TALENTHOUSE AG Donnerstag, 21. August 2014, um 10.00 Uhr, Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6304 Zug
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Genehmigung des Protokolles der Generalversammlung 2013Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung 2013.
2. Präsentation des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR) und der Jahresrechnung nach IFRS für das Geschäftsjahr 2013/2014 3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR) und zur Jahresrechnung nach IFRS für das Geschäftsjahr 2013/2014 4. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR) und der Jahresrechnung nach IFRS für das Geschäftsjahr 2013/2014
Der Verwaltungsrat beantragt:
- den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu genehmigen;
- die Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR) für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu genehmigen;
- die Jahresrechnung nach IFRS für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu genehmigen.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 48'692'681 auf die neue Rechnung vorzutragen. Es handelt sich hierbei um den Bilanzverlust der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR).
6. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
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7. Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt:
a. Die Wahl von Hans van den Berg als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr. b. Die Wahl von Bernd Pfister als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr.
c. Die Wahl von Ion Eglin (neu) als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr.
Der Verwaltungsrat beantragt:
a. Die Wahl von Hans van den Berg als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem
Jahr.
b. Die Wahl von Ion Eglin als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von RA Philipp Andermatt, Dipl. Steuerexperte, LL M. Zwickly Windlin
& Partner, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für den Zeitraum ab 2014 bis und mit der Generalversammlung 2015.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PwC AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr
2014/2015.
Im beiliegenden Dokument, welches die Hintergründe der nötigen Statutenänderungen aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und weiterer Anpassungen aufzeigt, sind die einzelnen Anpassungen in der bisherigen Fassung und in der vorgesehenen neuen Fassung detailliert aufgeführt.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung:
a. Die Anpassung von Art. 4a der Statuten (Genehmigtes Kapital) zu genehmigen.
b. Die Streichung von Art. 4b der Statuten (Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligung) zu genehmigen.
c. Die restlichen Anpassungen der Statuten aufgrund der nötigen Anpassungen an das VegüV zu genehmigen.
Stimmberechtigt sind alle per 06. August 2014 im Aktienregister eingetragenen AktionärInnen. Zutrittskarten
können, sofern nicht schon erhalten, bei der Gesellschaft bestellt werden.
AktionärInnen können sich durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person, durch die New Value AG oder durch
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (mit dem Recht der Substitution) Herrn Rechtsanwalt Philipp Andermatt, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, CH-6300 Zug vertreten lassen. Diese Vertretung kann durch Vermerkung auf der Zutrittskarte verfügt werden.
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Protokoll
Das Protokoll der Generalversammlung 2013 liegt am Sitz der Gesellschaft auf, ist auf der Webseite der New
Value einsehbar oder kann bestellt werden.
AktionärInnen, welche das Wort begehren, werden gebeten sich zu Handen des Protokolls mit Namen
vorzustellen oder dies schon zu Beginn der Generalversammlung an der Zutrittskontrolle zu melden.
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14 liegen zur Einsicht am Sitz der
Gesellschaft auf und werden AktionärInnen auf Verlangen hin zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf der Website www.newvalue.chverfügbar.
- CV Ion Eglin
- Statutenänderungen
Baar, 30. Juli 2014
Hans van den Berg
Verwaltungsratspräsident
Zugerstrasse 8a
CH - 6340 Baar
Tel +41 43 344 38 38 info@newvalue.ch www.newvalue.ch
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