Ordentliche Generalversammlung der poenina holding ag

Datum: Montag, 30. Mai 2022

Zeit:11.00 Uhr bis 11.58 Uhr

Ort:Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Traktanden und Beschlüsse

1. Genehmigung des Lageberichts 2021, der Jahresrechnung 2021 und der Konzernrechnung 2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Beschluss: Genehmigung.

Resultat:

Ja:

5'054'626

(99.94%)

Nein:

10

(00.00%)

Enthaltungen:

3'527

(00.06%)

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung an die Aktionäre

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Beschluss:

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.10 (brutto) pro Aktie

und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung.

Resultat:

Ja:

5'055'833

(99.96%)

Nein:

10

(00.00%)

Enthaltungen:

2'320

(00.04%)

2.2 Ausschüttung aus Kapitalreserven

Beschluss:

Ausschüttung von CHF 1.10 pro Aktie aus den Kapitalreserven.

Resultat:

Ja:

5'056'296

(99.97%)

Nein:

201

(00.00%)

Enthaltungen:

1'666

(00.03%)

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements

Beschluss: Entlastung erteilt.

Resultat:

Ja:

2'868'683

(94.54%)

Nein:

152'247

(05.02%)

Enthaltungen:

13'399

(00.44%)

4. Wahlen des Verwaltungsrats

Beschlüsse:

Wahl von Diego Brüesch als Präsident des Verwaltungsrats für eine

Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat:

Ja:

4'979'992

(98.46%)

Nein:

62'811

(01.24%)

Enthaltungen:

15'360

(00.30%)

Wiederwahl von Willy Hüppi als Mitglied des Verwaltungsrats für eine

Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat:

Ja:

4'986'569

(98.77%)

Nein:

25'418

(00.50%)

Enthaltungen:

37'039

(00.73%)

Wiederwahl von Thomas Kellenberger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat:

Ja:

4'786'490

(94.62%)

Nein:

221'941

(04.39%)

Enthaltungen:

49'982

(00.99%)

Wiederwahl von Urs Ledermann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine

Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat:

Ja:

4'861'425

(96.11%)

Nein:

158'469

(03.13%)

Enthaltungen:

38'519

(00.76%)

Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Das Abstimmungsergebnis wurde gegenüber der in der Generalversammlung ge- zeigten Folie korrigiert.

Resultat:

Ja:

4'985'823

(99.25%)

Nein:

34'866

(00.69%)

Enthaltungen:

37'724

(00.75%)

5. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Beschlüsse:

Wiederwahl von Urs Ledermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für

eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat:

Ja:

4'803'526 (94.96%)

Nein:

160'124 (03.17%)

Enthaltungen:

94'763

(01.87%)

Wiederwahl von Willy Hüppi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine

Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Resultat:

Ja:

4'926'721

(97.40%)

Nein:

94'019

(01.86%)

Enthaltungen:

37'673

(00.74%)

Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversamm- lung.

Resultat:

Ja:

4'926'296

(97.39%)

Nein:

94'627

(01.87%)

Enthaltungen:

37'490

(00.74%)

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Beschluss:

Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich als unabhängiger Stimmrechtsver-

treter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit der nächsten ordentli-

chen Generalversammlung.

2/4

Genehmigung der variablen Vergütung des Managements (CEO und CFO) in der Höhe von CHF 160'872 für das Geschäftsjahr 2021, nebst Sozial- leistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.
Genehmigung der fixen Vergütung des Managements (CEO und CFO) für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von CHF 1'032'743, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.
Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von CHF 560'176, nebst Sozialleistungen und sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht.

Resultat:

Ja:

4'876'930

(96.41%)

Nein:

340

(00.01%)

Enthaltungen:

181'143

(03.58%)

7. Wahl der Revisionsstelle

Beschluss:

Wiederwahl der BDO AG, Aarau.

Resultat:

Ja:

4'830'131

(95.49%)

Nein:

166'929

(03.30%)

Enthaltungen:

61'353

(01.21%)

8. Genehmigung der Vergütungen

Beschlüsse: Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2021.

Resultat:

Ja:

4'579'190

(90.52%)

Nein:

137'413

(02.72%)

Enthaltungen:

341'810

(06.76%)

Resultat:

Ja:

4'523'804

(89.42%)

Nein:

66'560

(01.32%)

Enthaltungen:

468'049

(09.26%)

Resultat:

Ja:

4'431'721

(87.61%)

Nein:

142'469

(02.82%)

Enthaltungen:

484'223

(09.57%)

Resultat:

Ja:

4'556'968

(90.09%)

Nein:

100'172

(01.98%)

Enthaltungen:

401'273

(07.93%)

9. Fusion zwischen poenina holding ag und Burkhalter Holding AG

Beschluss:

Genehmigung des Zusammenschlusses der Burkhalter Holding AG (als über-

nehmende Gesellschaft) mit der poenina holding ag (als übertragende Gesell-

schaft) nach Massgabe des Fusionsvertrags vom 30. März 2022 und der ent-

sprechenden Fusionsbilanz sowie Genehmigung des Fusionsvertrags vom

30. März 2022. Die Aktien der poenina holding ag werden im Rahmen der

Fusion dekotiert.

Resultat:

Ja:

5'054'759

(99.93%)

Nein:

983

(00.02%)

Enthaltungen:

2'671

(00.05%)

3/4

Präsenz

Es waren 81 stimmberechtigte Aktionäre mit 1'211'716 Aktienstimmen (23.96%) anwesend. Der un- abhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 3'846'447 Aktienstimmen (76.04%). Das Total der stimmbe- rechtigten Aktien belief sich somit auf 5'058'163, im Gesamtnennwert von CHF 505'816.30, entspre- chend 87.34% des Aktienkapitals.

Glattpark (Opfikon), 30. Mai 2022

Im Namen des Verwaltungsrats

Marco Syfrig

Präsident des Verwaltungsrats

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Poenina Holding AG published this content on 30 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2022 15:58:00 UTC.