Der US-Konkursrichter Martin Glenn, der das Chapter 11-Verfahren der Kryptowährungsplattform beaufsichtigt, ernannte im September die ehemalige Staatsanwältin Shoba Pillay zur unabhängigen Prüferin und beauftragte sie damit, die Behauptungen von Celsius-Kunden zu untersuchen, dass das Unternehmen als Ponzi-Schema betrieben wurde, und über den Umgang des Unternehmens mit Kryptowährungseinlagen zu berichten.

Celsius mit Sitz in Hoboken, New Jersey, beantragte im Juli letzten Jahres in Manhattan Gläubigerschutz nach Chapter 11, nachdem es die Kundenabhebungen von seiner Plattform eingefroren hatte. Das Unternehmen wies in seiner Bilanz ein Defizit von 1,19 Milliarden Dollar aus.

Celsius hatte einer Überprüfung durch einen Prüfer zugestimmt, nachdem eine weitreichende Untersuchung, die von der Konkursaufsichtsbehörde des US-Justizministeriums und den Wertpapieraufsichtsbehörden der Bundesstaaten Texas, Vermont und Wisconsin vorgeschlagen worden war, zurückgeschraubt worden war.

Nach der Ernennung von Pillay erweiterte Glenn ihre Rolle, indem er sie bat, sich mit anhaltenden Kundenbeschwerden über Mashinskys Verhalten zu befassen.

Mashinsky wurde Anfang des Monats von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James verklagt, die behauptete, er habe Investoren um Milliarden von Dollar in digitaler Währung betrogen, indem er den schlechten Zustand der Kreditplattform verschwiegen habe.

Ein Anwalt von Mashinsky reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar, hat aber bereits gesagt, dass sein Mandant die Vorwürfe bestreitet und sich vor Gericht energisch verteidigen wird. Ein Sprecher von Celsius antwortete nicht sofort auf eine Stellungnahme.

Mashinsky, 57, ist ein Unternehmer, der Unternehmen wie Arbinet, das 2004 an die Börse ging, und Transit Wireless, das Wi-Fi-Dienste für die New Yorker U-Bahn anbietet, gegründet hat.

In Hunderten von Interviews, Blogbeiträgen und Livestreams als öffentliches Gesicht von Celsius versprach Mashinsky seinen Kunden, dass sie hohe Renditen bei minimalem Risiko erhalten würden, wenn sie digitale Vermögenswerte auf seiner Plattform deponieren, so die Klage der New York AG.

Konkursprüfer können Gerichten, Richtern und Gläubigern einen unparteiischen Einblick in die Misserfolge eines bankrotten Unternehmens geben, aber ihre Kosten sind eine häufige Quelle von Kontroversen, wenn nur begrenzte Mittel zur Begleichung bestehender Schulden zur Verfügung stehen.

Die Krypto-Börse FTX, die im November in Konkurs ging, hat sich gegen die Forderung nach einem Prüfer in ihrem eigenen Chapter 11-Fall gewehrt und dabei die Kosten für sich überschneidende Untersuchungen angeführt.

FTX-CEO John Ray, der bei den Insolvenzen von Enron und Residential Capital mit Prüfern zusammengearbeitet hat, sagte in einer Gerichtsakte, dass die Berichte der Prüfer bei diesen beiden Insolvenzen zusammen 150 Millionen Dollar gekostet und den Gläubigern nur "minimalen" Nutzen gebracht hätten.

Pillay und ihr Team haben beantragt, für die im Oktober geleistete Arbeit 1,86 Millionen Dollar und für November 1,69 Millionen Dollar zu erhalten, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.