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Explainer - Wie geht es weiter nach dem Konkurs von FTX?

18.11.2022 | 00:02
FILE PHOTO: Illustration shows FTX logo, stock graph and representation of cryptocurrencies

Die Krypto-Börse FTX hat am Freitag in den Vereinigten Staaten nach ihrem Zusammenbruch Insolvenz nach Chapter 11 beantragt und erklärt, dass sie mehr als 1 Million Gläubigern Geld schulden könnte. Hier sehen Sie, was in diesem Fall wahrscheinlich auf Sie zukommt:

WIE IST DER STAND DER DINGE IM KONKURSVERFAHREN VON FTX?

FTX hatte einen ungewöhnlich langsamen Start in den Konkurs. Es dauerte fast eine Woche, bis die Papiere für den ersten Tag eingereicht wurden, in denen die Schulden des Unternehmens und die Gründe für den Konkurs beschrieben werden.

Der Grund für diese Verzögerung wurde deutlich, als der neue CEO von FTX, John Ray, am 17. November in Gerichtsunterlagen das "beispiellose" Chaos im Unternehmen beschrieb.

"Noch nie in meiner Karriere habe ich ein derartiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein derartiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier", sagte Ray, ein Restrukturierungsexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung, der die mehrjährige Liquidation des Energieunternehmens Enron nach dessen Zusammenbruch im Jahr 2001 beaufsichtigte.

Ray, der das Amt des CEO übernahm, als FTX Konkursschutz beantragte, sagte, seine unmittelbaren Prioritäten seien das Auffinden und die Sicherung von Vermögenswerten, die Untersuchung von Ansprüchen gegen Insider wie den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und die Zusammenarbeit mit Dutzenden von behördlichen Untersuchungen in den Vereinigten Staaten und im Ausland.

Laut dem Rechtsprofessor David Skeel von der University of Pennsylvania wird es für FTX schwierig sein, neue Kredite aufzunehmen, um das Unternehmen zu reorganisieren oder Zeit für einen Verkauf zu gewinnen.

WAR FTX IN DER LAGE, DIE VERMÖGENSWERTE SEINER KUNDEN ZU SICHERN?

Bankman-Fried hat heimlich 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern verwendet, um sein Handelsunternehmen Alameda Research zu stützen, und mindestens 1 Milliarde Dollar dieser Einlagen sind verschwunden, wie Quellen gegenüber Reuters erklärten.

Unter dem neuen Management hat FTX 740 Millionen Dollar in Kryptowährungen ausfindig gemacht und gesichert, was "nur einen Bruchteil" der digitalen Vermögenswerte darstellt, die das Unternehmen für die Gläubiger zurückholen will.

Bankman-Fried behauptete im Jahr 2021, dass Kunden 15 Milliarden Dollar auf der FTX-Plattform hielten, aber FTX hat diesen Betrag nicht verifiziert. FTX hat die Kundeneinlagen nicht als Vermögenswerte in der Bilanz ausgewiesen, und Bilanzen, die unter Bankman-Frieds Führung erstellt wurden, sind nicht unbedingt vertrauenswürdig, schrieb Ray.

FTX versucht, weitere Vermögenswerte zurückzuerhalten, darunter 372 Millionen Dollar, die am Tag der Insolvenzanmeldung des Unternehmens unberechtigt abgehoben wurden. FTX glaubt, dass die Mitbegründer des Unternehmens und andere Insider weitere Informationen über zusätzliche Krypto-Wallets haben, die dem Restrukturierungsteam des Unternehmens nicht bekannt sind, so der Antrag vom 17. November.

WERDEN DIE KUNDEN IHR GELD ZURÜCKBEKOMMEN?

Anders als Einlagen bei Banken sind Kundenkonten bei Krypto-Plattformen wie FTX nicht durch die Federal Deposit Insurance Corporation geschützt. Die US-Regierung wird nicht einspringen, um die Einlagen der Kunden zu sichern, wie es bei einer traditionellen Bankpleite der Fall wäre.

Ein Verfahren nach Chapter 11 stoppt die Versuche, Vermögenswerte von einem bankrotten Unternehmen zurückzuerhalten, so dass die Kunden darauf warten müssen, dass das Konkursgericht festlegt, wie viel, wenn überhaupt, sie zurückbekommen. Eine der wichtigsten Fragen für das Gericht wird sein, ob die Kunden Eigentümer der Kryptowährung sind, die sie eingezahlt haben, oder ob diese Eigentum von FTX ist.

Für diese Frage gibt es nur wenige rechtliche Präzedenzfälle. Bei den jüngsten Konkursen von Kryptowährungen behaupteten Celsius Network und Voyager Digital, dass sie Eigentümer aller auf ihren Plattformen gehaltenen Kryptowährungen seien. Das bedeutet, dass die Kryptowährungen mit allen Vermögenswerten des insolventen Unternehmens zusammengelegt und aufgeteilt würden, um alle Gläubiger zu bezahlen. In diesem Szenario hätten die Kunden so genannte ungesicherte Forderungen, die eine relativ niedrige Priorität haben würden.

Wenn sich herausstellt, dass die Kunden Eigentümer der Kryptowährung sind, haben sie eine größere Chance, einen größeren Teil ihrer Einlagen zurückzuerhalten. Die Rückzahlung hängt jedoch immer noch davon ab, wie viel FTX schuldet und welche Vermögenswerte noch vorhanden sind.

Die Konkursrichter haben bisher die Argumente von Celsius und Voyager akzeptiert, obwohl dies Gegenstand zukünftiger gerichtlicher Auseinandersetzungen sein könnte, sagte James Van Horn, ein Konkursanwalt in Washington, D.C.

WAS IST MIT FTX-KUNDEN, DIE GELD VON FTX ABGEZOGEN HABEN?

Kunden, die ihre Vermögenswerte vor dem Zusammenbruch von FTX abgezogen haben, sind nicht unbedingt aus dem Schneider. Das Konkursgericht könnte FTX ermächtigen, diese Abhebungen zurückzufordern, damit eine gleichmäßigere Auszahlung an die Gläubiger erfolgen kann, die keine Abhebungen vornehmen konnten. In Fällen von Betrug kann sich die Rückforderungsfrist über Jahre hinziehen.

"Es ist riskant, das Gefühl zu haben, einer Kugel ausgewichen zu sein, denn manchmal ist das nicht der Fall", sagte Harvard-Professor Jared Elias.

WELCHE ANDEREN RISIKEN BESTEHEN FÜR FTX-KUNDEN?

Der Konkurs könnte zur Veröffentlichung der Namen, E-Mail-Adressen und Transaktionshistorie von FTX-Kunden führen.

Ein Konkurs ist auf Transparenz angewiesen - das Gericht muss zumindest wissen, wem Geld geschuldet wird, wie viel Geld geschuldet wird und wie die Gläubiger zu kontaktieren sind. Die Vorliebe der Gerichte für Transparenz steht im Widerspruch zu den Erwartungen der Krypto-Kunden an Anonymität.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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