Metall Zug : Protocol General Assembly 2021 (in German only)

Protokoll der

134. Generalversammlung der Metall Zug AG

vom Freitag, 30. April 2021, 16:00 Uhr,

im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Metall Zug AG Industriestrasse 66 6302 Zug / Switzerland P [phone] F [phone]

Protokoll der 134. ordentlichen Generalversammlung der Metall Zug AG

vom Freitag, 30. April 2021, 16:00 Uhr,

im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Vorsitz:		Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats
Stimmenzähler:	-
Protokoll:		Matthias Rey, Sekretär des Verwaltungsrats
Traktanden
1	Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1. Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

1. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
2. Entlastung der verantwortlichen Organe
3. Wahlen

1. Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
2. Wiederwahl Verwaltungsratspräsident
3. Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
4. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
5. Wiederwahl Revisionsstelle

5 Genehmigung Vergütungen

1. Fixe Vergütung Verwaltungsrat
2. Fixe Vergütung Geschäftsleitung
3. Variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Verschiedenes

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1. Eröffnung und Feststellungen des Vorsitzenden
   Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, eröffnet die Generalversammlung um 16:00 Uhr.
   Er stellt fest, dass die heutige Generalversammlung in der nach Artikel 700 Obligationenrecht und Artikel 14 der Statuten vorgeschriebenen Form, unter Angabe der Traktanden und Anträge einbe- rufen wurde, vorschriftsgemäss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung. Die Einladung wurde an alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Zudem wurde sie auf der Homepage der Metall Zug AG und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. März 2021 mit der Nummer UP04-2929 publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt. Der Geschäfts- bericht ist auf der Homepage der Metall Zug AG publiziert und am Sitz der Gesellschaft verfügbar. Ausgedruckte Exemplare können zudem bei der Gesellschaft bestellt werden.
   Die Generalversammlung der Metall Zug AG findet gemäss Ankündigung in der Einladung zur Stimmabgabe im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre statt. Diese konnten ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
   Für die Beschlussfassung zu Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisi- onsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch Herrn Simon Balmer vertreten.
   Einladung, Bekanntmachung und Aktenauflage sind somit nach Gesetz und Statuten ordnungsge- mäss und fristgerecht erfolgt.
   Gemäss Artikel 15 der Statuten übernimmt Martin Wipfli den Vorsitz der heutigen Generalversamm- lung.
   Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende den Sekretär des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, Herrn Matthias Rey.
   Gemäss Artikel 16 der Statuten werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen getroffen, das heisst unter Ausschluss von leeren und ungültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.
   Mangels persönlicher Teilnahme der Aktionäre werden keine Stimmenzähler bezeichnet.
   Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr Rechtsanwalt lic. iur. Andreas C. Huwyler, LL.M., Vertreter von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, anwesend.
   Wie der Vorsitzende festhält, werden gegen diese Feststellungen keine Einwände erhoben.

1. Ansprachen
   Es findet in diesem Jahr weder eine Präsidialansprache noch eine Ansprache des CFO zum Ge- schäftsjahr 2020 statt. Der Verwaltungsratspräsident verweist diesbezüglich auf den Geschäftsbe- richt und die zugehörige Medienmitteilung.

1. Präsenz
   Vor der Behandlung der Traktanden gibt der Protokollführer die Präsenz bekannt, wobei die Aktio- näre mangels der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind.

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	Aktien Serie A	Aktien Serie B	Total
	(Nennwert CHF	(Nennwert CHF
	2.50)	25.00)
Vertretene Stimmen (von	1'870'170	171'444	2'041'614
total 2'203'776 Stimmen)
Davon durch	0	0	0
Aktionärinnen/Aktionäre
Unabhängiger Stimm-	1'870'170	171'444	2'041'614
rechtsvertreter
Mitglieder Verwaltungs-	27'640	2'799	30'439
rat und Geschäftsleitung
Vertretenes Aktienkapi-	CHF 4'675'425.00	CHF 4'286'100.00	CHF 8'961'525.00
tal (von total nominal
CHF 11'250'000)
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen:		1'020'808

Es sind insgesamt 1'269 Aktionärinnen und Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertre- ter vertreten. Es sind keine durch die Metall Zug AG gehaltenen eigenen Aktien an der Generalver- sammlung vertreten. Der Vorsitzende stellt fest, dass die 134. ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschluss- fähig ist.

