RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 
Die Untersuchung konzentriere sich auf die so genannten "Know-Your-Customer"-Regeln, teilte die Bank mit und bezog sich damit auf eine wichtige Sicherheitsvorkehrung zur Verhinderung von Geldwäscherei.
Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gruppe, die größte westliche Bank in Russland, auch von der Sanktionsbehörde der Vereinigten Staaten, dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums, untersucht wird.
Die österreichischen Ermittlungen beziehen sich auf Zahlungen, an denen Russland beteiligt ist, und auf Daten, die das International Consortium of Investigative Journalists in einem Projekt mit dem Namen Cyprus Confidential aufgedeckt hat, sagte eine Person mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.
Ein Sprecher der Bank sagte, sie sei im Januar über die Ergebnisse der Aufsichtsbehörde informiert worden und werde gegen jede Strafe Berufung einlegen, obwohl noch keine verhängt worden sei. "Dies bezieht sich auf alte Zahlungen bis 2020", sagte er.
Die Aufsichtsbehörde untersucht Zahlungen, die drei Kunden betreffen und zwischen 2017 und 2020 abgewickelt wurden, in einer Untersuchung, die zu Geldstrafen führen könnte, sagte die Bank im Jahresbericht und fügte hinzu, dass sie im Januar 2023 über die Untersuchung informiert worden sei.
Die Bank sagte, dass die österreichische Aufsichtsbehörde der Ansicht ist, dass sie "ihren administrativen Verpflichtungen nicht vollständig nachgekommen ist".
Die Bank gab auch ein Update über die US-Untersuchung und beschrieb die Versuche der OFAC, "das Zahlungsgeschäft ... der RBI mit US-Korrespondenzbanken im Lichte der Entwicklungen im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine zu klären".
"Ein Verstoß gegen die US-Sanktionen kann ... zu Geldstrafen, dem Einfrieren von Konten oder der Beendigung von Geschäftsbeziehungen mit US-Korrespondenzbanken führen", hieß es. (Bericht von John O'Donnell; Bearbeitung durch Emelia Sithole-Matarise)
