Der Verwaltungsrat der New World Development Company Limited hat die folgenden Änderungen bei den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft und den Mitgliedern der Verwaltungsratsausschüsse bekannt gegeben Herr Brian Cheng wird einen Vertrag mit der Gesellschaft als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für eine feste Amtszeit von drei Jahren ab dem 1. Dezember 2022 abschließen, vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft. Das Verwaltungsratshonorar für Herrn Brian Cheng wird vom Verwaltungsrat mit der Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens festgelegt. Er wird von der Gruppe eine Vergütung erhalten, die ein monatliches Gehalt von 498.490 HKD und einen Bonus nach eigenem Ermessen umfasst. Diese wurden unter Bezugnahme auf seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gruppe und die Vergütungspolitik der Gruppe festgelegt. Herr Brian Cheng ist der Sohn von Dr. Cheng Kar-Shun, Henry, der Bruder von Dr. Cheng Chi-Kong, Adrian und Frau Cheng Chi-Man, Sonia, der Neffe von Herrn Doo Wai-Hoi, William und Herrn Cheng Kar-Shing, Peter, und der Cousin von Herrn Cheng Chi-Heng. Soweit nicht anders angegeben, steht Herr Brian Cheng in keiner Beziehung zu Direktoren, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären des Unternehmens. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr Brian Cheng keine Anteile an den Aktien des Unternehmens im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance. Herr Cheng Chi-Heng im Alter von 44 Jahren wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 vom geschäftsführenden Direktor des Unternehmens zum nicht geschäftsführenden Direktor des Unternehmens umgewandelt und wird am selben Tag seine Tätigkeit als Mitglied des Exekutivausschusses des Verwaltungsrats beenden. Herr Conroy Cheng wurde im Juni 2010 zum Executive Director des Unternehmens ernannt und war vor seiner Umbenennung Mitglied des Executive Committee des Verwaltungsrats. Er ist auch als Direktor bestimmter Tochtergesellschaften der Gruppe tätig. Herr Conroy Cheng ist stellvertretender Vorsitzender und Executive Director der Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, einer börsennotierten Aktiengesellschaft in Hongkong. Soweit nicht anders angegeben, hatte Herr Conroy Cheng in den letzten drei Jahren keine Direktorenposten in anderen börsennotierten Aktiengesellschaften inne und bekleidete auch keine Position bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe. Herr Conroy Cheng war bei einer in Hongkong ansässigen Investment-Management-Gesellschaft als Corporate Finance Executive tätig. Er erwarb 1999 einen Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Wirtschaft an der University of Western Ontario, Kanada. Herr Conroy Cheng wird einen neuen Vertrag mit dem Unternehmen als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens für eine weitere feste Amtszeit von drei Jahren ab dem 1. Dezember 2022 abschließen, vorbehaltlich des Ausscheidens durch Rotation gemäß der Satzung. Das Verwaltungsratshonorar für Herrn Conroy Cheng wird vom Verwaltungsrat mit der Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens festgelegt. Herr Conroy Cheng erhält von der Gruppe eine Vergütung, die sich aus einem monatlichen Gehalt von 157.000 HK$ und einem Bonus nach Ermessen zusammensetzt. Diese wurden unter Bezugnahme auf seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gruppe und die Vergütungspolitik der Gruppe festgelegt. Herr Conroy Cheng ist ein Direktor der Chow Tai Fook (Holding) Limited und der Chow Tai Fook Enterprises Limited, die beide wesentliche Aktionäre der Gesellschaft sind. Er ist der Sohn von Herrn Cheng Kar-Shing, Peter, der Neffe von Dr. Cheng Kar-Shun, Henry und Herrn Doo Wai-Hoi, William, und der Cousin von Dr. Cheng Chi-Kong, Adrian und Frau Cheng Chi-Man, Sonia. Soweit nicht anders angegeben, steht Herr Conroy Cheng in keiner Beziehung zu Direktoren, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären des Unternehmens. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr Conroy Cheng ein persönliches Interesse an 133.444 Aktien des Unternehmens im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance. Abgesehen von den oben genannten Informationen gibt es keine weiteren Informationen, die gemäß den Anforderungen von Regel 13.51(2) der Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited offengelegt werden müssen, noch gibt es andere Angelegenheiten, die den Aktionären der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ernennung der oben genannten neuen Direktoren und der Umbenennung des Direktors zur Kenntnis gebracht werden müssen. Herr Yeung Ping-Leung, Howard, wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurücktreten, da er der Ansicht ist, dass es für ihn der richtige Zeitpunkt ist, seine Position an die nächste Generation zu übergeben, nachdem er dem Unternehmen mehr als 35 Jahre lang gedient hat, um die Auffrischung des Verwaltungsrats zu unterstützen, was wiederum zu einer größeren Unabhängigkeit des Verwaltungsrats führt. Am selben Tag wird er auch nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses sein. Herr Ho Hau-Hay, Hamilton wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 als unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor des Unternehmens zurücktreten, um sich auf seine persönlichen Unternehmungen zu konzentrieren. Er wird am selben Tag auch nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Vorsitzender und Mitglied des Vergütungsausschusses sein. Herr Liang Cheung-Biu, Thomas hat das Unternehmen darüber informiert, dass er sich bei der Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen wird und daher mit dem Ende der Hauptversammlung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurücktritt. Mit seinem Rücktritt wird Herr Liang nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Nachhaltigkeitsausschusses sein. Jeder von Herrn Yeung Ping-Leung, Howard, Herrn Ho Hau-Hay, Hamilton und Herrn Liang Cheung-Biu, Thomas hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens und der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden muss.
Herr Yeung Ping-Leung, Howard, ist seit 1985 Direktor des Unternehmens und sowohl Herr Ho Hau-Hay, Hamilton, als auch Herr Liang Cheung-Biu, Thomas, sind seit 2004 Direktoren des Unternehmens. Mit ihrer umfassenden Geschäftserfahrung haben Herr Yeung Ping-Leung, Howard, Herr Ho Hau-Hay, Hamilton und Herr Liang Cheung-Biu, Thomas das Unternehmen im Laufe der Jahre mit wertvollen Ratschlägen und unabhängiger Beratung unterstützt. Der Verwaltungsrat möchte Herrn Yeung Ping-Leung, Howard, Herrn Ho Hau-Hay, Hamilton und Herrn Liang Cheung-Biu, Thomas seinen aufrichtigen Dank für ihren unschätzbaren Beitrag zum Unternehmen während der Dauer ihrer Amtszeit aussprechen.