INVESTIS HOLDING SA Medienmitteilung
Zürich, 28. April 2020
Investis Generalversammlung - alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt
Heute fand in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. Aufgrund der ausserordentlichen Situation und gestützt auf die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 2), wurde die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Insgesamt waren 11,676,951 Aktien (bzw. 91.2% der Aktien) durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung ordnungsgemäss repräsentiert. Allen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2020 aufgeführten Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt. Folgendes wurde beschlossen:
- Dividendenausschüttung von CHF 2.35 brutto (CHF 1.94 netto) je Aktie, zur Hälfte in Form einer Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven, Valuta 5. Mai 2020 (ex-Datum 30. April 2020);
- Annahme des Vergütungsberichts 2019 in einer konsultativen Abstimmung und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung;
- Wiederwahl sämtlicher amtierender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr;
- Wiederwahl von Riccardo Boscardin als Präsident des Verwaltungsrates;
- Wiederwahl in den Vergütungsausschuss von Albert Baehny (Vorsitz) und Riccardo Boscardin;
- Wiederwahl von PWC, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 und der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, für eine 1-jährige Amtsdauer.
Die Konstituierung im Nachgang zur Versammlung ergab folgende unveränderte Zusammensetzung für den Revisionsausschuss: Thomas Vettiger (Vorsitz), Riccardo Boscardin. Zudem hat Albert Baehny weiterhin das Amt des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates inne.
Die ordentliche Generalversammlung 2021 der Investis Holding SA findet am 27. April 2021 in Zürich statt.
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