Ypsomed : Protokoll zur Generalversammlung 2025

Ypsomed Holding AG YPSüMED

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Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung

Daum:

ort:

Zeit:

Teilnehmer VR:

Entschuldigt:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Notar: Revisionsstelle:

Protokoll:

Traktandenliste:

Mittwoch, 02. Juli 2025 Markthalle Burgdorf AG, Burgdorf 17:30 bis 18:05 Uhr

Gilbert Achermann, Präsident VR Dr. Martin Münchbach, Mitglied VR Simon Michel, Mitglied VR

Paul Fonteyne, Mitglied VR

Betül Susamis Unaran, Mitglied VR

Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf Christoph Bürgi, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf

PricewaterhouseCoopers AG, vertreten durch Herrn Oliver Kuntze und Herrn Astrit Mehmeti

Dr. Nicolas Meyer, Rechtsanwalt

1. Vorbemerkungen

2. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/25

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/25 sowie Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserven

4. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024/25

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsfüh-rungsorgane 2024/25

6. Anpassungen der Statuten: Einführung Kapitalband

7. Vergütungen

   1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25

   2. Verwaltungsrat: feste Vergütung

   3. Verwaltungsrat: aktienbasierte langfristige Vergütung

   4. Geschäftsleitung: feste Vergütung

   5. Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung

      § Geschäftsleitung: aktienbasierte langfristige Vergütung

8. Wahlen

   1. Mitglieder des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied und Präsident

      • Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied Wiederwahl von Simon Michel als Mitglied

        Wahl von Marie-Pierre Zerr als Mitglied

   2. Mitglieder des Nomination & Compensation Cornmittees Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied

      • Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied

   3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

      Wiederwahl von Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf

   4. Revisionsstelle

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern

Vorbemerkungen

Gilbert Achermann, Präsident des Verwaltungsrats der Ypsomed Holding AG, eröffnet die Generalversammlung und regelt zunächst folgende Formalitäten: Er stellt fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG fristgerecht verschickt sowie durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 05. Juni 2025 unter Angabe der Verhandlungsgegenstände, der Anträge des Verwaltungsrats sowie des Wortlauts der Statutenänderungen publiziert wurde. Ebenso erfolgte eine Veröffentlichung der Unterlagen auf der Website der Ypsomed. Er bestätigt, dass der Geschäftsbericht 2024/25 mit dem Bericht über nichtfinanzielle Belange, dem Vergütungsbericht und der zusammenfassende Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung seit dem 05. Juni 2025 bis heute bei der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegen haben. Er stellt fest, dass keine Einwände gegen das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung eingegangen sind. Ebenso sind seitens der Aktionärinnen und Aktionären keine Traktandierungsbegehren eingereicht worden. Es kommen die in der Einladung aufgeführten Traktanden zur Verhandlung. Er bezeichnet Dr. Nicolas Meyer als Protokollführer. Die Abstimmungen und Wahlen werden vor Ort elektronisch durchgeführt. Mit der Durchführung ist die Firma Computershare Schweiz AG beauftragt. Für den Fall, dass aus technischen oder anderen Gründen nicht elektronisch abgestimmt werden kann, amtet als Stimmen-zählerin Frau Monique von Graffenried-Albrecht mit mehreren Kolleginnen und Kollegen. Gemäss Beschluss der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung amtet Herr Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter. Herr Dr. Peter Stähli hat die Gesellschaft am Freitag vor der Generalversammlung 2025 erstmals über die Anzahl der durch ihn vertretenen Aktien sowie über die eingegangenen Weisungen bezüglich Abstimmungsverhalten informiert. Als Notar der zu beurkundenden Beschlüsse amtet Notar Christoph Bürgi. Die Revisionsstelle PwC ist durch Herrn Oliver Kuntze und Herrn Astrit Mehmeti vertreten. Es wird die Präsenz bekannt gegeben: Insgesamt sind im Moment der Versammlungseröffnung 465 Personen anwesend, die 11'949'255 Aktien vertreten. Darin eingeschlossen sind die Aktien, die der Stimmrechtsvertreter vertritt; er vertritt 2'233'812 Aktien. Der Vorsitzende stellt zusammenfassend fest, dass die Generalversammlung vorschriftsgemäss einberufen worden und somit beschlussfähig ist. Die anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen haben keine Einwendungen gegen die getroffenen Feststellungen.

