MS Industrie : HV-Ticket

HV-Ticket zur virtuellen Hauptversammlung der

MS Industrie AG

	Anzahl Aktien:
	Aktionär:
	Datum: Donnerstag, 01. Juli 2021
Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München	Beginn: 13:00 Uhr

Ihre Zugangsdaten zum passwortgeschützten

Internetserviceunter

https://www.ms-industrie.de/investor- relations/hauptversammlung/

Zugangskennung:

Passwort:
München,	MS Industrie AG
(Ort, Datum)	(Anmeldestelle)

Virtuelle Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird nach den Bestimmungen des COVID-19-Gesetzes in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für Sie besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. Für die virtuelle Hauptversammlung steht Ihnen der passwortgeschützte Internetservice unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zur Verfügung.

Durch Eingabe der oben genannten Zugangskennung und Ihres Passworts erhalten Sie Zugang zum passwortgeschützten Internetservice, der Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

ab sofort:

• Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl
• Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten: Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte können das Stimmrecht nur im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.
• Einreichung von Fragen bis spätestens 29. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

zusätzlich ab Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Ende:

• Zuschaltung zur Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung
• Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Eine Vollmacht sowie eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können Sie auch bis spätestens 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), an die folgende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adressesenden:

MS Industrie AG	E-Mail:	[e-mail]
c/o Better Orange IR & HV AG	Fax:	[phone]
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Vollmacht: (Hinweis: Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hin.)

Ich/Wir bevollmächtige(n), ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht,

Name/Firma:

Vorname:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

E-Mail-Adresse:

mit dem Recht, mich/uns in der Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021 unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer weiteren Untervollmacht ein.

Hinweis: Nach Zugang der Vollmacht bzw. des Nachweises der Bevollmächtigung werden für den Bevollmächtigten individuelle Zugangsdaten zum passwortgeschützten Internetservice erstellt. Diese werden dem Bevollmächtigten bei vollständiger Angabe der Adressangaben des Bevollmächtigten direkt übermittelt. Bei unvollständiger Angabe der Adressangaben des Bevollmächtigten werden die individuellen Zugangsdaten des Bevollmächtigten zum passwortgeschützten Internetservice dem Vollmachtgeber zur Weitergabe an den Bevollmächtigten übermittelt.

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Ort	Datum	Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)

Hauptversammlung der MS Industrie AG am 01. Juli 2021

Vollmacht und Weisungen

an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Anzahl Aktien:

Name:

Bis spätestens 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), (Eingang) zurück an:

MS Industrie AG	E-Mail:	[e-mail]
c/o Better Orange IR & HV AG	Telefax:	[phone]
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

• Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 01. Juli 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt

1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2020
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
5. Beschlussfassung über Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder (Say-on-Pay)
6. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und der entsprechenden Satzungsänderung
8. Satzungsänderung

JA NEIN

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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unterhttps://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	______________________________________________	
NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	______________________________________________	
* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen
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Ort	Datum	Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)