Vienna Insurance : S. 14 - S. 28

Corporate Governance-Bericht

Transparenz und das Vertrauen unserer Stakeholder sind uns wichtige Anliegen. Die Beachtung und Erfüllung der Bestimmungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex haben daher einen großen Stellenwert.

Der Österreichische Corporate Governance Kodex besteht seit dem Jahr 2002 und wird regelmäßig an die gültigen Gesetzestexte sowie aktuellen Trends angepasst. Er bildet den Standard für gute Unternehmensführung und Unter- nehmenskontrolle in Österreich. Die darin enthaltenen Be- stimmungen tragen wesentlich zur Stärkung des Vertrauens in den österreichischen Kapitalmarkt bei und der zu veröf- fentlichende Bericht der Unternehmen über die Einhaltung der Bestimmungen fördert ein hohes Maß an Transparenz.

Die VIG Holding bekennt sich zur Anwendung und Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom Jänner 2021. Weiters fließen

• 243c UGB sowie § 267b UGB (Konsolidierter Corporate Governance-Bericht) in die Erstellung dieses Berichtes ein.

Der Österreichische Corporate Governance Kodex ist sowohl über die Website der VIG-Versicherungsgruppe unter www.vig.com/ir als auch auf der Website des Öster- reichischen Arbeitskreises für Corporate Governance unter www.corporate-governance.at öffentlich zugänglich.

Die VIG Holding versteht Corporate Governance als einen kontinuierlichen Prozess, der sich aufgrund neuer Rahmen- bedingungen und aktueller Tendenzen verändert und zum Vorteil der Versicherungsgruppe und all ihrer Stakeholder stetig weiterentwickelt werden muss. Ziel aller im Rahmen von Corporate Governance gesetzten Maßnahmen ist die Sicherstellung verantwortungsvoller, auf langfristige Wert- steigerung ausgerichtete Unternehmensführung bei gleich- zeitig effektiver Unternehmenskontrolle.

Im Rahmen gelebter Corporate Governance sind dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Beachtung und Erfüllung der Regelungen des Österreichischen Corporate Governance Kodex ein wichtiges Anliegen. Alle Informationen zur Zusammen- setzung, Arbeitsweise und Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nachfolgend strukturiert und über- sichtlich dargestellt.

Die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex werden in die folgenden drei Kategorien unterteilt:

• Regeln, die auf zwingenden Rechtsvorschriften beruhen (Legal Requirement)
• Regeln, die eingehalten werden sollen; eine Nichteinhal- tung muss erklärt und begründet werden, um ein kodex- konformes Verhalten zu erreichen (Comply or Explain)
• Regeln, die reinen Empfehlungscharakter haben, deren Nichteinhaltung weder offenzulegen noch zu begründen ist (Recommendation)

Sämtliche Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex werden eingehalten.

Zum Konsolidierungskreis des Konzerns zählen auch kapi- talmarktorientierte Tochterunternehmen, die nach der für sie maßgeblichen Rechtsordnung zur Aufstellung und Veröffentlichung eines Corporate Governance-Berichtes verpflichtet sind. Dazu zählen: Ray Sigorta (Türkei) und Makedonija Osiguruvanje (Nordmazedonien). Die Corporate Governance-Berichte sind auf den jeweiligen Unter- nehmenswebsites abrufbar: www.raysigorta.com.tr (About

• Investor Relations), www.insumak.mk (Website-Link:https://www.insumak.mk/about-us/financial-reports/?lang=en als integraler Bestandteil des annual reports). Es wird auf die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen.

Die Aktionärsstruktur kann unter www.vig.com/aktionaers- struktur eingesehen werden.

ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS UND

ZUSTÄNDIGKEITEN

Der Vorstand der VIG Holding setzte sich per 31. Dezember

2020 aus sieben Personen zusammen:

• Prof. Elisabeth Stadler (Generaldirektorin, Vorstandsvorsitzende)
• WP/StB Mag. Liane Hirner
• Mag. Peter Höfinger
• Mag. Gerhard Lahner
• Gábor Lehel
• Mag. Harald Riener
• Dr. Peter Thirring

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Änderungen während und nach Ablauf des Geschäftsjahres:

Hartwig Löger wurde mit Wirkung zum 1. Jänner 2021 in den Vorstand der VIG Holding bestellt.

