NOVAVEST REAL ESTATE AG Medienmitteilung, 25. Mai 2020
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2020 nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimminstruktionen und die Vollmachterteilung entweder schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegieren. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat an der Generalversammlung insgesamt 2'389'807 Aktienstimmen, was 37.1% der Stimmrechte entspricht.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1. | Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 wurden genehmigt. |
2. | Dem Vergütungsbericht 2019 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. |
3. | Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'256'791 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. |
4. | Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. |
5.1 | Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen wiedergewählt. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. |
5.2 | Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
5.3 | Die Herren Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
5.4 | Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
5.5 | Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. |
6.1 | Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 von maximal TCHF 150. |
6.2 | Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 von maximal TCHF 800. |
7. | Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 28.55. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 6'437'670 Namenaktien mit Nennwert CHF 28.55 und beläuft sich somit auf CHF 183'795'478.50. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. |
8. | Zudem beschloss die Generalversammlung, wie vom Verwaltungsrat beantragt, die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25. Mai 2022 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 635'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 28.55 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 18'129'250.00 zu erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a der Statuten angepasst. |
Kontaktperson:
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