Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat am Montag das Kryptowährungsunternehmen NovaTech und seine verheirateten Mitbegründer verklagt. Sie behaupten, sie hätten in betrügerischer Absicht mehr als 650 Millionen Dollar von mehr als 200.000 Investoren weltweit eingesammelt, darunter viele haitianische Amerikaner.

NovaTech und die Mitbegründer Cynthia und Eddy Petion sollen den Anlegern versprochen haben, dass ihr Geld sicher sei, wobei Cynthia Petion versicherte, dass sie "vom ersten Tag an Gewinn machen würden".

Die SEC sagte, dass die Petions das neue Geld stattdessen hauptsächlich für die Rückzahlung früherer Investoren und für die Zahlung von Provisionen an Promoter verwendet haben, während sie Millionen von Dollar für sich selbst abgezweigt haben. Der Plan dauerte vier Jahre lang bis zum Zusammenbruch von NovaTech im Mai 2023.

Die Klage vor dem Bundesgericht in Miami wurde am Montag eingereicht, zwei Monate nachdem die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, NovaTech und die Petions vor einem Gericht in Manhattan verklagt hatte und ihren Betrug auf mehr als 1 Milliarde Dollar schätzte.

Die Aufsichtsbehörden sagten, NovaTech habe versucht, über soziale Medien, Telegram und WhatsApp und manchmal in der haitianischen Sprache Kreolisch an den religiösen Glauben der Opfer zu appellieren, wobei sich Cynthia Petion als "Reverend CEO" bezeichnete und sagte, NovaTech sei "Gottes Vision".

Die Anwälte von NovaTech und den Petions, von denen man annimmt, dass sie in Panama leben, konnten nicht sofort identifiziert werden.

Beide Aufsichtsbehörden bezeichneten den Betrug als Pyramidensystem, bei dem Unternehmen Boni oder Provisionen für die Anwerbung neuer Investoren zahlen.

Die SEC hat außerdem sechs NovaTech-Promoter wegen Betrugs angeklagt, weil sie trotz "roter Flaggen" wie verzögerten Auszahlungen und Maßnahmen der US-amerikanischen und kanadischen Aufsichtsbehörden, die Zweifel an der Legitimität von NovaTech aufkommen ließen, weiter Investoren geworben haben.

Ein Promoter, Martin Zizi, stimmte zu, eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 100.000 Dollar zu zahlen. Sein Anwalt reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Beide Klagen fordern Entschädigung für die Opfer und zivilrechtliche Geldstrafen.

Der Fall lautet SEC gegen Nova Tech Ltd, U.S. District Court, Southern District of Florida, Nr. 24-23058. (Berichterstattung durch Jonathan Stempel in New York, Bearbeitung durch Matthew Lewis)