Walmart hat sich bereit erklärt, 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Zivilklage der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) beizulegen. Die FTC beschuldigte den weltweit größten Einzelhändler, Warnsignale ignoriert zu haben, dass Betrüger seine Geldtransferdienste nutzten, um Verbraucher um Hunderte Millionen Dollar zu bringen.

Der Vergleich wurde am Freitag bei einem Bundesgericht in Chicago eingereicht und bedarf noch der Zustimmung von US-Bezirksrichter Manish Shah.

Walmart verpflichtete sich zudem, keine Geldtransfers mehr abzuwickeln, bei denen der Verdacht auf Betrug besteht, und keine Verkäufer oder Telemarketer zu unterstützen, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Dienste für betrügerische Zwecke nutzen.

„Elektronische Geldtransfers sind eine der gängigsten Methoden, mit denen Betrüger Verbraucher dazu bringen, ihnen Geld zu schicken, denn sobald das Geld überwiesen ist, ist es unwiederbringlich verloren“, sagte Christopher Mufarrige, Direktor des Verbraucherschutzbüros der FTC. „Unternehmen, die solche Dienste anbieten, müssen ihre Mitarbeiter schulen, damit sie die Gesetze einhalten und Verbraucher schützen.“

Der in Bentonville, Arkansas, ansässige Einzelhändler gab im Rahmen der Einigung kein Fehlverhalten zu und bestritt dieses auch nicht.

Walmart erklärte in einer Stellungnahme, man sei erfreut über die Einigung und teile das Ziel der FTC, Verbraucher vor Betrügern zu schützen, auch im Zusammenhang mit betrugsinduzierten Geldtransfers.

In ihrer Klage vom Juni 2022 beschuldigte die FTC Walmart, die Augen vor Betrügern verschlossen zu haben, die die Geldtransferdienste des Unternehmens nutzten, um sich in den Filialen auszahlen zu lassen.

Walmart agiert als Vermittler für Geldtransfers von Unternehmen wie MoneyGram, Ria und Western Union. Einmal überwiesenes Geld ist nur schwer nachzuverfolgen.

Laut FTC nutzten Betrüger zahlreiche Maschen, darunter das Vortäuschen, Mitarbeiter des Internal Revenue Service zu sein, das Nachahmen von Familienmitgliedern, die angeblich Geld benötigten, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, oder das Versprechen von Lottogewinnen, für deren Auszahlung angeblich Gebühren zu entrichten seien.

Richter Shah wies im Juli vergangenen Jahres einen Teil der Klage der FTC ab, ließ jedoch zu, dass die Behörde den Rest weiterverfolgen konnte. Walmart legte gegen diese Entscheidung Berufung ein. Mit dem Vergleich vom Freitag würde auch das Berufungsverfahren beendet.

Der Fall trägt den Titel Federal Trade Commission v Walmart Inc, U.S. District Court, Northern District of Illinois, Nr. 22-03372.