KPS : Tabelle 3 nach §125 AktG OHV 2024

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO 2018/1212") für die Mitteilung nach § 125 AktG

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes ("AktG") in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist nach den gesetzlichen Vorschriften im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Einberufung enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl und die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Sie berücksichtigen dabei die vollständige Tagesordnung.

	Art der Angabe	Information
	A. Inhalt der Mitteilung
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses		Ordentliche Hauptversammlung der KPS AG; im
			Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
			46539ecd0798ee11b52d00505696f23c
2.	Art der Mitteilung		Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung;
			im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
			NEWM
	B. Angaben zum Emittenten
1.	ISIN (alte Aktien)		DE000A1A6V48
	SONDER-ISIN (neue Aktien)		DE000A4BGGZ9
2.	Name des Emittenten		KPS AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung		10. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO
			2018/1212:

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		20240510
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO
		2018/1212:
		09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung; im Format
		gemäß EU-DVO 2018/1212:
		GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des
		Aktiengesetzes:
		MACE Konferenzzentrum, Beta-Straße 10 E,
		85774 Unterföhring, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch	3. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format
	maßgeblicher Bestandsstichtag -	gemäß EU-DVO 2018/1212:
	sogenanntes Technical Record Date)	20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.kps.com/de/de/company/investor-
		relations/general-meetings/2024.html
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme des Aktionärs
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; im Format gemäß EU-
		DVO 2018/1212:
		PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3.
	Teilnahme festgelegte Frist	Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß
		EU-DVO 2018/1212:
		20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Bis zum Ende der Abstimmungen in der
	Abstimmung	Hauptversammlung am 10. Mai 2024; im Format
		der EU-DVO 2018/1212:
		20240510, bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch

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		• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an
		die von der Gesellschaft benannten
		Stimmrechtsvertreter
		• Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls -
		wenn gewünscht - Weisungen an einen
		Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
		Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a
		Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine
		sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den
		Intermediären gleichgestellte Person
		• Erteilung von Vollmacht an sonstige Dritte
		(auch hier sind Weisungen denkbar)
		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:
		PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3.
	Teilnahme festgelegte Frist	Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß
		EU-DVO 2018/1212:
		20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Für die Erteilung von Vollmacht und
	Abstimmung (hier: für die	Weisungen an die von der Gesellschaft
	Bevollmächtigung und deren	benannten Stimmrechtsvertreter sowie deren
	Stimmabgabe)	Änderung oder Widerruf über das
		passwortgeschützte Aktionärsportal oder
		durch Nutzung des Anmeldeformulars/durch
		sonstige Erklärung in Textform:
		9. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ); im Format
		gemäß EU-DVO 2018/1212:
		20240509, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
		Zudem sind eine Bevollmächtigung und
		Weisungserteilung bei Zutritt zu der
		Hauptversammlung/während der
		Hauptversammlung vor Ort möglich am

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10. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

20240510

Für die Bevollmächtigung anderer Personen sowie deren Änderung oder Widerruf über das passwortgeschützte Aktionärsportal sowie für das Zusenden eines von der Gesellschaft verlangten Nachweises in Textform:

Bis zum 9. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ); im

Format der EU-DVO 2018/1212:

20240509, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

Zudem ist eine Bevollmächtigung vor Zutritt/bei

Zutritt zu der Hauptversammlung/während der

Hauptversammlung vor Ort möglich vor oder am

10. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

20240510

Stimmrechtsausübung (mit Ausnahme der Stimmabgabe durch Briefwahl) durch den jeweiligen Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 10. Mai 2024; im Format der EU-DVO 2018/1212:

20240510; bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Aktionäre und Bevollmächtigte können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abgeben; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

EV

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2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3.
	Teilnahme festgelegte Frist	Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß
		EU-DVO 2018/1212:
		20240503, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Bis zum 9. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ); im
	Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe	Format der EU-DVO 2018/1212:
	durch Briefwahl)	20240509, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1.	Eindeutige Kennung des	1
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
		und des Lageberichts für die KPS AG
		einschließlich des erläuternden Berichts des
		Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB
		zum 30. September 2023 sowie des gebilligten
		Konzernabschlusses sowie des
		Konzernlageberichts für die KPS AG und den
		Konzern zum 30. September 2023 einschließlich
		des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
		Angaben nach § 315a HGB zum 30. September
		2023 sowie Vorlage des Berichts des
		Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.kps.com/de/de/company/investor-
	Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die	N/A
	Stimmabgabe
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des	2
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des
		Bilanzgewinns der KPS AG