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Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/25 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/25 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. Er führt aus, dass Herr Kuntze von der Revisionsstelle ihn vor der Generalversammlung hat wissen lassen, dass die Revisionsstelle der Jahres- und der Konzernrechnung sowie den Berichten nichts beizufügen hat. Keine Wortmeldungen und auch keine Fragen an die anwesende Revisionsstelle. Der Antrag wird mit 11'937'490 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/25 sowie Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve Zur Verfügung der Generalversammlung steht der Bilanzgewinn von CHF 422 206 443.69. Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, je Aktie die Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.10 und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.10 vorzunehmen. Weiter beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrats, CHF 407 191730.79 auf die neue Rechnung vorzutragen. Das voraussichtliche Zahlungsdatum der Dividende ist der 8. Juli 2025. Sämtliche Aktien, welche von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind von der Ausschüttung ausgenommen. Ein Aktionär meldet sich zu Wort und erkundigt sich, wie hoch die Ausschüttungsquote sei. Die Ausschüttungsquote liegt bei ungefähr 34o/ (des Reingewinnes). Ein zweiter Aktionär bemerkt, dass die auf der Slide eingeblendeten Beträge gerundet werden sollten; eine rappengenaue Angabe sei zu detailliert. Der Vorsitzende nimmt die Äusserung zur Kenntnis. Der Antrag wird mit 11'942'970 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

3. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024/25 Der Vorsitzende beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024/25 zu genehmigen. Die Genehmigung erfasst diejenigen Angaben, die gemäss Art. 964b OR verlangt sind. Die Gesellschaft publiziert in ihrer Unternehmensbeschreibung und in ihrem Nachhaltigkeitsbericht weitergehende Angaben als von Gesetzes wegen verlangt sind. Die Abstimmung erfasst die in der Tabelle auf Seite 23 des Nachhaltigkeitsberichts angegebenen Seiten der Unternehmensbeschreibung und des Nachhaltigkeitsberichts, beide Dokumente Bestandteile des Geschäftsberichts 2024/25. Keine Wortmeldungen. Der Antrag wird mit 11'700'956 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

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4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsfüh-rungsorgane 2024/25 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, ihm und den übrigen Geschäftsführungsorganen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 Décharge zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben bei diesem Traktandum kein Stimmrecht. Keine Wortmeldungen. Der Antrag wird mit 11'748'332 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden. Der Vorsitzende dankt im Namen des Vemaltungsrats und der Geschäftsleitung für das entgegengebrachte Vertrauen.

5. Anpassungen der Statuten: Einführung Kapitalband Der Vorsitzende erläutert Folgendes: Gemäss dem beantragten Kapitalband soll der Verwaltungsrat die bis am 01. Juli 2030 befristete Kompetenz erhalten, das Aktienkapital auf einmal oder in mehreren Schritten um maximal 10 % zu erhöhen bzw. um maximal 5 % zu reduzieren. Die Erhöhung des Aktienkapitals ist vor allem im Zusammenhang mit der Finanzierung des Wachstums der Ypsomed Gruppe wie insbesondere der Finanzierung von Akquisitionen angedacht. Die Reduzierung des Aktienkapitals ist für die mögliche Lancierung von Aktienrückkaufprogrammen sowie für Nennwertreduktionen vorgesehen. Konl‹rete Umstände, die eine Kapitalerhöhung oder -reduktion begründen würden, liegen zurzeit nicht vor. Der Verwaltungsrat möchte aber über das nötige Instrumentarium verfügen, falls sich entsprechende Umstände ergeben. Die heute beantragte Statutenänderung betrifft die Aufnahme eines neuen Artikels 3a in die Statuten. Der Wortlaut der Anpassungen wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website publiziert. Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Aufnahme eines neuen Artikels 3a zur Einführung eines Kapitalbands in die Statuten mit dem Wortlaut, wie er auf der Website und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert ist, zu genehmigen. Ein Aktionär meldet sich zu Wort und führt aus, dass die Einführung eines Kapitalbands zeitgemäss sei. Er erkundigt sich, wie bei einer Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands die Interessen der bisherigen Aktionäre berücksichtigt würden. Der Vorsitzende führt aus, dass die Statuten für diesen Fall Leitplanken enthalten und der Verwaltungsrat die Handhabung der Bezugsrechte selbstverständlich sorgfältig prüfen werde. Der Antrag wird mit 11'901'779 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Vergütungen Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Vergütungsbericht 2024/25 konsultativ zu genehmigen. Keine Wortmeldungen.

Der Antrag wird mit 10'047'483 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden. b) Verwaltungsrat: feste Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 700'000.- für die festen Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen für die Periode ab heute bis zur ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2026 zu genehmigen. Keine Wortmeldungen. Der Antrag wird mit 11'912'029 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden. Verwaltungsrat: aktienbasierte langfristige Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, einen Zuteilungsbetrag von CHF 220'000.- für die aktienbasierte langfristige Vergütung aller Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen für die Periode ab heute bis zur ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2026 zu genehmigen. Dieser Zuteilungsbetrag errechnet sich unter der Annahme einer Zielerreichung von 100%, wobei die effel‹tive Zielerreichung zwischen 0% und 200% ausfallen kann und zukünftige Aktienkursschwankungen den Gegenwert, welchen die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten werden, beeinflussen. Keine Wortmeldungen. Der Antrag wird mit 10'097'729 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden. Geschäftsleitung: feste Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3'900'000.- für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für die Zeitperi- ode vom 01. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 zu genehmigen. Keine Wortmeldungen. Der Antrag wird mit 11'835'715 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden. Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, eine erfolgsabhängige Vergütung von CHF 889'511.- für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2024/25 zu genehmi- gen. Keine Wortmeldungen. Der Antrag wird mit 11'786'627 Ja-Stimmen angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.