TELEKOM AUSTRIA AG 
EQS-News: Telekom Austria AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Telekom Austria AG: Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
19.05.2022 / 15:08
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Telekom Austria Aktiengesellschaft FN 144477t, Handelsgericht Wien ISIN AT
0000720008
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, 27. Juni 2022, um 10:00 Uhr MESZ
am Sitz der Gesellschaft, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Nach reiflicher Überlegung und Evaluierung der aktuellen Pandemielage sind wir
zu dem Schluss gekommen, die diesjährige Hauptversammlung wieder als
Präsenzversammlung durchzuführen. Aufgrund der nach wie vor hohen
Infektionszahlen haben wir uns aber dazu entschieden, zur Sicherheit für alle
Anwesenden restriktive Schutz- und Hygienemaßnahmen zu treffen. Der Zutritt zum
Versammlungsort kann daher nur jenen Aktionären und sonstigen Teilnehmern
gewährt werden, die eine FFP2-Maskeordnungsgemäß tragen. Die FFP2-Maskenpflicht
gilt während der gesamten Veranstaltungsdauer; ausgenommen sind lediglich
Personen am Podium sowie Aktionäre, die an dem für sie vorbereitetem Rednerpult
ihr Rede- und Fragerecht ausüben. An den Eingängen werden Spender mit
Handdesinfektionsmitteln aufgestellt. Wir bitten auch um Verständnis, dass wir
in diesem Jahr kein Mittags-Buffet anbieten können.
Schließlich weisen wir darauf hin, dass die physische Teilnahme ausschließlich
unter Einhaltung der am Tag der ordentlichen Hauptversammlung geltenden
Bestimmungen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 möglich ist und
daher auch noch Änderungen der Maßnahmen denkbar sind.
Am Tag der Hauptversammlung, dem 27. Juni 2022, kann die Präsentation der
Tagesordnungspunkte bis zur Generaldebatte ab 10:00 Uhr MESZ im Livestream
unter www.a1.group verfolgt werden. Die Aufzeichnung steht nach der
Hauptversammlung ab ca. 17:00 Uhr MESZ auf unserer Website zur Verfügung.
Tagesordnung
1. Tagesordnungspunkt:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands,
des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des konsolidierten
Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht-finanziellen Berichts,
des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2021.
2.Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen
Bilanzgewinns.
3. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2021.
4. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2021.
5. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.
6. Tagesordnungspunkt:
Wahlen in den Aufsichtsrat.
7. Tagesordnungspunkt:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2022.
8. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021.
Informationen für unsere Aktionäre
Spätestens ab 6. Juni 2022 (21 Tage vor der Hauptversammlung) stehen unter
https://www.a1.group zur Verfügung:
1. der kombinierte Jahresbericht 2021 samt Konzernabschluss und
Konzernlagebericht 2021, der Jahresabschluss 2021 samt Lagebericht, der
konsolidierte Corporate Governance Bericht 2021, der konsolidierte
nicht-finanzielle Bericht, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und der
Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021;
2. der vollständige Text dieser Einberufung;
3. die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats;
4. Vollmachts- und Widerrufsformulare;
5. Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG;
6. der Vergütungsbericht 2021.
Aufnahme von weiteren Punkten in die Tagesordnung:
Aktionäre, deren Anteile gemeinsam 5% des Grundkapitals erreichen, können
verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung (beides in
Deutsch erforderlich) beiliegen; bei Aufsichtsratswahlen tritt an die Stelle
der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.
Der schriftliche und unterschriebene Antrag muss bis 6. Juni 2022 (21. Tag vor
der Hauptversammlung) bei der Telekom Austria AG, Abteilung Investor Relations,
1020 Wien, Lassallestraße 9, eingelangt sein. Die Antragsteller müssen seit
mindestens 3 Monaten vor Antragstellung durchgehend Inhaber der Aktien sein.
Dies ist gleichzeitig mit dem Antrag mittels Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
nachzuweisen.
Beschlussvorschläge:
Bis zum Ende des 15. Juni 2022 (7. Werktag vor der Hauptversammlung) können
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, der
Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur Beschlussfassung
übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der
betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen
Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht werden. Im Fall eines Vorschlags zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der
vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.
Diese Unterlagen sind samt Nachweis der Aktionärseigenschaft durch
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in Textform (per Fax an +43 (0)50
664 9 49040 oder per Post an Telekom Austria AG, Abteilung Investor Relations,
1020 Wien, Lassallestraße 9, oder per E-Mail an hauptversammlung.2022@a1.group)
zu senden.
