VILLEROY & BOCH AG Hauptversammlung am 27.03.2020 in Merzig/Saar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 27.03.2020 in Merzig/Saar mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
02.03.2020 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Mettlach ISIN: DE0007657207 // WKN: 765720
ISIN: DE0007657231 // WKN: 765723 Bekanntmachung gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs.
1 AktG
Ergänzung der Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung
am 27. März 2020 um 15:00 Uhr
auf Verlangen eines Aktionärs
Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. Februar 2020 wurde die ordentliche
Hauptversammlung der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft für Freitag, den 27.
März 2020, 15:00 Uhr, in der Stadthalle von 66663 Merzig/Saar, Zur Stadthalle
4, einberufen.
Auf fristgemäßes Verlangen des Aktionärs Luitwin Michel von Boch-Galhau, dessen
durch Bankbescheinigung belegter Aktienbesitz einen anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 500.000,00 erreicht, wird gemäß §§ 122
Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung unter Beibehaltung der übrigen
Tagesordnungspunkte um folgenden Tagesordnungspunkt 7 ergänzt.
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
Das Mitglied des Aufsichtsrats Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler hat ihr Amt
zum Ablauf des 29. Februar 2020 niedergelegt. Die Amtszeit des Mitglieds des
Aufsichtsrats Herr Dominique Villeroy de Galhau, endet mit Ablauf dieser
Hauptversammlung. Es sind daher Neuwahlen erforderlich.
a) Es wird vorgeschlagen,
Frau Susanne Heckelsberger, Unternehmensberaterin, Stuttgart, wohnhaft in
Stuttgart,
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember
2024 endende Geschäftsjahr beschließt, als Vertreter der Aktionäre in den
Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.
b) Es wird vorgeschlagen,
Herrn Dominique Villeroy de Galhau, Generaldirektor La Financière Tiepolo
SAS, Paris, Frankreich, wohnhaft in Paris,
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember
2024 endende Geschäftsjahr beschließt, als Vertreter der Aktionäre in den
Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.
Die vorgeschlagenen Kandidaten haben folgende Mandate in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
1. Susanne Heckelsberger
a) gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:
keine
b) vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:
keine
2. Dominique Villeroy de Galhau
a) gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:
Momentum Asset Management S.A., Luxemburg (Vorsitz)
b) vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:
Adolphe de Galhau'sche Sophienstiftung, Wallerfangen (Vorsitz)
Beide Kandidaten erfüllen die Voraussetzungen nach §§ 100, 105 AktG. Beide
Kandidaten haben erklärt, dass sie den für das
Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können.
Stellungnahme der Verwaltung der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft zu dem
Tagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs:
Der Aufsichtsrat schließt sich den Wahlvorschlägen an.
Frau Heckelsberger unterhält keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
im Sinne der Ziff. 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex. Herr Dominique Villeroy de Galhau gehört
dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit dem
Jahr 2015 an.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die
Wahlen werden im Wege der Einzelwahl erfolgen.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1
AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 MitbestG und § 7 Ziffer 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung und
sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu
mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30
Prozent aus Männern zusammensetzen.
Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, da weder die
Seite der Anteilseignervertreter noch die Seite
der Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung widersprochen hat. Der
Aufsichtsrat ist daher mit mindestens vier Frauen und
mindestens vier Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs.
2 Satz 1 AktG zu erfüllen. Dem Aufsichtsrat
gehören nach dem Ausscheiden von Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler mit Ablauf
des 29. Februar 2020 nur noch drei weibliche
Mitglieder an. Um das Mindestanteilsgebot für den Aufsichtsrat künftig zu
erfüllen, ist daher mindestens eine Frau in den
Aufsichtsrat zu wählen. Nach der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten würden dem
Aufsichtsrat insgesamt mindestens vier Frauen
und mindestens vier Männer angehören, sodass das Mindestanteilsgebot für den
Aufsichtsrat erfüllt wäre.
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 7
Lebenslauf Susanne Heckelsberger
1. Persönliche Daten
Geboren am 26. Juli 1964
Wohnhaft in Stuttgart
Nationalität: Deutsch
Susanne Heckelsberger ist gegenwärtig als Unternehmensberaterin in Stuttgart
tätig.
2. Ausbildung
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim mit
Abschluss als Diplom-Kauffrau. Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen.
3. Beruflicher Werdegang
1990-1994 KPMG Peat Marwick Treuhand, seit 1992 Prüfungsleiterin
1995-1998 GKT Industrie- und Handelstreuhand, Manager
1998-2000 AGIV AG, Leiterin der Abteilung Bilanzen und Berichtswesen
2000-2003 Dr. Rödl Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
Geschäftsführerin
2003-2007 GEA Gruppe, zunächst Head of Central Group Internal Audit der mg
technologies AG, seit 2005 Vorstand der Zimmer AG
2008-2010 Allianz Capital Partners, Chief Operating Officer
2010-2015 Interim Management & Unternehmensberatung (selbständig)
2015-2019 s.Oliver Gruppe, Kaufmännische Geschäftsführerin
Seit 2020 Interim Management & Unternehmensberatung (selbständig)
Lebenslauf Dominique Villeroy de Galhau
1. Persönliche Daten
Geboren am 3. März 1965 in Nancy, Frankreich
Wohnhaft in Paris, Frankreich
Nationalität: Französisch
Dominique Villeroy de Galhau ist gegenwärtig als Generaldirektor der La
Financière Tiepolo SAS, Paris, Frankreich, tätig und seit dem Jahr 2015
Aufsichtsratsmitglied der Villeroy & Boch AG. Im Rahmen seiner
Aufsichtsratstätigkeit bei der Gesellschaft ist er Mitglied des
Prüfungsausschusses sowie Ersatzmitglied des Personalausschusses und des
Investitionsausschusses.
2. Ausbildung
Diplomstudium 'Techniques de Commercialisation' Nancy; Ausbildung in der
Börsenabteilung der BHF Bank, Frankfurt; Ausbildung im Bereich Portfolio-
und Vermögensverwaltung für Privatkunden an der Ecole des Hautes Etudes
Commerciales de Paris; Diplom der Französischen Gesellschaft für
Finanzanalyse
3. Beruflicher Werdegang
1986 bis 1992 Börsenmakler und Fondsmanager
1992 bis 1998 Creditanstalt-Investment Bank Austria, Wien, seit 1996
Geschäftsleiter des Pariser Büros
1998 bis 2007 Tocqueville Finance SA, Paris, zuletzt als Mitglied des
Vorstands
Seit 2007 La Financière Tiepolo SAS, Paris, nunmehr als Generaldirektor
Mettlach, im Februar 2020
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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02.03.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Saaruferstraße 1
66693 Mettlach
Deutschland
Telefon: +49 6864 81-0
Fax: +49 6864 81-2689
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com
Internet: https://www.villeroy-boch.de
ISIN: DE0007657207, DE0007657231
WKN: 765720, 765723
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard),
Open, Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hannover,, Munich,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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987413 02.03.2020
