* Ordentliche Generalversammlung 2020 findet neu am 25. Mai 2020 statt
* Gian Reto Lazzarini zur Wahl als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
und als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen
* Peter Mettler stellt sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat
* Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 je Namenaktie, wie auch Schaffung von
genehmigtem Kapital werden unverändert beantragt

 
Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) hatte am 17. März 2020
bekannt gegeben, dass als Folge der verschärften Massnahmen, die der Bundesrat
am 13. März 2020 im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschlossen hat, die
ordentliche Generalversammlung 2020 verschoben werden muss. Das Datum der
ordentlichen Generalversammlung, die ursprünglich für den 25. März 2020
geplant war, wurde vom Verwaltungsrat neu auf den 25. Mai 2020 festgelegt.
 
Um die Unabhängigkeit im Verwaltungsrat zu stärken, tritt Gian Reto Lazzarini
im Verlaufe des Monats Mai 2020 aus dem Verwaltungsrat der nicht kotierten
Mettler2Invest AG aus. Gian Reto Lazzarini stellt sich an der Generalversammlung
2020 zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des
Verwaltungsrats der Novavest Real Estate AG. Peter Mettler,
Verwaltungsratsmitglied und CEO der Gesellschaft, hat sich entschieden, zum
Datum der Generalversammlung 2020 aus dem Verwaltungsrat auszutreten und steht
für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, um damit die Unabhängigkeit des
Verwaltungsrats weiter zu stärken. Er bleibt aber weiterhin als CEO der
Gesellschaft tätig.
 
Nach der Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder Gian Reto
Lazzarini, Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand setzt sich der Verwaltungsrat der
Novavest Real Estate AG aus drei unabhängigen und nicht exekutiven Mitgliedern
zusammen. Der Verwaltungsrat plant zudem eine Erweiterung des Gremiums um eine
zusätzliche erfahrene und unabhängige Persönlichkeit, die spätestens an der
Generalversammlung 2021 zur Wahl beantragt wird.
 
Die weiteren Traktanden der Generalversammlung 2020 bleiben gegenüber der
ursprünglichen Einladung unverändert. Dies betrifft insbesondere auch den
Antrag zur Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung und Ausschüttung von
CHF 1.65 je Namenaktie an die Aktionäre wie auch den Antrag zur Schaffung von
genehmigtem Kapital im Umfang von bis höchstens 635'000 vollständig zu
liberierenden Namenaktien.     
 
Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 der vom Bundesrat am 16. März 2020 erlassenen
Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19-Verordnung 2) findet die diesjährige ordentliche Generalversammlung
unter Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre
statt. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können der unabhängigen
Stimmrechtsvertreterin, jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, die Vollmacht
mit ihren Stimminstruktionen auf schriftlichem (postalisch) oder elektronischem
Weg erteilen. Die neue Einladung zur Generalversammlung vom 25. Mai 2020 wird am
1. Mai 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie nach den ad hoc Regeln der
SIX Swiss Exchange publiziert und zusammen mit den Stimmunterlagen ab dem 8. Mai
2020 an die eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre verschickt.
 
 
Kontaktperson:
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats & CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
mailto:info@novavest.ch
www.novavest.ch (http://www.novavest.ch)


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NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch (http://www.novavest.ch)
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und
Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und
Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das
Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der
Zentren Basel, Bern, Aarau, Zürich, Winterthur und St. Gallen sowie auf deren
Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker
NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

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* Medienmitteilung (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_3588/NREN_Unabhaengigkeit_VR_gestaerkt.pdf 
* Communiqué de presse (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_3589/NREN_Independance_conseil_d_administration.pdf 

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