Die Gesellschaft wird den Vorschlag spätestens am 2. Werktag nach Zugang
veröffentlichen, außer wenn
1. er keine Begründung enthält oder die Erklärung nach § 87 Abs 2 AktG fehlt;
2. er zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung
führen würde;
3. ein auf denselben Sachverhalt gestützter gleichsinniger Vorschlag bereits
veröffentlicht wurde;
4. er den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede (§ 111 StGB) oder der
Beleidigung (§ 115 StGB) erfüllt; oder sich der Vorstand durch das
Zugänglichmachen strafbar machen würde; oder
5. die Aktionäre zu erkennen geben, dass sie an der Hauptversammlung nicht
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen werden.
Die Begründung muss nicht veröffentlicht werden, wenn sie mehr als 5.000
Schriftzeichen umfasst oder soweit sie einen Tatbestand der Ziffer 4 erfüllt.
Übermitteln mehrere Aktionäre Beschlussvorschläge zum selben Punkt der
Tagesordnung, so kann der Vorstand die Vorschläge und ihre Begründungen
zusammenfassen. Die Beschlussvorschläge samt Begründungen sind in deutscher
Sprache zu übermitteln.
Depotbestätigung bei Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte bzw. bei
Beschlussvorschlägen Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft haben Aktionäre eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG in deutscher oder englischer Sprache des
depotführenden Kreditinstituts mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD, die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als 7 Tage sein darf,
anzuschließen. Bei mehreren Aktionären, die nur gemeinsam den erforderlichen
Aktienbesitz in Höhe von 5% bzw. 1% des Grundkapitals erreichen, müssen sich
die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,
Uhrzeit) beziehen.
Antragsrecht
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen. Über einen Beschlussvorschlag, der gemäß § 110
AktG auf der Internetseite der Gesellschaft bekannt gemacht wurde, ist nur dann
abzustimmen, wenn er in der Hauptversammlung als Antrag wiederholt wird. Ein
Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt zwingend die
fristgerechte Übermittlung eines Wahlvorschlags in Textform gemäß § 110 AktG
samt einer Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG voraus.
Auskunftsrecht:
In der Hauptversammlung wird jedem Aktionär auf Verlangen Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft gegeben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht erstreckt
sich auch auf die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften
und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Auskunft darf verweigert werden,
soweit
1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil
zuzufügen, oder
2. ihre Erteilung strafbar wäre.
Auf den Grund der Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen.
Teilnahme & Depotbestätigung & Stimmrechtsvertreter:
Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Ende des
17. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Nachweisstichtag) Aktionär ist und dies der
Gesellschaft nachweist. Die Aktionärseigenschaft ist mittels Depotbestätigung
in deutscher oder englischer Sprache nachzuweisen, die vom depotführenden
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen ist und
spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft
einzulangen hat. Bitte beachten Sie, dass diese Frist am 22. Juni 2022 endet.
Die Depotbestätigungen sind
(i) in Textform, die die Satzung gem § 16 Abs 2 genügen lässt
per Fax: +43 (0)1 8900 500 52, oder
per E-Mail: anmeldung.telekom@hauptversammlung.at (Depotbestätigung als PDF),
(ii) in Schriftform (firmenmäßige Fertigung erforderlich) per Post oder Boten
an Telekom Austria AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Re: Telekom Austria
HV, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60, Österreich, oder
per SWIFT: SWIFT GIBAATWGGMS, Message Type MT598 (alternativ 599), wobei
unbedingt die ISIN AT 0000720008 im Text anzugeben ist,
an die Gesellschaft zu senden.
Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur
Hauptversammlung. Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten:
1. den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (z.B. BIC);
2. den Aktionär durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift, bei natürlichen
Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen, falls
vorhanden, das Register und die Nummer, unter der die juristische Person in
ihrem Herkunftsstaat geführt wird;
3. die Nummer des Depots und, falls keine Depotnummer vorhanden ist, eine
sonstige Bezeichnung;
4. die Anzahl der Aktien des Aktionärs; die ISIN AT 0000720008;
5. die ausdrückliche Bestätigung, dass sich die Depotbestätigung auf den
Nachweisstichtag, das ist der 17. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ, bezieht.
Aktionäre können Vertreter bestellen. Die Vollmacht oder deren Widerruf kann an
die Gesellschaft per Post (Telekom Austria AG, c/o HV-Veranstaltungsservice
GmbH, Re: Telekom Austria HV, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60,
Österreich), per Fax (+43 (0)1 8900 500 52) oder per E-Mail
(anmeldung.telekom@hauptversammlung.at; gescannt als PDF angefügt) gesendet
werden. Die Vollmacht bzw. der Widerruf können auch per SWIFT wie folgt
gesendet werden: SWIFT GIBAATWGGMS, Message Type MT598 (alternativ 599); wobei
unbedingt die ISIN AT 0000720008 im Text anzugeben ist.
