Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG am 18. Juni 2024

Information nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe

  1. Eindeutige Kennung des Ereignisses
  2. Art der Mitteilung
  1. ISIN
  2. Name des Emittenten
  1. Datum der Hauptversammlung
  2. Uhrzeit der Hauptversammlung
  3. Art der Hauptversammlung
  4. Ort der Hauptversammlung
  5. Aufzeichnungsdatum
  6. Uniform Resource Locator (URL)
  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
  1. Art der Teilnahme des Aktionärs
  2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
  3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG 2024

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: DRAGHV20240618

Einberufung der Hauptversammlung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

DE000A0XYG76

Deutsche Rohstoff AG

C. Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung

18. Juni 2024

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618

10:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr (UTC)

Ordentliche Hauptversammlung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET

Congress Center Rosengarten Mannheim, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

11. Juni 2024

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240611

https://rohstoff.de/hv2024/

D. Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH (Nach ISO20022: PHYS)

Anmeldung zur Hauptversammlung: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr (UTC)

18. Juni 2024, bis zum Ende der Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618 bis zum Ende der Abstimmung

D. Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)

Anmeldung zur Hauptversammlung: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr (UTC)

Erteilung von Vollmacht an einen Dritten sowie deren Widerruf:

Keine Frist vom Emittenten festgelegt

D. Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)

Anmeldung zur Hauptversammlung: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr (UTC)

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

  • per Post oder E-Mail: 17. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
    Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240617, 22:00 Uhr (UTC)

S e i t e 1 | 3

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG am 18. Juni 2024

  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  4. Abstimmung
  5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

    • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 17. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
      Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240617, 22:00 Uhr (UTC)
    • über das HV-Portal: 17. Juni 2024, 16:00 Uhr (MESZ); Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240617, 14:00 Uhr (UTC)
    • am Tag der ordentlichen Hauptversammlung vor Ort:
      18. Juni 2024, gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren bis zum Ende der Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618
  2. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der Deutsche Rohstoff AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

https://rohstoff.de/hv2024/

_

_

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023

https://rohstoff.de/hv2024/

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

https://rohstoff.de/hv2024/

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

https://rohstoff.de/hv2024/

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

5.

S e i t e 2 | 3

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG am 18. Juni 2024

  1. Überschrift des Tagesordnungspunkts
  2. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
  3. Abstimmung
  4. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
  1. Gegenstand der Frist
  2. Anwendbare Emittentenfrist
  1. Gegenstand der Frist
  2. Anwendbare Emittentenfrist
  1. Gegenstand der Frist
  2. Anwendbare Emittentenfrist
  1. Gegenstand der Frist
  2. Anwendbare Emittentenfrist
  1. Gegenstand der Frist
  2. Anwendbare Emittentenfrist

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

https://rohstoff.de/hv2024/

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG

24. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240524; 22:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge

Übersendung von zugänglich zu machenden Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Tagesordnung, § 126 Abs. 1 AktG

03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC)

Zudem am Tag der ordentlichen Hauptversammlung, 18. Juni 2024, von Beginn bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618, von Beginn bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge

Übersendung von zugänglich zu machenden Wahlvorschlägen zu Beschlussvorschlägen der Tagesordnung, § 127 AktG

03. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC)

Zudem am Tag der ordentlichen Hauptversammlung, 18. Juni 2024, von Beginn bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618, von Beginn bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht

Auskunftsrecht in der Hauptversammlung

Am 18. Juni 2024, während der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618, während der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Erklärung von Widerspruch zur Niederschrift des Notars gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Am 18. Juni 2024; von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240618; von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

S e i t e 3 | 3

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Deutsche Rohstoff AG published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 13:29:08 UTC.