genehmigt sämtl...

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser
Mehrheit zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates war
eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der
Generalversammlung 2021 nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre
konnten ihre Stimminstruktionen und die Vollmachterteilung entweder schriftlich
oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegieren. Der
unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat an der Generalversammlung insgesamt
3'095'313 Aktienstimmen, was 43.8% der Stimmrechte entspricht.
 
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
 

1.  Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die 
    Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für                
    das Geschäftsjahr 2020 wurden genehmigt.                          

2.  Dem Vergütungsbericht 2020 wurde                                  
    in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.                        

3.  Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'673'936               
    wurde auf neue Rechnung vorgetragen.                              

4.  Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für  
    ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.          

5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff und Stefan        
    Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen
    für eine Amtsdauer von einem Jahr                                 
    wiedergewählt. Herr Daniel Ménard wurde neu in den                
    Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.         

5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde                                    
    als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer                   
    bis zum Abschluss der                                             
    nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.           

5.3 Die Herren Dr. Markus Neff und Stefan                             
    Hiestand wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des                
    Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum                  
    Abschluss der nächsten                                            
    ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.                    

5.4 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei           
    jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis      
    zum Abschluss der nächsten                                        
    ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.                    

5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG,              
    St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der              
    nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.           

6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden              
    Abstimmung die Gesamtvergütung der                                
    Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr             
    2022 von maximal TCHF 250.                                        

6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden              
    Abstimmung die Gesamtvergütung der                                
    Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr             
    2022 von maximal TCHF 800.                                        

7.  Die Generalversammlung beschloss die                              
    vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung                 
    durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro                        
    Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich         
    auf CHF 26.90. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital 
    aus 7'068'815 Namenaktien mit Nennwert CHF 26.90 und              
    beläuft sich somit auf CHF 190'151'123.50. Nach den               
    gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird                    
    Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung        
    im Wortlaut entsprechend angepasst.                               

8.  Zudem beschloss die Generalversammlung, wie vom Verwaltungsrat    
    beantragt, die Schaffung eines neuen                              
    genehmigten Kapitals. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum  
    24. März 2023 das Aktienkapital durch Ausgabe von                 
    höchstens 706'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je 
    CHF 26.90 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 18'991'400 zu         
    erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a der Statuten angepasst.     


 
 
Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
mailto:info@novavest.ch
www.novavest.ch (http://www.novavest.ch)


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NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch (http://www.novavest.ch)
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und
Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und
Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das
Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der
Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf
deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker
NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

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* Medienmitteilung (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_4590/NREN_GV_2021_genehmigt_alle_Antraege_des_VR.pdf 
* Communiqué de presse (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_4591/NREN_L_Assemblee_generale_2021_approuve_propositions_du_Conseil_d_admin.pdf 

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