Die Vollmacht bzw. der Widerruf der Vollmacht muss bis Freitag, 24. Juni 2022,
16:00 Uhr MESZ, eingelangt sein. Danach ist die Vollmacht bzw. der Widerruf
persönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der Registrierung
vorzulegen.
Für die Vollmacht oder deren Widerruf ist zumindest Textform erforderlich. Hat
der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt
es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm
Vollmacht erteilt wurde. Um die Administration der Vollmachten zu erleichtern,
empfehlen wir Ihnen, die auf unserer Homepage befindlichen Formulare zu
verwenden.
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des
Interessenverbandes für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22/4, A-1130 Wien, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung
in der Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist vorgesehen, dass Herr
Florian Beckermann bei der Hauptversammlung diese Aktionäre vertreten wird. Für
seine Bevollmächtigung ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.a1.group ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar, welches der
Gesellschaft ausschließlich an eine der oben genannten Adressen (Telefax,
E-Mail, Post, SWIFT) zugehen muss. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer
direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Florian Beckermann unter Tel. +43 (0)
1 8763343 - 30 oder E-Mail florian.beckermann@iva.or.at.
Der Aktionär hat Herrn Florian Beckermann Weisungen zu erteilen, wie er (oder
allenfalls ein von Herrn Florian Beckermann bevollmächtigter Subvertreter) das
Stimmrecht auszuüben hat. Wir bitten unsere Aktionäre, Weisungen direkt an
beckermann.telekom@hauptversammlung.at zu senden. Herr Florian Beckermann übt
das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten
Weisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Bitte
beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen,
zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum
Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangs- und Sicherheitskontrolle zu
ermöglichen, werden die Teilnehmer gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Bitte bringen Sie einen
amtlichen Lichtbildausweis mit. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten
beginnt um 9:00 Uhr MESZ.
Benutzen Sie bitte für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel (z.B.
U-Bahnlinie U1, Station "Vorgartenstraße").
Information zum Datenschutz der Aktionäre:
Die Telekom Austria AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre
(insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG; dies sind Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs,
gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls E-Mail
Adresse bzw. Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage
der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen
Datenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der
Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art 6 Abs. 1 lit c DSGVO.
Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Telekom Austria AG der
Verantwortliche gemäß Art 4 Z 7 DSGVO. Telekom Austria AG bedient sich zum
Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleister, wie etwa
Notare, Rechtsanwälte und Banken. Diese erhalten von Telekom Austria AG nur
jene personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten
Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach
Weisung der Telekom Austria AG.
Teilnehmende Aktionäre und ihre Vertreter sind in das gesetzlich
vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) aufzunehmen. In dieses
können andere Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem
gesetzlichen Teilnahmerecht Einsicht nehmen und dadurch auch die darin
genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis)
einsehen. Telekom Austria AG ist zudem gesetzlich verpflichtet,
personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als
Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).
Die Datenschutzerklärung der Telekom Austria AG finden Sie auf unserer
Internetseite unter folgendem Link: https://www.a1.group/de/meta/datenschutz
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung:
Das Grundkapital der Gesellschaft von 1.449.274.500 EUR ist geteilt in
664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt
eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 415.159 eigene Aktien, wobei diese einem Stimmverbot
unterliegen. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 664.084.841.
Weitere Informationen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern:
Die Satzung der Telekom Austria AG sieht gem. § 8 Abs 1 vor, dass der
Aufsichtsrat aus bis zu zehn von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
besteht. Sechs Männer und vier Frauen fungieren derzeit als gewählte
Kapitalvertreter im Aufsichtsrat.
Die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung iSd § 86 Abs 9
AktG gegenüber der Aufsichtsratsvorsitzenden widersprochen. Das
Mindestanteilsgebot gem § 86 Abs 7 AktG (30% Frauen) für die Kapitalvertreter
wird derzeit erfüllt. Die Mandate von zwei weiblichen Mitgliedern sowie einem
männlichen Mitglied enden.
Zahlstelle: UniCredit Bank Austria AG.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.a1.group.
Wien, 19. Mai 2022 Der Vorstand
International Securities Identification Number (ISIN)
AT 0000720008
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19.05.2022
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Telefon: 004350664 47500
E-Mail: investor.relations@a1.group
Internet: www.a1.group
ISIN: AT0000720008
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1357073 19.05.2022
