SERVICEWARE SE Durch die mehrjährige Wartezeit wird ein Anreiz zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft gesetzt.
Die Anknüpfung an die Bedingungen des Aktienoptionsplans dient unter anderem dem Zweck, potenzielle
Interessengegensätze zwischen dem Verwaltungsratsvorsitzenden und den geschäftsführenden Direktoren bei
der Festlegung der Leitlinien für die Unternehmensentwicklung zu vermeiden.
E. Berücksichtigung von Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der
Festsetzung des Vergütungssystems für den Verwaltungsrat Aufgrund der besonderen Natur der Verwaltungsratsvergütung, die für die Tätigkeit gewährt wird, die
sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet,
kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht.
F. Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der
Verwaltungsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende Beschlussfassung zulässig ist. Zum
Zwecke dieser Vorlage an die Hauptversammlung wird das Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung
unterzogen.
Die Vergütung des Verwaltungsrats wird in § 15 der Satzung der Gesellschaft geregelt. Die Neuregelung
zur Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder soll erstmals für das Geschäftsjahr anwendbar sein, in dem
die vorgeschlagene Satzungsänderung wirksam wird.
b) Änderung des § 15 der Satzung
§ 15 der Satzung wird wie folgt geändert:
Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für das jeweilige Geschäftsjahr
neben einem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung in Höhe von EUR
'15.5 10.000,00 (zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt).
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält für das jeweilige Geschäftsjahr
neben einem Ersatz seiner Auslagen eine erhöhte feste Vergütung von EUR
20.000,00.
Daneben trägt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für den
15.6 Vorsitzenden und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats in einem
angemessenen Umfang bis zur Höhe einer maximalen Prämie pro
Verwaltungsratsmitglied von EUR 20.000,00.
Beginnt oder endet das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds oder die mit einer
15.7 erhöhten festen Vergütung versehene Funktion im Laufe eines Geschäftsjahres,
erhält das Verwaltungsratsmitglied die feste Vergütung bzw. die erhöhte feste
Vergütung zeitanteilig.
Die feste Vergütung wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den
(1) 15.8 Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine
Billigung entscheidet.
15.9 Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält zusätzlich die nachfolgend
festgelegte variable Vergütung:
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist berechtigt, innerhalb eines
Ausübungszeitraums von drei Monaten ab dem 6. Mai 2026 (' Erster Ausübungstag
') von der Gesellschaft die Übertragung von bis zu 15.628 Aktien ('
Call-Aktien ') der Gesellschaft Zug-um-Zug gegen Zahlung eines Kaufpreises
von EUR 15,00 je Call-Aktie zu verlangen, wobei sich der Ausübungszeitraum um
etwaige Closed Periods, die in den Ausübungszeitraum fallen, verlängert. Die
Anzahl der Call-Aktien reduziert sich am Ersten Ausübungstag automatisch
anteilig in dem Umfang, in dem der wirtschaftliche Vorteil (der sich aus der
Wertdifferenz zwischen dem Kaufpreis von EUR 15,00 und dem
60-Tage-Durchschnitt des XETRA-Kurses der Aktien der Gesellschaft am Ersten
Ausübungstag ergibt) für den Vorsitzenden des Verwaltungsrats insgesamt EUR
600.000,00 übersteigen würde. Das Recht zum Erwerb der Call-Aktien verfällt
vollständig, wenn der Vorsitzende des Verwaltungsrats vor dem 6. Mai 2026 aus
dem Verwaltungsrat ausscheidet.' (2) Die Regelungen von Abs. 15.1 bis 15.4 der Satzung bleiben unverändert.
Beschlussfassung über die (vorzeitige Wieder-)Wahl des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Christoph Debus
Das Amt aller Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, spätestens
jedoch am 15. Mai 2025 (sechs Jahre nach der Bestellung). Ungeachtet dessen soll vor dem Hintergrund der
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Verwaltungsratsmitglieder
einschließlich einer variablen Vergütungskomponente für den Verwaltungsratsvorsitzenden und zur
langfristigen Sicherung der Kompetenz und Expertise von Herrn Christoph Debus zum Nutzen der Gesellschaft
bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Verlängerung der Amtszeit des Verwaltungsratsvorsitzenden Herrn
Christoph Debus erfolgen.
Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit §§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1
SEAG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus drei
Mitgliedern der Aktionäre, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Verwaltungsrat schlägt vor diesem Hintergrund vor, unter Verkürzung seiner bisherigen Amtszeit
* Herrn Christoph Debus, Geschäftsführer bei der Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt, wohnhaft
in Bad Homburg 8. für eine neue Amtszeit in den Verwaltungsrat zu wählen. Die Bestellung von Herrn Christoph Debus erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 6.
Mai 2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des
Verwaltungsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der (neuen) Amtszeit beschließt, wobei das
Geschäftsjahr, in dem die (neue) Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, längstens jedoch für sechs
Jahre nach der Bestellung.
Ein kurzer Lebenslauf über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen von Herrn Christoph Debus
können auf der Homepage der Gesellschaft unter
https://serviceware-se.com/de/investor-relations/corporate-governanceabgerufen werden.
Herr Christoph Debus hat keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu den
Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Herr Christoph Debus ist kein Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Im Falle der Wahl von Herrn Christoph Debus ist geplant, ihn erneut zum Vorsitzenden des
Verwaltungsrats zu wählen.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 10.500.000,00 und ist eingeteilt in 10.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt dementsprechend 10.500.000. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimmrechts
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April 01, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
