NOVAVEST REAL ESTATE AG Medienmitteilung, 24. März 2021
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2021 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2021 nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimminstruktionen und die Vollmachterteilung entweder schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegieren. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat an der Generalversammlung insgesamt 3'095'313 Aktienstimmen, was 43.8% der Stimmrechte entspricht.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1. | Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2020 wurden genehmigt. |
2. | Dem Vergütungsbericht 2020 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. |
3. | Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'673'936 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. |
4. | Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. |
5.1 | Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Herr Daniel Ménard wurde neu in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. |
5.2 | Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
5.3 | Die Herren Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
5.4 | Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
5.5 | Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
6.1 | Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 von maximal TCHF 250. |
6.2 | Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von maximal TCHF 800. |
7. | Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 26.90. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7'068'815 Namenaktien mit Nennwert CHF 26.90 und beläuft sich somit auf CHF 190'151'123.50. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. |
8. | Zudem beschloss die Generalversammlung, wie vom Verwaltungsrat beantragt, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 24. März 2023 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 706'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 26.90 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 18'991'400 zu erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a der Statuten angepasst. |
Kontaktperson:
Peter Mettler
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