NOVAVEST REAL ESTATE AG genehmigt sämtl...
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser
Mehrheit zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates war
eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der
Generalversammlung 2020 nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre
konnten ihre Stimminstruktionen und die Vollmachterteilung entweder schriftlich
oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegieren. Der
unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat an der Generalversammlung insgesamt
2'389'807 Aktienstimmen, was 37.1% der Stimmrechte entspricht.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1. Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung
für das Geschäftsjahr 2019 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2019 wurde
in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'256'791
wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff und
Stefan Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in
Einzelwahlen wiedergewählt. Alle Verwaltungsratsmitglieder
sind für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde
als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.3 Die Herren Dr. Markus Neff und Stefan
Hiestand wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des
Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.4 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde jermann
künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis
zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG,
St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
Abstimmung die Gesamtvergütung der
Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr
2021 von maximal TCHF 150.
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden
Abstimmung die Gesamtvergütung der
Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
2021 von maximal TCHF 800.
7. Die Generalversammlung beschloss die
vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung
durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro
Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich
auf CHF 28.55. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital
aus 6'437'670 Namenaktien mit Nennwert CHF 28.55 und
beläuft sich somit auf CHF 183'795'478.50. Nach den
gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird
Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung
im Wortlaut entsprechend angepasst.
8. Zudem beschloss die Generalversammlung, wie vom Verwaltungsrat
beantragt, die Schaffung von neuem
genehmigtem Kapital. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt,
bis zum 25. Mai 2022 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens
635'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF
28.55 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 18'129'250.00 zu
erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a der Statuten angepasst.
Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
mailto:info@novavest.ch
www.novavest.ch (http://www.novavest.ch)
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NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch (http://www.novavest.ch)
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und
Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und
Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das
Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der
Zentren Basel, Bern, Aarau, Zürich, Winterthur und St. Gallen sowie auf deren
Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker
NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).
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* Medienmitteilung (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_3709/NREN_GV_genehmigt_Antraege_GV_2020_final..pdf
* Communiuqé de presse (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_3710/NREN_L_Ass.gen.approuve_toute_les_propositions_2020_final.pdf
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