CWT INTERNATIONAL LIMITED Richter Calver sagte in einem schriftlichen Urteil, dass die Beklagten für 283 Millionen Dollar haften, weil sie durch die Bereitstellung gefälschter Dokumente an ED&F Man Täuschung und rechtswidrige Verschwörung begangen haben.
Die Höhe der Ansprüche der einzelnen Angeklagten wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, fügte er hinzu.
Die Praxis der Verwendung von Metall als Sicherheit bei Lagerfinanzierungsgeschäften geriet nach einem Betrug in Höhe von 3 Milliarden Dollar im Jahr 2014 im Hafen von Qingdao in China zunehmend ins Visier.
"Straits hatte möglicherweise schon im Januar 2015, mit Sicherheit aber im Februar 2016 tatsächliche Kenntnis davon, dass (die Angeklagten) an einem Schema zur betrügerischen Beschaffung von Finanzmitteln beteiligt waren", so Calver in dem Urteil.
Straits zeigte sich in einer Erklärung enttäuscht und war mit dem Urteil nicht einverstanden. "Wir prüfen die Urteilsbegründung sorgfältig und lassen uns derzeit dringend rechtlich beraten, auch im Hinblick auf eine Berufung."
ED&F Man Capital Markets (MCM) und Straits stimmten darin überein, dass die MCM im Jahr 2016 zur Verfügung gestellten Dokumente über die Eigentumsverhältnisse an den Lagerhäusern gefälscht waren, aber sie stritten darüber, wer dafür verantwortlich war.
MCM ist eine Einheit des privaten Rohstoffhändlers ED&F Man, der in London Zivilklagen gegen die Beklagten angestrengt hat, um das Geld, das er für die Lagerscheine bezahlt hat, zurückzubekommen.
MCM beschuldigte Straits (Singapore) PTE Ltd, zwei in Hongkong ansässigen Unternehmen eingescannte Lagerhausquittungen zur Verfügung gestellt zu haben, die MCM später betrügerische Dokumente auf der Grundlage dieser Quittungen zugesandt haben soll.
"Das heutige Urteil ist ein wichtiger Sieg für ED&F Man", sagte der Vorstandsvorsitzende Rafael Muguiro in einer Erklärung.
"Wir haben immer behauptet, dass wir das Opfer eines sorgfältig konstruierten Betrugs waren und dass wir alle möglichen Mittel ergreifen würden, um unsere Verluste wiederzuerlangen."
Straits Singapore ist eine Einheit von Straits Financial, die wiederum der Logistikgruppe CWT International Ltd. gehört.
Als MCM den Fall ursprünglich im Jahr 2017 einreichte, verklagte es zwei Firmen aus Hongkong, Come Harvest Holdings Ltd und Mega Wealth International Trading Ltd, die MCM 92 Lagerbestätigungen zur Verfügung stellten.
MCM fügte der Klage später Straits und andere Beklagte hinzu, die ebenso wie die beiden Hongkonger Firmen die Verantwortung für die betrügerischen Aktivitäten bestritten hatten.
Nur MCM und Straits nahmen an dem Prozess in London teil.
Reuters konnte nicht sofort Vertreter der Hongkonger Firmen und der anderen Beklagten ausfindig machen, um sie um einen Kommentar zu bitten. (Berichterstattung durch Eric Onstad; Bearbeitung durch Jason Neely, Kirsten Donovan)
