Ordentliche Generalversammlung der poenina holding ag
Datum: Montag, 30. Mai 2022
Zeit:11.00 Uhr bis 11.58 Uhr
Ort:Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich
Traktanden und Beschlüsse
1. Genehmigung des Lageberichts 2021, der Jahresrechnung 2021 und der Konzernrechnung 2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Beschluss: Genehmigung.
Resultat: | Ja: | 5'054'626 | (99.94%) |
Nein: | 10 | (00.00%) | |
Enthaltungen: | 3'527 | (00.06%) |
2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung an die Aktionäre
2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2021
Beschluss: | Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.10 (brutto) pro Aktie | ||
und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung. | |||
Resultat: | Ja: | 5'055'833 | (99.96%) |
Nein: | 10 | (00.00%) | |
Enthaltungen: | 2'320 | (00.04%) |
2.2 Ausschüttung aus Kapitalreserven
Beschluss: | Ausschüttung von CHF 1.10 pro Aktie aus den Kapitalreserven. | ||
Resultat: | Ja: | 5'056'296 | (99.97%) |
Nein: | 201 | (00.00%) | |
Enthaltungen: | 1'666 | (00.03%) |
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements
Beschluss: Entlastung erteilt.
Resultat: | Ja: | 2'868'683 | (94.54%) |
Nein: | 152'247 | (05.02%) | |
Enthaltungen: | 13'399 | (00.44%) |
4. Wahlen des Verwaltungsrats
Beschlüsse: | Wahl von Diego Brüesch als Präsident des Verwaltungsrats für eine | ||
Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. | |||
Resultat: | Ja: | 4'979'992 | (98.46%) |
Nein: | 62'811 | (01.24%) | |
Enthaltungen: | 15'360 | (00.30%) |
Wiederwahl von Willy Hüppi als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Resultat: | Ja: | 4'986'569 | (98.77%) |
Nein: | 25'418 | (00.50%) | |
Enthaltungen: | 37'039 | (00.73%) |
Wiederwahl von Thomas Kellenberger als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Resultat: | Ja: | 4'786'490 | (94.62%) |
Nein: | 221'941 | (04.39%) | |
Enthaltungen: | 49'982 | (00.99%) |
Wiederwahl von Urs Ledermann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Resultat: | Ja: | 4'861'425 | (96.11%) |
Nein: | 158'469 | (03.13%) | |
Enthaltungen: | 38'519 | (00.76%) |
Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Das Abstimmungsergebnis wurde gegenüber der in der Generalversammlung ge- zeigten Folie korrigiert.
Resultat: | Ja: | 4'985'823 | (99.25%) |
Nein: | 34'866 | (00.69%) | |
Enthaltungen: | 37'724 | (00.75%) |
5. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Beschlüsse: | Wiederwahl von Urs Ledermann als Mitglied des Vergütungsausschusses für | ||
eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. | |||
Resultat: | Ja: | 4'803'526 (94.96%) | |
Nein: | 160'124 (03.17%) | ||
Enthaltungen: | 94'763 | (01.87%) | |
Wiederwahl von Willy Hüppi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine | |||
Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung. | |||
Resultat: | Ja: | 4'926'721 | (97.40%) |
Nein: | 94'019 | (01.86%) | |
Enthaltungen: | 37'673 | (00.74%) |
Wiederwahl von Sarah Meier-Bieri als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversamm- lung.
Resultat: | Ja: | 4'926'296 | (97.39%) |
Nein: | 94'627 | (01.87%) | |
Enthaltungen: | 37'490 | (00.74%) |
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Beschluss: | Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich als unabhängiger Stimmrechtsver- |
treter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit der nächsten ordentli- | |
chen Generalversammlung. |
2/4
Resultat: | Ja: | 4'876'930 | (96.41%) |
Nein: | 340 | (00.01%) | |
Enthaltungen: | 181'143 | (03.58%) |
7. Wahl der Revisionsstelle
Beschluss: | Wiederwahl der BDO AG, Aarau. | ||
Resultat: | Ja: | 4'830'131 | (95.49%) |
Nein: | 166'929 | (03.30%) | |
Enthaltungen: | 61'353 | (01.21%) |
8. Genehmigung der Vergütungen
Beschlüsse: Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2021.
Resultat: | Ja: | 4'579'190 | (90.52%) |
Nein: | 137'413 | (02.72%) | |
Enthaltungen: | 341'810 | (06.76%) |
Resultat: | Ja: | 4'523'804 | (89.42%) |
Nein: | 66'560 | (01.32%) | |
Enthaltungen: | 468'049 | (09.26%) |
Resultat: | Ja: | 4'431'721 | (87.61%) |
Nein: | 142'469 | (02.82%) | |
Enthaltungen: | 484'223 | (09.57%) |
Resultat: | Ja: | 4'556'968 | (90.09%) |
Nein: | 100'172 | (01.98%) | |
Enthaltungen: | 401'273 | (07.93%) |
9. Fusion zwischen poenina holding ag und Burkhalter Holding AG
Beschluss: | Genehmigung des Zusammenschlusses der Burkhalter Holding AG (als über- | ||
nehmende Gesellschaft) mit der poenina holding ag (als übertragende Gesell- | |||
schaft) nach Massgabe des Fusionsvertrags vom 30. März 2022 und der ent- | |||
sprechenden Fusionsbilanz sowie Genehmigung des Fusionsvertrags vom | |||
30. März 2022. Die Aktien der poenina holding ag werden im Rahmen der | |||
Fusion dekotiert. | |||
Resultat: | Ja: | 5'054'759 | (99.93%) |
Nein: | 983 | (00.02%) | |
Enthaltungen: | 2'671 | (00.05%) |
3/4
Präsenz
Es waren 81 stimmberechtigte Aktionäre mit 1'211'716 Aktienstimmen (23.96%) anwesend. Der un- abhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 3'846'447 Aktienstimmen (76.04%). Das Total der stimmbe- rechtigten Aktien belief sich somit auf 5'058'163, im Gesamtnennwert von CHF 505'816.30, entspre- chend 87.34% des Aktienkapitals.
Glattpark (Opfikon), 30. Mai 2022
Im Namen des Verwaltungsrats
Marco Syfrig
Präsident des Verwaltungsrats
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Poenina Holding AG published this content on 30 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2022 15:58:00 UTC.