Die australische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität teilte am Montag mit, dass sie eine Untersuchung gegen den britischen Sportwettenriesen Entain Plc eingeleitet hat, um festzustellen, ob dieser die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhält.

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) teilte mit, dass es nach einer umfassenden Überwachungskampagne, die sich auf den gesamten Buchmacher-Sektor erstreckte, eine Untersuchung einleitete, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

"Meldepflichtige Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifizieren, bewerten und managen, angemessene Prozesse entwickeln und die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um ihren AML/CTF-Verpflichtungen nachzukommen", sagte AUSTRAC Chief Executive Officer Nicole Rose in einer Erklärung.

Online-Wetten sind in Australien seit Beginn der COVID-19-Pandemie explodiert, als physische Glücksspielläden gezwungen waren, über einen Zeitraum von fast zwei Jahren in einer Art Stop-Start-Schließung zu schließen.

Das an der Londoner Börse notierte Unternehmen Entain, das über die Marke Ladbrokes etwa ein Sechstel des australischen Online-Wettmarktes hält, und der größere Konkurrent Flutter Entertainment Plc, Australiens größtes Online-Wettbüro, zu dem auch Sportsbet gehört, meldeten für die Kalenderjahre 2020 und 2021 große Umsatzsteigerungen.

Letzten Monat verhängte die britische Glücksspielaufsichtsbehörde gegen Entain eine Geldstrafe in Höhe von 17 Millionen Pfund (19 Millionen Dollar), ihre höchste Geldstrafe, für "völlig inakzeptable Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche und sicherem Glücksspiel".

Entain, das im Jahr 2021 einen Versuch unternahm, bestimmte Vermögenswerte des australischen Online-Wettanbieters Tabcorp Holdings Ltd. zu kaufen, erklärte in einer Erklärung, dass das Unternehmen mit den Ermittlungen kooperiere.

AUSTRAC habe zwischen Juli 2016 und Juni 2020 eine Standardbewertung der historischen Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im australischen Geschäft des Unternehmens durchgeführt, fügte Entain hinzu. (Berichte von Byron Kaye in Sydney und Sameer Manekar in Bengaluru; weitere Berichte von Riya Sharma in Bengaluru; Redaktion: Rashmi Aich und Stephen Coates)