Walter Moser AG PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der

Amitelo AG 8001 Zürich

vom: 09. Juli 2015

abgehalten: in den Geschäftsräumen der Stifag Treuhand AG, Turbenweg 11, 3073 Gümli- gen


Vorsitz: Herr Dr. Anton Georg Stiffler Protokollführer: Frau Ursula Stiffler Stimmenzähler: Frau Ursula Stiffler
2

1. Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende, eröffnet die diesjährige Versammlung. Er begrüsst die anwesenden Aktio- näre und stellt einleitend fest, dass die Einladung ordnungsgemäss, den Bestimmungen des Aktienrechts entsprechend, und termingerecht erfolgt ist.
2'435'718 Aktienstimmen sind anwesend,
hiervon 2'435'718 Stimmen vertreten durch Aktionäre und keine Stimmen durch Organe oder
Depotbanken.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit beschlussfähig ist. Als Protokollführer und Stimmenzähler amtet Frau Ursula Stiffler.

1a. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2014

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Protokolle der Ge- neralversammlungen vom 03. Juli 2014 und 03. Oktober 2014.
Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.
Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die
Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit
2'435'718 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

2. Jahresrechnung 2014, Bericht der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert die Jahresrechnung 2014.
Die Aktionäre nehmen Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle vom 10. Juni 2015.
Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung
2014.
Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.
3
Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die
Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit
2'435'718 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis wie folgt zu verwen- den:
- Verlustvortrag per 1.1.2014: CHF - 2'911'843
- Kapitalherabsetzung CHF 2' 880'000
Neuer Verlustvortrag CHF - 31'843
- Verlust 2014: CHF - 146' 548
Vortrag auf neue Rechnung CHF - 178'392
Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.
Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die
Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit
2'435'718 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, dem einzigen Mitglied des Verwaltungs- rates für das Geschäftsjahr 2014 Décharge zu erteilen.
Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.
Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die
Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit
2'435'718 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.
4

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, die FIDEXIS SA, Fribourg für die Amts- dauer von einem Jahr wieder zu wählen.
Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.
Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die
Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit
2'435'718 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

6. Verschiedenes

Nach mehreren Verschiebungen findet der nächste Gerichtstermin im Prozess gegen das ZDF
am 20. Oktober 2015 in Hamburg statt.
Der Vorsitzende schliesst die Versammlung.
Zürich, 09. Juli 2015
Der Vorsitzende Der Protokollführer
.......................................... ...................................................... (Herr Dr. Anton Georg Stiffler) (Frau Ursula Stiffler)

distributed by