MS Industrie : Informationen nach §125 AktG

Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe		Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses		MSAG072021HV
2. Art der Mitteilung		Einladung zur Hauptversammlung
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
	B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN		DE0005855183
2. Name des Emittenten		MS Industrie AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung		01.07.2021
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung		13:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 11:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung		Ordentliche Hauptversammlung
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung		Virtuelle Hauptversammlung:
		https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
		Im Sinne des Aktiengesetzes:
		Sitz der Gesellschaft, MS Industrie AG, Brienner Straße 7, 80333 München,
		Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum		10.06.2021, 00:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609]
6. Uniform Resource Locator (URL)		https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice
	unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
	[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	24.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210624; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	01.07.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210701; bis zum Beginn der Abstimmungen]

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Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	24.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210624; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter

1. • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 30.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)
     [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210630; 22:00 UTC]
   • elektronisch über den Internetservice unter https://www.ms- industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ bis zum 01.07.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen
     [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701; bis zum Beginn der Abstimmungen]
2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	24.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)
festgelegte Frist	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210624; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten
	über den Internetservice unter
	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/:
	•	01.07.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20210701; bis zum Beginn der Abstimmungen]
	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an
	die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
	•	schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis
		30.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20210630; 22:00 UTC]
	•	elektronisch über den Internetservice unter https://www.ms-
		industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ bis zum
		01.07.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen
		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20210701; bis zum Beginn der Abstimmungen]

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Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021

	E. Tagesordnung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MS Industrie AG, des
	gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts
	und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020, sowie
	des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und
	315a des Handelsgesetzbuches
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs
	2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
	2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
	2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

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Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
	Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Billigung des Systems zur Vergütung der
	Vorstandsmitglieder (Say-on-Pay)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung
	über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und
	der entsprechenden Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

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Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
F. Angabe der Fristen	für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	31.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210531; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210616; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
	oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210616; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Fragerecht
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210629; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Widerspruch
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der
	Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 01.07.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur
	Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.
	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20210701; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der
	Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

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