NOVAVEST REAL ESTATE AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt
sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
23.03.2022 / 17:45
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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser
Mehrheit zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt 2'998'716
Aktienstimmen vertreten, was 38.9% der Stimmrechte entspricht.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2021
wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'713'900 wurde auf neue Rechnung
vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel
Ménard wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine
Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Frau Floriana Scarlato wurde neu in
den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.
5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff
und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
5.4 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann künzli
rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die
Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr
2023 von maximal TCHF 250.
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die
Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
2023 von maximal TCHF 800.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie.
Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 25.25. Nach der
Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit
Nennwert CHF 25.25 und beläuft sich somit auf CHF 194'713'708.50. Nach den
gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der Statuten bei
Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der
Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Anfang Juni statt
mit geplanter Auszahlung per Mitte Juni 2022.
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das
nach der Kapitalerhöhung 2021 noch verbleibende genehmigte Kapital von
lediglich CHF 1'704'948.90 (63'381 vollständig zu liberierende Namenaktien)
zu löschen. Dieses wurde unter Traktandum 9 durch neues genehmigtes Kapital
ersetzt.
9. Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals im Maximalbetrag von CHF 19'265'750.00 zu. Der Verwaltungsrat ist
somit ermächtigt, bis zum 22. März 2024 das Aktienkapital durch Ausgabe von
höchstens 763'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 25.25
Nennwert auf den genannten Maximalbetrag zu erhöhen. Entsprechend wird
Artikel 3a der Statuten angepasst.
Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG
www.novavest.ch
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit
Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und
Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und
Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das
Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich
der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie
auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker
NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).
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Sprache: Deutsch
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