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3. Uniform Resource Locator (URL) der https://www.kps.com/de/de/company/investor-

Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
	Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der
	Hauptversammlungseinladung enthalten, die
	unter der vorstehenden Internetadresse
	zugänglich ist
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
	DVO 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
Stimmabgabe	gemäß EU-DVO 2018/1212:
	VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1.	Eindeutige Kennung des	3
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der
		Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
		2022/2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der https://www.kps.com/de/de/company/investor-

Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
	Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der
	Hauptversammlungseinladung enthalten, die
	unter der vorstehenden Internetadresse
	zugänglich ist
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
	DVO 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
Stimmabgabe	gemäß EU-DVO 2018/1212:
	VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

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1.	Eindeutige Kennung des	4
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der
		Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
		2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.kps.com/de/de/company/investor-
	Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
		Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der
		Hauptversammlungseinladung enthalten, die
		unter der vorstehenden Internetadresse
		zugänglich ist
4.	Abstimmung	Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung
		von Herrn Michael Tsifidaris für das
		Geschäftsjahr 2022/2023
		Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
		DVO 2018/1212:
		BV
		Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Entlastung
		von Herrn Uwe Grünewald für das
		Geschäftsjahr 2022/2023
		Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
		DVO 2018/1212:
		BV
		Zu Tagesordnungspunkt 4.3 zur Entlastung
		von Herrn Hans-Werner Hartmann für das
		Geschäftsjahr 2022/2023
		Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
		DVO 2018/1212:
		BV
5.	Alternative Optionen für die	Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Entlastung
	Stimmabgabe	von Herrn Michael Tsifidaris für das
		Geschäftsjahr 2022/2023

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		Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
		gemäß EU-DVO 2018/1212:
		VF, VA, AB
		Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Entlastung
		von Herrn Uwe Grünewald für das
		Geschäftsjahr 2022/2023
		Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
		gemäß EU-DVO 2018/1212:
		VF, VA, AB
		Zu Tagesordnungspunkt 4.3 zur Entlastung
		von Herrn Hans-Werner Hartmann für das
		Geschäftsjahr 2022/2023
		Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
		gemäß EU-DVO 2018/1212:
		VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1.	Eindeutige Kennung des	5
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des
		Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
		für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des
		Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht
		von Zwischenberichten oder Finanzinformationen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.kps.com/de/de/company/investor-
	Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
		Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der
		Hauptversammlungseinladung enthalten, die
		unter der vorstehenden Internetadresse
		zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
		DVO 2018/1212:

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		BV
5.	Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
	Stimmabgabe	gemäß EU-DVO 2018/1212:
		VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1.	Eindeutige Kennung des	6
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des
		Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.kps.com/de/de/company/investor-
	Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
		Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sowie
		der Vergütungsbericht sind in der
		Hauptversammlungseinladung enthalten, die
		unter der vorstehenden Internetadresse
		zugänglich ist
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß
		EU-DVO 2018/1212:
		AV
5.	Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
	Stimmabgabe	gemäß EU-DVO 2018/1212:
		VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1.	Eindeutige Kennung des	7
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum
		Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit
		möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines
		etwaigen Andienungsrechts sowie der
		Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien und
		der Herabsetzung des Grundkapitals, unter

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Aufhebung der bestehenden Ermächtigung vom

21. Mai 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der https://www.kps.com/de/de/company/investor-

Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
	Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in
	der Hauptversammlungseinladung enthalten, die
	unter der vorstehenden Internetadresse
	zugänglich ist
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
	DVO 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format
Stimmabgabe	gemäß EU-DVO 2018/1212:
	VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1.	Eindeutige Kennung des	8
	Tagesordnungspunkts
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des
		bestehenden genehmigten Kapitals 2021 und
		über die Schaffung eines neuen genehmigten
		Kapitals 2024 mit der Möglichkeit des
		Bezugsrechtsauschlusses sowie die Änderung
		der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der https://www.kps.com/de/de/company/investor-

Unterlagen	relations/general-meetings/2024.html
	Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in
	der Hauptversammlungseinladung enthalten, die
	unter der vorstehenden Internetadresse
	zugänglich ist
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-
	DVO 2018/1212:
	BV

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