GD-Stv. Franz Fuchs ist nach Ablauf seiner Funktionsperiode mit 30. Juni 2020 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Im Folgenden werden nähere Informationen zu den Mitgliedern des Vorstands einschließlich ihres beruflichen Werdegangs dargestellt:

	Prof. Elisabeth Stadler studierte Versicherungsmathematik an der Technischen Universität
	Wien und machte in der österreichischen Versicherungswirtschaft als Vorstandsmitglied und
	als Vorstandsvorsitzende Karriere. Im Mai 2014 wurde Elisabeth Stadler von Bundes-
	ministerin Gabriele Heinisch-Hosek der Berufstitel Professorin für ihre Verdienste in der Ver-
	sicherungsbranche verliehen. Von September 2014 bis März 2016 war sie Generaldirektorin
	der Donau Versicherung und seit 2016 steht sie an der Spitze der VIG Holding.
	Zuständigkeitsbereiche: Leitung der VIG-Gruppe, Strategie, Generalsekretariat und Recht,
	Corporate Social Responsibility, Beteiligungsmanagement, Europäische Angelegenheiten,
	Group Communications & Marketing, Group Sponsoring, Bankkooperationen und interna-
	tionale Partnerschaften, Human Resources
Prof. Elisabeth Stadler	Länderverantwortung: Österreich, Tschechische Republik
Generaldirektorin,
Vorstandsvorsitzende	Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen
Geburtsjahr: 1961	konzernexternen Gesellschaften: OMV Aktiengesellschaft, voestalpine AG, Institute of
Datum der Erstbestellung: 1.1.2016	Science and Technology Austria, Österreichisches Rotes Kreuz
Ende der laufenden Funktionsperiode:
30. Juni 2023	Weiters ist Elisabeth Stadler in Aufsichtsräten von wesentlichen* VIG-Konzerngesellschaften
	aktiv: Wiener Städtische (Österreich), Donau Versicherung (Österreich), Kooperativa (Tsche-
	chische Republik), ČPP (Tschechische Republik), Compensa Nichtleben (Polen), InterRisk
	(Polen), VIG Re (Tschechische Republik).

*Als wesentlich werden all jene Unternehmen erachtet, die sowohl mindestens 2 % des verrechneten Prämienvolumens als auch mindestens 2 % des Gewinns vor Steuern beitragen.

	WP/StB Mag. Liane Hirner studierte in Graz Betriebswirtschaftslehre. Vor ihrem Eintritt in
	die VIG-Versicherungsgruppe war sie seit 1993 bei PwC Österreich in der Wirtschafts-
	prüfung tätig, zuletzt als Partnerin im Bereich Versicherungen. Neben ihrer Tätigkeit als
	Wirtschaftsprüferin engagierte sich Liane Hirner in zahlreichen Fachvereinigungen, wie in
	der Arbeitsgruppe IFRS des österreichischen Versicherungsverbandes und der Insurance
	Working Party der Vereinigung europäischer Wirtschaftsprüfer in Brüssel. Liane Hirner
	wurde mit 1. Februar 2018 in den Vorstand der VIG Holding bestellt. Mit 1. Juli 2018 hat
	sie die Funktion des Finanzvorstandes (CFO) übernommen. Im Jahr 2019 hat die EIOPA
	Liane Hirner als neues Mitglied in die Insurance & Reinsurance Stakeholder Group (IRSG)
	berufen.
	Zuständigkeitsbereiche: Finanz- und Rechnungswesen, Enterprise Risk Management,
WP/StB Mag. Liane Hirner, CFO	Asset-Risk Management, Datenmanagement & Prozesse
Geburtsjahr: 1968
Datum der Erstbestellung: 1.2.2018	Länderverantwortung: Deutschland, Liechtenstein, Weißrussland
Ende der laufenden Funktionsperiode:
31. Jänner 2023

Mag. Peter Höfinger

Geburtsjahr: 1971

Datum der Erstbestellung: 1.1.2009 Ende der laufenden Funktionsperiode: 30. Juni 2023

Mag. Peter Höfinger studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der Universität Louvain-la-Neuve (Belgien). Seit 1. Jänner 2009 ist Peter Höfinger Vorstands- mitglied der VIG Holding. Davor war er Vorstandsdirektor für Verkauf und Marketing in der Donau Versicherung. In diese trat er 2003 ein. Bereits zuvor war er außerhalb der Versiche- rungsgruppe als Vorstandsvorsitzender bzw. Mitglied des Vorstands in Ungarn, der Tsche- chischen Republik und Polen tätig.

Zuständigkeitsbereiche: Firmen- und Großkundengeschäft, Vienna International Underwriters (VIU), Group Reinsurance

Länderverantwortung: Albanien, Baltikum, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Nordeuropa, Serbien

Weiters ist Peter Höfinger in Aufsichtsräten von wesentlichen* VIG-Konzerngesellschaften aktiv: VIG Re (Tschechische Republik).

*Als wesentlich werden all jene Unternehmen erachtet, die sowohl mindestens 2 % des verrechneten Prämienvolumens als auch mindestens 2 % des Gewinns vor Steuern beitragen.

