SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt alle Anträge des
Verwaltungsrats

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SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt alle
Anträge des Verwaltungsrats

30.03.2022 / 17:45

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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX
Swiss AG: SENIO) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit eindeutigem
Mehr zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt 636'989
Aktienstimmen vertreten, was 24.9% der Stimmrechte entspricht.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:

  * Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das
    Geschäftsjahr 2021 wurden genehmigt.

  * Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung
    zugestimmt.

  * Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -4'628'588 wurde auf neue
    Rechnung vorgetragen.

  * Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im
    Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

  * Michel Vauclair, Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli und
    Thomas Sojak wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen
    für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

  * Michel Vauclair wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer
    von einem Jahr wiedergewählt.

  * Thomas Sojak und Patrick Niggli wurden in Einzelwahlen als Mitglieder
    des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr
    wiedergewählt.

  * Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter Rechtsanwälte
    GmbH, Zug, und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St.
    Gallen, für jeweils eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

  * Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
    Geschäftsjahr 2023 von TCHF 150 wurde genehmigt.

  * Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
    Geschäftsjahr 2023 von TCHF 2'000 wurde genehmigt.

  * Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
    Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro
    Namenaktie. Der Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF 44.20.
    Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird der
    entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung
    angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung und die Auszahlung des
    Nennwertrückzahlungsbetrags finden voraussichtlich Mitte Juni 2022
    statt.

  * Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das
    bestehende genehmigte Kapital von CHF 8'759'000.00 (190'000 vollständig
    zu liberierende Namenaktien) aufzuheben. Dieses wurde unter einem
    weiteren Traktandum durch neues genehmigtes Kapital ersetzt.

  * Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten
    Kapitals im Maximalbetrag von CHF 11'271'000.00 zu. Der Verwaltungsrat
    ist ermächtigt, bis zum 29. März 2024 das Aktienkapital durch Ausgabe
    von höchstens 255'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je
    CHF 44.20 Nennwert im genannten Maximalbetrag zu erhöhen. Artikel 3a der
    Statuten wird entsprechend angepasst.

Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch

SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit
Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf
Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich
Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen,
Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und
Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser.
In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf
Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen,
Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO,
Valor 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch


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