro, erhöht um eine jährliche Rendite von 3,75 %, an die verkaufenden Aktionäre zahlen, und zwar ab dem Abschluss der ersten Tranche und bis zum Abschluss des Abschlusses der zweiten Tranche. Die verbleibenden 40 % werden bis 2024 zu einem Preis erworben, der durch die Anwendung spezifischer Formeln bestimmt wird, die u.a. auf den EBITDA- und NFP-Werten von Dialog basieren. Zum 31. Dezember 2021 erwirtschaftete Dialog Sistemi Srl Umsatzerlöse in Höhe von ca. 1,12 Millionen Euro bei einem EBITDA von ca. 0,15 Millionen Euro. Am 21. Mai 2021 erwarb Relatech S.p.A. (BIT:RLT) 60% der Anteile an Dialog Sistemi Srl von Francesco Fantuzzi und anderen. Luca Marco Bizzozero von Ballabio Studio und Giovanni Prearo von Prearo ? Esposito fungierten als Rechtsberater für Dialog Sistemi s.r.l. Silvia Bordi und Alessandro Merenda von Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners fungierten als Rechtsberater für Relatech S.p.A.

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) hat die Übernahme von Dialog Sistemi Srl von Francesco Fantuzzi und anderen am 18. April 2024 abgeschlossen. Damit werden die verbleibenden 40% des Aktienkapitals der Dialog Sistemi S.r.l. erworben. Der Gesamtbetrag der Gegenleistung - ermittelt durch die Anwendung spezifischer Formeln auf der Grundlage der EBITDA- und NFP-Werte der Dialog Sistemi zum 31. Dezember 2023 - beläuft sich auf 1,153 Millionen Euro, die heute vollständig an die bisherigen Minderheitsaktionäre Alessandro Greco, Adriano Giovanni Caffarri und Dialog S.r.l. Management Consulting & Business Management Systems gezahlt wurden. Schließlich ist Relatech aufgrund der zuvor unterzeichneten Vereinbarungen verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen ab dem heutigen Tag als aufgeschobenen Preis für den Erwerb von 60 % des Aktienkapitals von Dialog Sistemi einen Betrag von 0,245 Millionen Euro in bar an die ersten verkaufenden Aktionäre zu zahlen, zuzüglich einer jährlichen Rendite von 3,75 % mit Wirkung vom 21. Mai 2021 (d.h. dem Datum des "ersten Abschlusses") bis zum Datum der tatsächlichen Zahlung.