Unternehmen | Konzernl ageberic ht | Ko nzernabschluss | Serviceangaben

	Mag. Gerhard Lahner studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und
	ist seit 2002 für die VIG-Versicherungsgruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Er war
	Vorstandsmitglied der österreichischen Versicherungsgesellschaften Donau Versicherung
	und Wiener Städtische sowie Vorstandsmitglied der tschechischen Kooperativa und ČPP.
	Von 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 war Gerhard Lahner auch Stellvertreter für
	den Vorstand der VIG Holding.
	Zuständigkeitsbereiche: Asset Management, Asset Liability Management, Group Treasury
	Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen
	konzernexternen Gesellschaften: Wien 3420 Aspern Development AG, Wiener Börse AG,
	msg life AG
Mag. Gerhard Lahner
Geburtsjahr: 1977	Weiters ist Gerhard Lahner in Aufsichtsräten von wesentlichen* VIG-Konzerngesellschaften
Datum der Erstbestellung: 1.1.2020	aktiv: Kooperativa (Tschechische Republik), ČPP (Tschechische Republik), VIG Re
Ende der laufenden Funktionsperiode:	(Tschechische Republik).
30. Juni 2023

	Gábor Lehel studierte Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Finanzwesen in Tatabánya
	und Budapest (Ungarn). Er trat 2003 in die VIG-Versicherungsgruppe ein und war im
	Controlling und als Leiter des Generalsekretariats der VIG Holding tätig, bevor er 2008 in
	den Vorstand der ungarischen Versicherungsgesellschaft UNION Biztosító bestellt wurde.
	Von Mitte 2011 bis 31. Dezember 2019 war er Generaldirektor der UNION Biztosító. Von
	1. Jänner 2016 bis 31. Dezember 2019 war er auch Stellvertreter für den Vorstand der
	VIG Holding.
	Zuständigkeitsbereiche: Aktuariat, Versicherungstechnik Personenversicherung
	Länderverantwortung: Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Nordmazedonien, Ungarn
Gábor Lehel	Weiters ist Gábor Lehel in Aufsichtsräten von wesentlichen* VIG-Konzerngesellschaften aktiv:
Geburtsjahr: 1977	Kooperativa (Slowakei).
Datum der Erstbestellung: 1.1.2020
Ende der laufenden Funktionsperiode:
30. Juni 2023

*Als wesentlich werden all jene Unternehmen erachtet, die sowohl mindestens 2 % des verrechneten Prämienvolumens als auch mindestens 2 % des Gewinns vor Steuern beitragen.

Hartwig Löger Geburtsjahr: 1965

Datum der Erstbestellung: 1.1.2021 Ende der laufenden Funktionsperiode: 30. Juni 2023

Mag. Harald Riener

Geburtsjahr: 1969

Datum der Erstbestellung: 1.1.2020 Ende der laufenden Funktionsperiode: 30. Juni 2023

Hartwig Löger hat bereits 1985 in der Versicherungsbranche im Maklergeschäft begonnen. Nach Abschluss des Universitätslehrgangs für Versicherungswirtschaft an der Wirtschafts- universität Wien wechselte er 1989 als Verkaufsleiter zur Allianz in der Steiermark. Von 1997 bis 2002 war er Vertriebsleiter bei der DONAU Versicherung. Es folgten mehrere Führungspositionen in der UNIQA Gruppe, zuletzt als Vorstandsvorsitzender der UNIQA Österreich AG bis Ende November 2017. Von Dezember 2017 bis Juni 2019 war Hartwig Löger Finanzminister der Republik Österreich. Von Juli 2019 bis Dezember 2020 war er im Rahmen eines Beratervertrages mit dem Wiener Städtischen Versicherungsverein, dem Haupteigentümer der VIG Holding, für die VIG-Gruppe tätig.

Zuständigkeitsbereiche: Group Development und Strategie, Planung und Controlling

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in anderen in- und ausländischen konzernexternen Gesellschaften: geschäftsführender Gesellschafter der V.I.P. Consulting Löger KG (auslaufend)

Mag. Harald Riener studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und trat 1998 in die Versicherungsgruppe ein, wo er bis 2001 im Marketingbereich der Donau Versicherung und der Wiener Städtischen beschäftigt war. Nach seiner Tätigkeit bei einem Medienverlag kehrte er 2006 als Marketingleiter der VIG Holding in die Versiche- rungsgruppe zurück. Ab 2010 war er als Vorstand in Kroatien tätig, ab 2012 in der Funktion als CEO. Von 2014 bis 2019 war Harald Riener Vorstandsmitglied der Donau Versicherung und für Vertrieb und Marketing verantwortlich.

Zuständigkeitsbereiche: Vertriebsinitiativen Privatkunden und SME, Assistance

Länderverantwortung: Moldau, Polen, Rumänien, Ukraine

Weiters ist Harald Riener in Aufsichtsräten von wesentlichen* VIG-Konzerngesellschaften aktiv: Omniasig (Rumänien), Compensa Nicht-Leben (Polen), Interrisk (Polen).

*Als wesentlich werden all jene Unternehmen erachtet, die sowohl mindestens 2 % des verrechneten Prämienvolumens als auch mindestens 2 % des Gewinns vor Steuern beitragen.