Der Vorsitzende hält fest, dass weder Traktandierungsbegehren noch Anträge an die Generalver- sammlung eingegangen sind. Die vorliegende Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. Weiter stellt der Vorsitzende fest, dass bei der Metall Zug AG keine Fragen eingegangen sind, welche gemäss Einladung zuhanden des Protokolls entgegengenommen wurden und im Protokoll zu be- antworten wären.

Das Protokoll der 133. ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2020 liegt ordnungsge- mäss unterzeichnet vor.

IV. Traktanden

Traktandum 1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

Traktandum 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Kon- zernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle empfiehlt in den Berichten vom 12. März 2021 die Genehmigung der Jahres- rechnung bzw. der Konzernrechnung. Der Vertreter der Revisionsstelle hat dem Vorsitzenden mit- geteilt, dass diesen Berichten nichts beizufügen sei.

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Kon- zernrechnung 2020 mit 2'041'298 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 307 Enthaltungen und nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis.

Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Die Revisionsstelle empfiehlt im Bericht vom 12. März 2021 die Genehmigung des Vergütungsbe- richts 2020. Der Vertreter der Revisionsstelle hat dem Vorsitzenden mitgeteilt, dass diesem Bericht nichts beizufügen sei.

Wie dem Vergütungsbericht 2020 zu entnehmen ist, lagen sämtliche Vergütungen im Rahmen der von der Generalversammlung genehmigten Gesamtbeträge.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu- stimmend zur Kenntnis zu nehmen.

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Die Generalversammlung nimmt mit 1'993'238 Ja-Stimmen, 47'700 Nein-Stimmen und 676 Enthal- tungen den Vergütungsbericht 2020 zustimmend zur Kenntnis. Im Namen des Verwaltungsrats dankt der Vorsitzende den Aktionärinnen und Aktionären zuhanden des Protokolls für das entge- gengebrachte Vertrauen.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Bilanzgewinns 2020:

Jahresgewinn		CHF	8'048'493
Gewinnvortrag		CHF	45'135'524
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	53'184'017
Ausschüttung Bardividende:
pro Namenaktie Serie A:	CHF 1.70 brutto	CHF	3'312'688
pro Namenaktie Serie B:	CHF 17.00 brutto	CHF	4'337'312
Total Bardividende		CHF	7'650'000
Abzüglich Bardividende auf eigenen Aktien	CHF	- 29'410
Vortrag auf neue Rechnung		CHF	45'563'427

Der Vorsitzende erläutert, dass auf den Aktien, welche von der Gesellschaft oder von ihren Toch- tergesellschaften gehalten werden, keine Bardividende ausgeschüttet wird.

Die Generalversammlung unterstützt den Antrag des Verwaltungsrats und beschliesst mit 2'026'601 Ja-Stimmen, 14'913 Nein-Stimmen und 100 Enthaltungen die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns 2020.

Die Bardividende wird den Aktionärinnen und Aktionären unter Abzug der Verrechnungssteuer am Donnerstag, 6. Mai 2021 («Payment Date»), auf das im Aktienregister hinterlegte Bankkonto über- wiesen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Bardividende berechtigt, ist der Montag, 3. Mai 2021. Ab dem Dienstag, 4. Mai 2021, werden die Aktien der Metall Zug AG Ex-Bardividende ge- handelt.

Traktandum 3 Entlastung der verantwortlichen Organe

Mit Verweis auf den Antrag des Verwaltungsrats bringt der Vorsitzende die Entlastung des Verwal- tungsrats und der Geschäftsleitung gemeinsam zur Abstimmung. Unter Ausschluss der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die dazu weder für sich selbst noch als Vertreter für andere stimmen dürfen, entlastet die Generalversammlung den Verwaltungsrat und die Geschäfts- leitung mit 2'010'362 Ja-Stimmen, 453 Nein-Stimmen und 360 Enthaltungen.

Traktandum 4

Wahlen

Traktandum 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

Art. 18 der Statuten sichert den Namenaktionären Serie B im Sinne von Art. 709 OR einen Vertreter im Verwaltungsrat zu. Der Vorsitzende unterbricht deshalb die Generalversammlung, damit die Na- menaktionäre Serie B in einer Sonderversammlung ihren Vertreter nominieren können. Der Ver- waltungsrat schlägt wiederum Dr. Peter Terwiesch als Vertreter der Namenaktionäre Serie B im Verwaltungsrat vor. Die Namenaktionäre Serie B folgen diesem Antrag, Dr. Peter Terwiesch als ihren Vertreter im Verwaltungsrat zu nominieren mit 170'445 Ja-Stimmen, 844 Nein-Stimmen und 155 Enthaltungen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung je einzeln die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr, das heisst bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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