Roger Ver, 45, wurde in einer vor einem Bundesgericht in Los Angeles eingereichten Anklageschrift, die nach seiner Verhaftung am Wochenende in Spanien entsiegelt wurde, des Postbetrugs und der Steuerhinterziehung beschuldigt, so das Ministerium.
Der U.S. Supreme Court hat im vergangenen Jahr die Berufung einer ungenannten Anwaltskanzlei gegen eine gerichtliche Anordnung abgewiesen, die sie wegen Missachtung einer Vorladung der Grand Jury verurteilt hatte, weil sie die Unterlagen zu einem Mandanten, auf den Vers Beschreibung passt, nicht herausgegeben hatte.
Bryan Skarlatos, ein Anwalt von Ver, sagte in einer Erklärung, er sei "sehr enttäuscht und überrascht" von Ver's Verhaftung während seiner Reise in Spanien.
"Herr Ver verließ sich auf führende Steuerexperten, die ihm bei der Meldung seiner Bitcoins halfen, und er hatte stets die Absicht, seinen steuerlichen Verpflichtungen in den USA in vollem Umfang nachzukommen", sagte Skarlatos. "Wir freuen uns darauf, seine Unschuld vor Gericht zu beweisen, falls dies notwendig sein sollte."
Ver, der eine Zeit lang als Geschäftsführer des Entwicklers der digitalen Geldbörse Bitcoin.com tätig war, begann 2011 mit dem Erwerb von Bitcoins und warb aktiv für die Kryptowährung, was ihm den Namen "Bitcoin Jesus" einbrachte.
Im Jahr 2014 gab Ver seine US-Staatsbürgerschaft auf, nachdem er Staatsbürger von St. Kitts und Nevis geworden war, was laut Staatsanwaltschaft steuerliche Konsequenzen für ihn hatte.
Wenn jemand seine Staatsbürgerschaft aufgibt, wird sein Eigentum so behandelt, als sei es am Tag vor dem Verzicht auf die Staatsbürgerschaft in einem "konstruktiven Verkauf" zu seinem Marktwert verkauft worden.
Nach dem Bundessteuergesetz muss jeder Gewinn aus diesem "konstruktiven Verkauf" in diesem Steuerjahr verbucht werden.
An dem Tag, an dem er Staatsbürger von St. Kitts und Nevis wurde, besaßen Ver und zwei Unternehmen, die ihm gehörten, MemoryDealers.com und Agilestar.com, etwa 131.000 Bitcoins, die zu diesem Zeitpunkt für jeweils etwa 871 Dollar gehandelt wurden und damit einen Wert von mehr als 114 Millionen Dollar hatten.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, Ver habe eine Anwaltskanzlei beauftragt, ihm bei der Erstellung seiner Steuererklärungen im Zusammenhang mit der Ausbürgerung zu helfen und ein Gutachten zur Bewertung seiner Unternehmen zu erstellen, aber er habe ihnen falsche oder irreführende Informationen darüber gegeben, wie viel Kryptowährung sie tatsächlich besaßen.
Das Justizministerium sagte, dass die Anwaltskanzlei infolgedessen Steuererklärungen erstellte und einreichte, in denen die beiden Unternehmen und ihre Bitcoins unterbewertet waren und in denen die von Ver persönlich gehaltenen Bitcoins nicht angegeben wurden.
Ver nahm später die 70.000 Bitcoins, die den beiden Unternehmen gehörten, in Besitz und verkaufte sie 2017 für etwa 240 Millionen Dollar, so die Anklageschrift. Aber die Staatsanwaltschaft sagt, dass er es versäumt hat, Steuern zu zahlen, die er auf die Ausschüttungen dieser beiden US-Firmen schuldete.
Die Anklageschrift behauptet, dass dem Internal Revenue Service von 2014 bis 2017 insgesamt 48 Millionen Dollar an Steuern vorenthalten wurden.
Das Justizministerium hat erklärt, dass es die Auslieferung von Ver beantragen will. (Berichterstattung von Nate Raymond in Boston, Redaktion: Alexia Garamfalvi und Josie Kao)
